Etiqueta: lavado de activos

Red de lavado de activos desmantelada por MP y DNCD

Red de lavado de activos desmantelada por MP y DNCD

Santo Domingo, 20 DE NOVIEMBRE (Noticia.do).-La lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico ha escalado en los últimos años en la República Dominicana, convirtiéndose en uno de los principales desafíos para las autoridades. Cada operativo revela estructuras criminales más complejas, con redes que logran infiltrarse en instituciones estratégicas como puertos y terminales marítimas. […]

Procuraduría Antidrogas: nueva estrategia del Ministerio Público

Procuraduría Antidrogas: nueva estrategia del Ministerio Público

Procuraduría Antidrogas La creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas marca un nuevo capítulo en la política criminal de la República Dominicana. Este nuevo órgano surge como respuesta directa a la evolución del narcotráfico, un fenómeno que hoy integra redes globales, operaciones digitales, criptolavado y estructuras criminales con alta capacidad […]

Operación Camaleón: red de espionaje y sabotaje tecnológico en RD

Operación Camaleón: red de espionaje y sabotaje tecnológico en RD

Operación Camaleón y las acusaciones del Ministerio Público Santo Domingo, 11 de noviembre (Noticia.do).-La Operación Camaleón expuso una de las tramas más complejas de corrupción y espionaje tecnológico en la historia reciente de la República Dominicana. Según el Ministerio Público, un grupo de exfuncionarios y empresarios habría manipulado sistemas de vigilancia y equipos del Instituto […]

Operación Leopardo: golpe al narcotráfico en República Dominicana

Paquetes de droga confiscados en la Operacion Leopardo en La Altagracia

Operación Leopardo Santo Domingo.-La Operación Leopardo representa uno de los más recientes y contundentes golpes al narcotráfico internacional en la República Dominicana. Con la intervención del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las autoridades incautaron un total de 643 paquetes de cocaína durante un operativo realizado en la provincia La […]

Cuatro dominicanos aceptan extradición a EE. UU. por la “estafa de los abuelos”

Cuatro dominicanos aceptan extradición a EE. UU. por la “estafa de los abuelos”

La “estafa de los abuelos” es conocida en RD como Discovery 3.0 Santo Domingo, 19 de agosto de 2025. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantuvo en prisión a cuatro dominicanos arrestados durante la Operación Discovery 3.0 que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por integrar una estructura dedicada a la […]

Arrestan a Yerfri Santana Durán, por caso red Narcobananas

Arrestan a Yerfri Santana Durán, por caso red Narcobananas

Foto ilustrativa: Kindel Media en Pexel ¿Quién es Yerfri Santana Durán y por qué fue arrestado? Yerfri Rafael Santana Durán, conocido como «El Jefe» o «El Patrón», fue arrestado por la Interpol en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Montecristi. Yerfri Santana Durán es señalado por las autoridadescomo el […]

MP acusa a red de «Kiko La Quema» por narcotráfico y lavado

Entre los implicados en la red de Kiko la Quema se encuentra un excoronel policial El Ministerio Público de San Cristóbal ha formalizado la acusación contra cinco miembros de la red criminal liderada por el fallecido «Kiko La Quema», por narcotráfico y lavado de activos. Entre los acusados se encuentran un coronel retirado de la […]

Autoridades desmantelan red de estafa en San Francisco de Macorís

Las autoridades realizaron varios allanamientos en San Francisco de Macorís como parte de una investigación contra una red criminal dedicada a estafar al gobierno de los Estados Unidos mediante ayudas sociales fraudulentas….https://t.co/C03J4guIkj pic.twitter.com/khx3L6iQDt — Maxwell Reyes 🇩🇴 (@maxwellreyes1) May 29, 2024 Los apresados en San Francisco de Macoris son acusados de falsificar documentos del gobierno […]

Vinculan a seis hombres a cargamento de 549 kilos de cocaína

SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conjuntamente con otras Procuradurías Regionales y con el apoyo de la DNCD, arrestaron a otros seis hombres durante un amplio operativo realizado en diferentes localidades del país en el marco de la investigación que se lleva a cabo por 549 kilogramos de cocaína […]

EE.UU. propone plan para superar crisis Venezuela

Mike Pompeo se comprometió a levantar sanciones contra régimen WASHINGTON; El gobierno de EEUU   propuso un plan de transición política en Venezuela sin Nicolas Maduro ni Juan Guaidó.            Con el plan anunciado por el secretario de Estado Mike Pompeo, EEUU se  compromete a levantar las sanciones contra el régimen si se realizan elecciones presidenciales libres y se […]

Juez dicta coerción contra «Darío Gasolina»

Darío Gasolina es acusado de la muerte de un comerciante LA ROMANA.- Un juez de aquí  dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Gregorio Vilorio Pérez, (Darío Gasolina), implicado en el asesinato del comerciante Chichí Manzueta Zorrilla,(Chilo), Manzueta Zorilla,  el pasado 10 de febrero fue encontrado quemado en unos terrenos localizados a la […]

