Ex primer ministro de Malasia Najib es hallado culpable por todos los cargos del caso 1MDB
Najib Razak acusado de abuso de poder y lavado KUALA LUMPUR, 26 dic (Xinhua) — La Corte Suprema de Malasia sentenció hoy viernes que el ex primer ministro del país Najib Razak fue hallado culpable por todos los cargos del caso 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), incluidos 4 de abuso de poder y 21 de […]
Desarticulada red de ‘narcos invisibles’ vinculada al Clan del Golfo
Operación Gulupa: un golpe al narcotráfico internacional La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha logrado un importante golpe contra el narcotráfico internacional con la desarticulación de una red conocida como los “narcos invisibles”. La operación Gulupa permitió la incautación de más de diez toneladas de cocaína y la detención de […]
Nicolás Maduro acusado de narcoterrorismo por EE.UU.
Anunciaron cargos criminales contra el mandatario venezolano WASHINGTON; El gobierno de Donald Trump acusó este jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo por coordinar actividades con la guerrilla colombiana FARC. El fiscal general William Barr anunció los cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios, Con los nuevos cargos, se eleva a 15 el número […]
Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador
Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) cumplirá la medida en Najayo SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso a Jaque Mate tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San […]
Exconsul dominicano dirigía narco banda
Jeremías Jiménez Cruz es un dirigente del PRSC Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El ex cónsul general dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, dirigía una narco banda en Manhattan, que producía millones de dólares en las calles de varios estados de Estados Unidos, donde traficaba con grandes cantidades de cocaína y otras drogas, desde la […]
EEUU acusa a «César el Abusador» de narcotráfico y tráfico de mujeres
César Emilio Peralta «César el Abusador» huyó de las autoridades de RD y EEUU Por: Francisco González SANTO DOMINGO.- Con 20 años en el negocio de las drogas y el lavado de dinero producto de esta actividad criminal, y del tráfico de mujeres a través de su red de clubes nocturnos, César Emilio Peralta «César el Abusador», definido desde […]
Expresidente Lula da Silva seguirá preso
La Suprema Corte de Brasil negó la libertad al expresidente Lula RIO DE JANEIRO(VOA) La Corte Suprema de Brasil rechazó este martes liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras analiza si el exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, lo juzgó de forma imparcial. Por tres […]
Ruso acusado de fraude electrónico en Pittsburgh
El ruso Ilya Kulkov es acusado de lavado de dinero PITTSBURGH – Un ruso ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal en Pittsburgh por cargos de fraude electrónico, fraude informático y lavado de dinero, anunció hoy el fiscal estadounidense Scott W. Brady. La acusación de cinco cargos, regresó el 27 de noviembre, contra […]
Condenan a exdueño Banco Peravia en EEUU
Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez) fue condenado a 3 años de prisión por lavado MIAMI.-Un expropietario del Banco Peravia en la República Dominicana fue condenado a tres años de prisión por su papel en un esquema de lavado de dinero de mil millones de dólares que involucra el cambio de moneda. Gabriel Arturo Jiménez Aray […]
Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU. Mientras que un extesorero nacional venezolano y […]
Proceso contra Lula toma nuevo giro
El juez Sergio Moro aceptó ser ministro del gobierno de Bolsonaro SAO PAULO.- El proceso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tomó un nuevo giro luego que el juez que lo condenó Sergio Moro aceptara ser ministro del gobierno del mandatario electo Jair Bolsonaro que se instalará en enero próximo. Tan pronto […]
Con fentanilo valorado en US$28.8 millones detienen dominicanos
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Con fentanilo valorado en $28.8 millones de dólares en el mercado callejero, policías de la ciudad de Methuen en Massachusetts, detuvieron a los dominicanos Ángel Javier Morel Onil de 33 años de edad y José Rodríguez, de 41, a quienes también les confiscaron $20.000 en efectivo y armas de fuego. […]
Narco dominicano movía grandes envíos de heroína y cocaína a NY
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Noé López, un narco dominicano sentenciado a una larga condena en una cárcel federal de Oklahoma, movía envíos de grandes cantidades de heroína y cocaína desde Puerto Rico a Nueva York, usando un celular que consiguió de contrabando en la prisión, dijeron ayer miércoles los fiscales federales en Brooklyn. López, […]
Ingrid Roxana Baldetti Elías enfrenta otros dos procesos
GUATEMALA, Enfrenta otros dos procesos la exvicepresidenta guatemalteca Ingrid Roxana Baldetti Elías, condenada el martes a 15 años y seis meses de cárcel por corrupción. La sentencia contra Baldetti Elías se produce en el primero de los tres casos judiciales a los que se enfrenta por delitos relacionados con corrupción. A Baldetti Elías, que formó […]
Justicia Brasil veta candidatura de Lula
BRASILIA, Por el momento el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva no podrá participar en las elecciones de octubre próximo Tribunal Supremo Electoral de Brasil dictaminó que Lula da Silva no puede postularse debido a una condena por corrupción y lavado de dinero. Desestimaron también una solicitud del Comité de Derechos Humanos de la […]
Continúan las deportaciones de dominicanos desde EEUU
Los deportados a República Dominicana desde EEUU es por casos graves Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Cerca de un centenar de dominicanos fueron deportados la semana pasada desde Estados Unidos hacia la RD, los cuales fueron escoltados por miembros de la DEA y el FBI, informó el Servicio de Inmigración estadounidense. Los deportados cumplieron condenas […]
Supuesto miembro cartel Sinaloa extraditado a EEUU desde México
El supuesto miembro cartel de Sinaloa fue identificado como Arturo “El Chous” Urquidi MEXICO.-Un supuesto miembro del cártel de Sinaloa se encuentra bajo custodia federal, tras su extradición desde México a los Estados Unidos ayer por la tarde. Se espera que haga su aparición inicial más tarde hoy en una corte federal en El Paso. […]
Domínguez Brito pide sustitución Félix Bautista y Díaz Rúa
El senador Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa son titulares de las secretarías de organización y finanzas del PLD SANTO DOMINGO.-El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, solicitó formalmente este miércoles la sustitución de los titulares de las secretarías de organización y finanzas de ese partido, el senador Félix […]
EEUU sanciona al senador Félix Bautista
EEUU, acusa a Félix Bautista de corrupción en la reconstrucción de Haití WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario (Felix Bautista) por participar en actos de corrupción, incluso en relación con los esfuerzos de reconstrucción en […]
Condenarán dominicano mató hispana
El dominicano Olvy Torres se declaró culpable de la muerte de Luisa Valdez Por