Abogado Joel Torres se suicida

El abogado Joel Torres padecía de depresión SANTIAGO.-El abogado, Joel Torres Rodríguez, que tomó notoriedad al participar en los estrados en tres sonados casos ocurridos recientemente en esta ciudad, dispuso de su vida al envenenarse al no poder soportar una depresión. Torres Rodríguez, de 32 años, fue hallado ayer sin vida en su apartamento ubicado […]

César El Abusador era buscado en 192 países

César Emilio Peralta (César El Abusador) se encuentra en Bogotá para su extradición a EEUU Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ La Policía Internacional (INTERPOL) y el FBI buscaban al presunto capo de las drogas César Emilio Peralta Adamez (César El Abusador) en 192 países. Y fue bautizado por los investigadores como el Pablo Escobar dominicano […]

Keiko Fujimori asistirá peruanos encarcelados

LIMA; La excandidata presidencial Keiko Fujimori anunció que hará una cruzada a favor de miles de hombres y mujeres encerrados sin sentencia en Perú.              Keiko habló de su misión al recuperar la libertad tras más de un año de prisión preventiva. ¿Qué pasó con Keiko Fujimori?           La excarcelación de la dirigente de la Fuerza Popular […]

La Vega: Coerción vinculados caso tráfico y distribución de éxtasis

Un juez de La Vega dictó la coerción contra los cinco implicados LA VEGA.-Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó medidas de coerción en contra de cinco personas vinculadas a una presunta red que se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis y al lavado de activos producto del narcotráfico. Los […]

Allanamientos en La Vega por tráfico de éxtasis y anfetamina

Por los allanamientos en La Vega varias personas fueron arrestadas SANTO DOMINGO.- La Procuraduría informó que realizó trece allanamientos a negocios y residencias en La Vega. Con el fin de apresar a los miembros de una red que supuestamente se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis. Y al lavado de activos producto del narcotráfico. […]

Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador

Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) cumplirá la medida en Najayo SANTO DOMINGO.- Los jueces de la  Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso a Jaque Mate tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San […]

Coerción contra Marisol Franco, pareja de César el abusador

Marisol Franco es la pareja del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador) SANTO DOMINGO.- El juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva y envío al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal, a la imputada Marisol Mercedes Franco. Franco, pareja del narcotraficante César Emilio Peralta (César el […]

Consejo del Ministerio Público designa fiscal titular interina SPM

Antonia Idalia Jiménez Estévez fue designada en esa posición. SANTO DOMINGO.- El Consejo Superior del Ministerio Público designó como procuradora fiscal titular interina del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a la magistrada Antonia Idalia Jiménez Estévez, en sustitución del fiscal suspendido Pedro Núñez Jiménez. A través de un comunicado de prensa se informó […]

Ministerio Público desiste persecución contra expelotero Luis Castillo

El pelotero Luis Castillo no tiene vínculos con el narcotraficante “César El Abusador” SANTO DOMINGO- El Ministerio Público informó que suspendió la orden de arresto obtenida contra el expelotero de Grandes Ligas Luis Castillo. Luego de haberlo entrevistado y este presentar la documentación que aclaraba una operación que inicialmente lo vinculaba con esa organización criminal. […]

Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra Marisol Franco

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó medidas de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, contra Marisol Mercedes Franco, siendo aplazada para el próximo lunes 2 de septiembre a las 5:00 de la tarde  Franco es pareja del narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”. Quien es perseguido por haber dirigido […]

Venezolanos a prisión por intentar sacar US$1.3 millones

Los venezolanos fueron procesados por lavado LA ROMANA.- Un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente en La Romana dictó un año de prisión preventiva en contra de 2 pilotos y una pasajera venezolanos que fueron apresados el pasado mes de junio, luego que fueran sorprendidos en el Aeropuerto Internacional de La […]

DNCD ocupa 471 paquetes de cocaína puerto Caucedo

Santo Domingo.- La DNCD, con apoyo de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, el Ministerio Público y otras agencias de inteligencia, ocuparon varios bultos conteniendo 471 paquetes presumiblemente cocaína, en la referida terminal, en un amplio operativo que concluyó la madrugada de este sábado. Oficiales de la DNCD, acompañados de miembros de agencias de inteligencia […]

DNCD captura a Fernando José Esteffani Fermín

Fernando José Steffani Fermín era buscado hace más de un año Santo Domingo.- La DNCD y el Ministerio Público, arrestaron a Fernando José Steffani Fermín, vinculado al decomiso de 393 kilos de cocaína incautados en la capital y Santiago. Así como más de dos millones de dólares confiscados en el mes de abril del pasado […]

Solicitan coerción contra vinculados red “César El Abusador”

César El Abusador es un reconocido narco dominicano SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público informó que depositó la solicitud de medidas de coerción en contra de cuatro personas de las nueve que están bajo arresto por su vinculación a la red del narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”. Indicó el órgano […]

Jueces condenan a ejecutivos de Inversia

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público del Distrito Nacional logró que el Cuarto Tribunal Colegido dictara una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Teodoro Hidalgo Méndez y Michell Evertz Estévez. Son acusados de violación a la Ley Monetaria y Financiera,  asociación de malhechores, lavado de activos y estafa contra  más de doscientas […]

EEUU acusa a «César el Abusador» de narcotráfico y tráfico de mujeres

César Emilio Peralta «César el Abusador» huyó de las autoridades de RD y EEUU Por: Francisco González SANTO DOMINGO.- Con 20 años en el negocio de las drogas y el lavado de dinero producto de esta actividad criminal, y del tráfico de mujeres a través de su red de clubes nocturnos, César Emilio Peralta «César el Abusador», definido desde […]

Por “vuelta Villa Vásquez” podrían ser condenados a 20 años

SANTO DOMINGO.-En opinión del Abogado, Amadeo Peralta, la fiscal y los agentes adscritos a la DNCD en Villa Vásquez, luego de que las juntas investigadoras designadas, arriben a una conclusión y se compruebe las imputaciones que se le realizan, a estos se les podría solicitar medidas de coerción de hasta un año de prisión preventiva […]

Ante un ambiente de pesares, pensar en el optimismo

Por: Ramón Antonio Veras. I.- El deseo justificado de vivir sin violencia 1.- Lo mejor con lo que cuenta nuestro país como ser humano se ha interesado por vivir en un medio social que haga posible el bienestar material y espiritual, pero lo que ha tenido es un ambiente cargado de desgracia, infortunio e infelicidad, […]

Apelan sentencia descargó a “Julito Kilo”

Destacó que durante el juicio donde se dictó dicha sentencia fueron presentadas más de 150 pruebas documentales, materiales y testimoniales que lo vinculan al decomiso de 953.87 kilogramos de cocaína clorhidratada en San Pedro de Macorís. SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público apeló la sentencia absolutoria emitida el pasado 20 de mayo por el Tribunal Colegiado […]

Chu Vásquez dice nunca debió estar en el caso Odebrecht

Chu Vásquez fue sacado del expediente del caso Odebrecht Eugenio Suárez SANTO DOMINGO; El ex presidente del Senado Jesús Vásquez (CHU) dijo este viernes que nunca debió ser incluido en el expediente del caso Odebrecht.      La declaración de Vásquez se produjo luego de ser sacado del expediente por el magistrado Francisco Ortega Polanco,  juez de la […]

Autoridades incautan 510 paquetes de cocaína

Durante operativos realizados en Cancino Santo Domingo.- Oficiales de la DNCD y miembros de la Policía , coordinados por la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, decomisaron 510 paquetes presumiblemente cocaína. En un operativo conjunto que inició la madrugada del miércoles y concluyó pasado el mediodía, en el sector Cancino, municipio Santo Domingo Este. Fiscales […]

Mandan para España vinculado a red narcos atrapado en Santiago

Michel Pierre Vincent Loubet fue atrapado en un residencial de Santiago Santo Domingo.- Oficiales de la DNCD y miembros del Ministerio Público, entregaron a las autoridades españolas a un extranjero señalado como el cabecilla de una red de lavado de activos y narcotráfico que operaba en el país. Michel Pierre Vincent Loubet fue deportado ayer […]

Acusan en RD a 4 españoles de blanqueo de capitales

Las autoridades dominicanas dicen que los recursos son del narcotrafico Santo Domingo.-Oficiales de la DNCD coordinados por Procuraduría General de la República, con apoyo de las autoridades españolas, apresaron cuatro extranjeros que operaban en el país un centro de blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico. Ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas […]

Medidas de coerción contra gerente general de Omega Tech

SANTO DOMINGO.-  Este jueves se dio a conocer el fallo sobre las medidas de coerción que  les fueron impuestas al gerente general de la empresa Omega Tech, Alvin Emilio Jiménez Hernández. El Ministerio Público imputa a, Jiménez Hernández, por realizar operaciones irregulares con empresas pantallas, incurriendo así en defraudación tributaria. Estafa agravada contra el Estado […]

Varían coerción vinculada alijo dólares Haína

Miguelina Franco pagará un millón de pesos en efectivo por la fianza Maxwell Reyes SANTIAGO.-Un juez varió de prisión preventiva a una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, la medida de coerción en contra de  una imputada en el caso de los 2 millones de dólares decomisados el año pasado en el […]

Buscan fugitivo internacional vinculado a red de narcotráfico

Las autoridades buscan a Samark López Bello SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que con la colaboración de agentes de la DNCD realizan un operativo de búsqueda de un fugitivo internacional en la provincia La Altagracia, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico. Los miembros de la Procuraduría Especializada de […]

Solicitan 20 años de prisión contra expresidente Humala

Humala es acusado de lavado de activos LIMA; Veinte años de prisión ha pedido el Ministerio Público de Peru contra el ex presidente Ollanta Humala por supuesto lavado de activos.                Conforme al expediente instrumentado por el fiscal Germán Juárez ,  Humala dirigió una organización criminal junto a la ex primera dama Nadine Heredia                 Se atribuye a […]

Ministerio Público pide juicio para que haya justicia en caso Odebrecht

Se presentan 1700 pruebas contra exfuncionarios en el caso Odebrecht SANTO DOMINGO.- Al reiniciar la audiencia preliminar del caso Odebrecht, luego de que fuera rechazada la 7ma. recusación hecha el pasado 22 de abril al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y más de 40 incidentes ganados […]

Suprema rechaza recusación contra juez Ortega Polanco

Procurador valora como positiva la decisión SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró como positiva la decisión del Pleno de la Suprema Corte Justicia de rechazar la recusación hecha al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por los abogados de la defensa del […]

Uruguay niega asilo político al expresidente peruano Alan García

El anuncio lo realizó el presidente Tabaré Vásquez MONTEVIDEO, El Gobierno de Uruguay rechazó este lunes el pedido de asilo político del expresidente de Perú Alan García La decisión de negar el asilo político a Garcia la informo en rueda de prensa el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Alegando persecución política, García, que gobernó Perú entre […]

Keiko Fujimori sentenciada a 36 meses de prisión preventiva

LIMA (ANDINA) El juez Richard Concepción Carhuancho declaró hoy fundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos como integrante de una organización criminal al interior de ese partido. “El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria resuelve declarar fundado el […]

Abogada dice no han presentado pruebas contra Keiko Fujimori

Keiko Fujimori es acusada de lavado LIMA (Andina) La acusación fiscal contra Keiko Fujimori por lavado de activos es un cúmulo de dichos no corroborados afirmó su abogada, Giulliana Loza, durante su exposición en la audiencia donde se evalúa el pedido de prisión preventiva en contra de su patrocinada. Según señaló la letrada, el fiscal […]

Decomisan 244 mil dólares llegaron a RD desde PR

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público decomisaron US$244,404.00 dólares estadounidenses, en el interior de una furgoneta tipo ambulancia, que llegó procedente de la vecina isla de Puerto Rico en el Ferries del Caribe.- Oficiales de la DNCD, acompañados de inspectores de la Dirección de Aduanas […]

DNCD captura narco italiano era buscado en el norte de Italia

El italiano Marcello Battigaglia fue atrapado en Montecristi   Santo Domingo.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público de Montecristi, apresaron al narcotraficante italiano Marcello Battigaglia, de 75 años, considerado el promotor de una asociación criminal activa en el norte de Italia y el contacto con grupos criminales de Calabria […]

Califican de atentado a democracia arresto Keiko Fujimori

LIMA, La líder opositora peruana Keiko Fujimori dijo que espera salir fortalecida del proceso en su contra tras ser encerrada por supuestamente aceptar dinero de Odebrecht para su proyecto político. A la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, se le atribuye haber financiado su campaña para las elecciones presidenciales del 2011 con un millón de […]

ONU: Danilo proclama RD será ente diálogo

NUEVA YORK.- El presidente Danilo Medina proclamó que el propósito de República Dominicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas será aportar una voz latinoamericana y caribeña y promover el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. “Tenemos claro que en un espacio en el que se dirimen […]

Ascienden fiscales a procuradores generales de cortes de apelación

Las fiscales Yeni Berenice Reynoso, Olga Diná Llaverías, Luisa Liranzo y Johanna Reyes, y otros fiscales titulares de varias jurisdicciones, fueron ascendidos a Procuradores Generales de Corte de Apelación, que es la posición de más alta jerarquía dentro de la carrera del Ministerio Público. SANTO DOMINGO, D.N.- El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) ascendió […]

Ministerio Público apelará descargo caso Pasión Night Club

El Ministerio Público informó  que cuenta con pruebas fehacientes para lograr su admisibilidad SANTIAGO.- El Ministerio Público informó que apelará la sentencia absolutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de esta demarcación a favor de Pasión Night Club y otros cuatro acusados de incurrir en los delitos de proxenetismo y lavado de activos en perjuicio […]

Tribunal descarga imputados caso Pasión Nigth Club

El tribunal también ordenó la devolución de Pasión Nigth Club Maxwell Reyes SANTIAGO.-Los jueces Del Cuarto Tribunal Colegiado, de aquí, ordenaron ayer la reapertura del centro de diversión Pasión Nigth Club y descargaron a los imputados en el proceso que fueron acusados de proxenetismo y lavado de activos. El tribunal presidido por el magistrado Rubén […]

El empresario Luis José Asilis acusado de fraude fiscal

Luis José Asilis también es acusado de lavado de activos SANTO DOMINGO.-Al empresario Luis José Asilis,  le fue dictada ayer prisión domiciliaria, garantía económica, uso de brazalete eléctrico e impedimento de salida. Por la acusación que pesa sobre él por fraude fiscal y lavado de activos. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de […]

Faride Raful niega amenazas

Faride Raful lamenta que no se investigue el caso Eugenio Suárez SANTO DOMINGO, La diputada opositora Faride Raful negó este jueves que esté recibiendo amenazas. Raful desmintió versiones circulantes en redes sociales de que se le amenaza por pedir una investigación sobre pagos del gobierno a los publicistas Joao Santana y su esposa Mónica Moura. […]

Aplazan de nuevo juicio Rizik

Winston Rizik Rodríguez está acusado de lavado, narcotráfico y porte ilegal de armas Santo Domingo Este. Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para el miércoles cuatro a las nueve de la mañana, el juicio de fondo contra Winston Rizik Rodríguez y su hermano Nelson, quienes son procesados por lavado […]

Aduanas no apodera justicia casos contrabando dinero

El pasado fin de semana fue atrapada una mula con 415 mil dólares y no ha sido presentada a la justicia por aduanas SANTIAGO.- Aunque el contrabando de dinero es un delito penal y no una falta administrativa. Habitualmente la Dirección General de Aduanas (DGA) no apodera ese tipo de casos al Ministerio Público. El […]

Jueces aplazan juicio contra Winston Rizik

  Winston Rizik es acusado por las autoridades de lavado de activos y narcotráfico SANTO DOMINGO ESTE. El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo lunes 25, el nuevo juicio que se sigue a Winston Rizik Rodríguez -El Gallero. A Rizik Rodríguez se le anuló la condena de 10 años […]

Caso Odebrecht: Juez fija fecha para audiencia preliminar

Siete son los acusados en el caso Odebrecht en la República Dominicana SANTO DOMINGO.- Al ser notificado sobre la fijación de la audiencia preliminar del caso Odebrecht para el próximo viernes 6 de julio, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, aseguró que los siete encartados en el expediente Odebrecht. Señaló que los procesados […]

Aplazan audiencia caso alijo dólares Haina

La audiencia por el caso del alijo de dólares encontrado en Haina el pasado mes de abril fue aplazado para el 22 de junio SANTIAGO.- Por segunda ocasión fue aplazada el pasado viernes, ahora para el 22 de estes, la audiencia en materia de apelación, de dos mujeres a quienes en mayo pasado se les […]

Aplazan juicio de fondo contra Winston Rizik

Winston Rizik es acusado por narcotráfico y lavado de activos SANTO DOMINGO ESTE. El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo aplazó para el 21 de este mes el nuevo juicio de fondo contra Winston Rizik Rodríguez, el gallero y su hermano Nelson Rizik. Los jueces los jueces Elizabeth Rodríguez, Julio Aybar y Diana Moreno, que […]

Prisión preventiva contra tres ocuparon más US$650 mil

Los tres hombres fueron identificados como Miguel Sánchez Brito, Francisco Gilberto Morales Parra y Ray Martínez Francisco SANTO DOMINGO.- Un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permaente, del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva en contra de tres hombres vinculados al lavado de activos que fueron apresados infraganti el pasado 23 […]

DNCD decomisa casi un millón de dólares

Los dólares fueron incautados en dos vehículos y fueron apresados dos chinos y un colombiano SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon novecientos noventa y nueve mil ochocientos (US$999,800) dólares estadounidenses, en un operativo de interdicción realizado en el Distrito Nacional.- Los agentes de la […]

Prisión preventiva para mujeres implicadas alijo dólares Haina

El abogado Panteleón Mieses quien representaba a una de las mujeres, dijo que apelará la decisión judicial Maxwell Reyes SANTIAGO.-Un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de aquí, dictó hoy 10 meses de prisión preventiva en contra de dos mujeres vinculadas a más de US$2 millones que fueron decomisados la pasada […]

Aplazan coerción implicadas alijo dólares ocupados en Haina

Los dólares fueron enviados a través de una empresa Salcedo Cargo Express SANTIAGO.-El juez Cirilo Salomón, de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de aquí, aplazó para este jueves a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción a dos mujeres vinculadas a más de US$2 millones que fueron decomisados la […]

Ordenan libertad del expresidente Humala y su esposa

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son investigados por lavado LIMA; El Tribunal Constitucional de Perú dispuso la liberación del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia La excarcelación permitirá a la pareja afrontar en libertad el proceso por presuntamente, haber recibido dinero de la constructora Odebrecht para su campaña […]

Arrestan a dos hermanas colombianas vinculadas alijo 800 kilos cocaína

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Procuraduría Fiscal de La Altagracia solicitarán en las próximas horas que se les imponga medidas de coerción, consistente en prisión preventiva SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó la captura de dos hermanas colombianas que se encontraban fugitivas luego de […]

Caso Aduanas: Jueces descargan 3 y condenan tres

El caso Aduanas era investigado desde el año 2010 MAXWELL REYES SANTIAGO.-Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de aquí, condenaron a tres hombres y descargaron a otros tres implicados en el presunto caso de corrupción, fraude, robo, contrabando y tráfico de armas, en almacenes de la Dirección General de Aduanas en esta ciudad, por más […]

Impuestos Internos publica cinco normas generales antilavado

Impuestos Internos fue publicado en periódicos dominicanos SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó hoy cinco nuevas normas generales de cumplimiento obligatorio para los sujetos obligados, designados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Este nuevo marco jurídico se adopta de conformidad con lo dispuesto en […]

Apresan militares implicados alijo drogas La Romana

La droga llegó por el Aeropuerto Internacional de La Romana SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público realizó este lunes varios allanamientos en los domicilios de varios de los implicados en el caso del avión HK4909G, de matrícula colombiana, en el que presuntamente fue introducido al país un alijo de drogas el 23 de octubre del 2017 […]

República Dominicana quema 2 toneladas de drogas

La mayoría de la droga fueron incautadas en Barahona, Santo Domingo y La Altagracia SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, encabezó este martes la incineración de más de 2 toneladas de drogas, incluyendo varios alijos de cocaína decomisados recientemente en varias operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en las provincias Barahona, Santo […]

Hieren a Winston Rizik Rodríguez (El Gallero) en cárcel de La Vega

Winston Rizik (el Gallero) Rodríguez guarda prisión por narcotráfico SANTIAGO.-El recluso Winston Rizik Rodríguez (El Gallero) fue herido por otro interno en medio un confuso incidente ocurrido en la cancha del Centro de Corrección y Rehabilitación(CCR) El Pinito en La Vega. Se informó que Rizik el Gallero quien guarda prisión acusado de incurrir en delitos […]

Promulgan reglamentos para tomar acciones contra lavado

SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina promulgó hoy dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos. Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. “Estos reglamentos permiten una mayor eficacia en la […]

Extraditarán a EEUU narco considerado más peligroso que Pablo Escobar

José Orlando Sánchez Cristancho es acusado de faude bancario y lavado de dinero MIAMI, Las autoridades avanzan en los trámites para la extradición desde Colombia de  José Orlando Sánchez Cristancho, capo considerado más peligroso que Pablo Escobar A Sanchez Cristancho, conocido como “el hombre del overol”, le echaron el guante el 27 de marzo del […]

Autoridades arrestan dos hombres vinculados a red de narcos

Contra los apresados, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Santiago solicitarán este sábado la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción SANTO DOMINGO.- Durante operativos realizados en el Distrito Nacional fueron arrestados dos hombres que son señalados como cabecillas de una red que se dedicaba al narcotráfico y al lavado […]

Providence: Hermanos dominicanos acusados tráfico de drogas, lavado y evasión

Los hermanos son reconocidos empresarios en Providence NUEVA YORK._ Tres hermanos dominicanos -Yohanna, Donny, Ydel y Andry Sánchez – , quienes son reconocidos empresarios en el área de clubes nocturnos y otros negocios en Providence (Rhode Island), fueron detenidos como parte de la operación “Detener el Flujo” de las agencias anti narcóticos, y acusados por […]

Jueza ordena apertura de Pasión Night Club

Pasión Night Club fue cerrado el pasado mes de enero Maxwell Reyes SANTIAGO.-Una jueza de la Cuarta Sala Penal, ordenó este lunes la apertura de Pasión Night Club, cerrado el pasado mes de enero, tras ser acusado su propietario José Gómez Díaz y un empleado de proxenetismo, trata de personas y que el pasado 4 […]

Jueza dicta coerción contra Jesús Pascual Cabrera

Jesús Pascual Cabrera es acusado de lavado LA ROMANA.-Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción dictó ocho meses de prisión preventiva en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien es vinculado a delitos de lavado de activos proveniente del narcotráfico y violación a la ley de armas. […]

Conocerán coerción a Jesús Pascual Cabrera

Jesús Pascual Cabrera es acusado de lavado de activos SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana conocerá al mediodía de este viernes, 23 de junio, la solicitud de medida de coerción en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien es vinculado a delitos de lavado de activos proveniente […]

Procurador califica de trascendental coerción imputados caso Odebrecht

El procurador dijo que la decisión sienta un precedente en el combate a la corrupción, el enriquecimiento ilícito SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó esta noche como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, […]

Danilo Medina promulga ley sobre lavado de activos

La ley de lavado de activos recientemente fue aprobada por el Congreso   SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina promulgó la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La normativa fue recién aprobada por el Congreso Nacional. La ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen el lavado de […]

A prisión acusado estafa de RD$400 millones en Puerto Plata

SANTIAGO.-Una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Puerto Plata, dictó anoche 12 meses de prisión preventiva en contra del comerciante José Apolinar Rodríguez Ulloa, propietario de la financiera Inverdisa, imputado de violación a la ley monetaria y financiera, lavado de activos y estafa que oscila entre 340 y 400 millones […]

Diputados aprueban de urgencia y con modificaciones Ley de Lavado

La Ley fue devuelta al senado SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas este miércoles, con modificaciones, el proyecto de ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley número 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del […]

El soborno y la corrupción en la mira de la nueva ley de lavado de activos

SANTO DOMINGO.-La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos. Ruth de los Santos, directora de Políticas y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, habló sobre el tema. “El soborno y la corrupción son al sector público lo que es el delito tributario al sector privado”, dijo. De […]

Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas

SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue entrevistado en el programa El Sol de la Mañana. Allí expuso que la citada ley no tiene excepción para personas físicas o jurídicas. “Todo el […]

Dicen ley de lavado de activos fortalece la transparencia

SANTO DOMINGO.-La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites y se mejora la transparencia. Con este instrumento, República Dominicana se coloca a la par de países que luchan por la institucionalidad. Juan Ariel Jiménez, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, aseguró que esta […]

Varían coerción a Juan Fernández propietario club Casa Blanca

El club nocturno Casa Blanca fue incautado el año pasado MAXWELL REYES SANTIAGO.-La jueza del Tercer Juzgado de Instrucción de este distrito judicial, Ingri Liberato, varió esta tarde la medida de coerción de prisión preventiva a una garantía económica de 3 millones de pesos en efectivo a Juan Fernández, propietario del clausurado club nocturno Casa […]

Procurador dispone aumento salarial fiscales, procuradores y fiscalizadores

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, reveló que como parte de los objetivos prioritarios de su gestión trabaja para que el 100% de los fiscales, procuradores y fiscalizadores a nivel nacional, pertenezcan a la carrera del Ministerio Público. Al presidir el Segundo Encuentro Nacional del Ministerio Público, Rodríguez explicó que actualmente […]

Procuraduría avanza investigación y elaboración expediente caso Super Tucano

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó que siguen avanzando en las investigaciones y estructuración del expediente en torno a la compra de ocho aviones Super Tucano, para lo cual se habrían otorgados sobornos por US$3.5 millones de dólares. Durante el proceso investigativo el Ministerio Público ha recibido la colaboración de las autoridades […]

Denuncian cierre Pasión fue porque dueños no aceptaron chantaje

Los propietarios de Pasión Night Club son los hermanos Gómez Díaz Maxwell Reyes SANTIAGO.-El abogado, Félix Portes, denunció ayer que Pasión Night Club, fue cerrado el pasado miércoles porque sus propietarios no accedieron a un presunto chantaje de un supuesto empleado de la Procuraduría General de la República. Portes, señaló que el alegado empleado del […]

Procuraduría confirma Pasion Night Club fue clausurado

SANTIAGO.- Las autoridades del Ministerio Público procedieron a incautar una vez más, las instalaciones del centro de diversión Pasión ubicado en la ciudad de Santiago, procediendo también a clausurar dicho centro, en una acción coordinada entre la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Mediante la orden judicial […]

Ministerio Público incauta Pasión Night Club

Pasión Night Club, fue incautado por la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Procuraduría Maxwell Reyes SANTIAGO.-La Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Procuraduría incautó la tarde del miércoles, Pasión Night Club, durante un allanamiento realizado en dicho establecimiento ubicado en la autopista Duarte en la comunidad Canabacoa de aquí. Ayer, […]

Night Club Doll House cerrado acusados por trata de personas

Las autoridades dicen que rescataron en el Night Club Doll House 15 colombianas SANTO DOMINGO.- Una presunta red de trata de personas con ramificaciones internacionales fue desarticulada durante un amplio operativo desplegado, como resultado de una investigación dirigida por la Procuraduría General de la República (PGR), con la colaboración de autoridades de Colombia y los […]

Inversia: A prisión Teodoro Hidalgo y Michell Evertz

Inversia, era una entidad de intermediación financiera no regulada SANTO DOMINGO.-El juez Honorio Zusaña, de la Oficina de Atención Permanente, dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, coimputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria […]

El coronel Carlos Piccini seguirá preso en Najayo

SANTO DOMINGO- A pedido de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), le fue ratificada la medida de coerción de prisión preventiva al coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Carlos Piccini, por estar implicado en un soborno millonario para la compra de ocho aviones Súper Tucano. El juez del Tercer […]

Grupo se querella contra Financiera Inversia

Once personas se han querellado contra la Financiera Inversia, propiedad de Teodoro Hidalgo Méndez, por una supuesta estafa por más de mil millones de pesos a unas 300 personas.

Cuatro hombres y una mujer condenados por narco y lavado

La decisión judicial fue dictada por la jueza Herminia Rodríguez contra el grupo por lavado y narcotráfico hace tres años Maxwell Reyes SANTIAGO.-Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de aquí condenaron ayer a cuatro hombres y una mujer a 5, 10 y 15 años, de prisión acusados de incurrir en los delitos de narcotráfico y […]

Embajador Brewster dice EEUU apoya investigaciones Súper Tucanos

El embajador EEUU dijo que apoya todas las acciones en contra de la corrupción y el crimen SANTO DOMINGO.-El embajador de EEUU en el país, James Brewster dijo que su país apoya las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre los sobornos en el caso de los Súper Tucanos y que asistirá a la República […]

Prisión domiciliaria por fraude Banco Peravia

La medida de prisión domiciliaria contra el empresario Omar José Farias Luces la dictó el juez José Alejandro Vargas Eugenio Suárez SANTO DOMINGO.-Prisión domiciliaria y el pago de 40 millones de pesos impusieron este martes a un empresario venezolano implicado en la quiebra del Banco Peravia La medida en contra del empresario Omar José Farias […]

Fiscalía trabaja en posible extradición venezolano

El venezolano Johnny Elieser Cordero Belisario fue apresado el pasado miércoles por la Interpol SANTIAGO.-La Oficina de Asuntos Internacionales de la Procuraduría y su titular Gisela Cueto ofrecen soporte a la Fiscalía local en la posible extradición del venezolano Johnny Elieser Cordero Belisario apresado por la Policía Internacional(Interpol) tras ser solicitada su captura por estar […]

Incautan dos moteles en Santiago

Los moteles son Helios y Galaxy MAXWELL REYES SANTIAGO.-La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos incautó este jueves dos moteles propiedad del comerciante Juan Antonio Fernández quien operaba aquí el club nocturno Casa Blanca, cerrado el pasado mes de mayo donde fueron rescatadas 45 mujeres venezolanas y colombianas que eran utilizadas presuntamente para la explotación […]

DNCD decomisa 324 paquetes de cocaína

La cocaína estaba en el interior de una caleta en un cabezote SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto al Ministerio Público (MP) decomiso la madrugada de hoy un cargamento de 324 paquetes presumiblemente de cocaína o heroína en el interior de un cabezote de camión a la entrada del Puerto Multimodal […]

Hermanos Buitrago condenados a 10 años prisión

A los hermanos Buitrago también le decomisaron sus bienes SANTO DOMINGO.- Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a 10 años de prisión en contra de los hermanos colombianos Buitrago. Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca, fueron declarados culpables de incurrir en los delitos de lavado de activos producto […]

Ocupan 748 kilos cocaína y 964 mil dólares

Los kilos de cocaína fueron ocupados en una residencia de Los Cacicazgos SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) conjuntamente con la Unidad de Anti lavados de la Procuraduría General de la República y el DNI desmantalaron una poderosa estructura de de narcotraficantes y lavadores de activos integrada por colombianos, venezolanos, dominicanos y […]

Sacan de expediente exdirectores OISOE

Los exdirectores son José Pimentel Kareh y José Florencio SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó acusación en contra de los exfuncionarios Alejandro Isidoro De Los Santos Serrano y Yoel Soriano Fabián, el abogado Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, por la comisión de presuntos actos […]

Ministerio Público pide 15 años contra Rizik

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos exhortó a la sociedad a estar pendiente al fallo del proceso judicial de este caso contra Wiston Rizik, que será emitido el próximo viernes 6 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Tribunal Colegiado de Monte Plata. SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público, representado por […]

Dictan apertura juicio acusada estafa MINERD

Reyna Núñez se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres Santo Domingo.- En atención a una petición formulada por el Ministerio Público, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio en contra de la imputada Reyna Margarita Núñez Infante, quien es acusada de estafar al […]

Abogado venezolanos dice DNCD violó derechos procesales

El abogado Valentín Medrano acusa a la DNCD de no tener una orden judicial previa SANTO DOMINGO.-El abogado de cinco venezolanos acusados de presuntamente traficar con 359 kilos de cocaína por el aeropuerto internacional de La Romana y que fueron liberados por una jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de esa provincia, acusó […]

Liberan venezolanos acusados de narco

DNCD reacciona ante libertad venezolanos SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de(DNCD) reaccionó indignada este domingo ante la decisión de una jueza interina de Oficina de Atención Permanente de La Romana, de poner en libertad “pura y simple” a cinco venezolanos detenidos en flagrante delito el pasado Jueves Santo en el aeropuerto internacional de esa ciudad, con […]

Confirman arresto imputado José Luis Santoro en Venezuela

Inician trámites para su traslado SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido la confirmación, por vía oficial, del arresto del imputado José Luis Santoro, unos de los principales ejecutivos y accionista del quebrado Banco Peravia. La Fiscalía había notificado, desde hace varios meses, la orden de arresto a la Interpol para fines de colocación […]

EEUU aporta US$13 millones reforzar seguridad ciudadana

SANTO DOMINGO.-  El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, y el embajador de los Estados Unidos, James Brewster, firmaron un acuerdo que incrementa en unos 13 millones de dólares la cooperación para fortalecer las instituciones que trabajan en la seguridad ciudadana, las unidades anti lavado, la sana aplicación de las leyes y en el combate […]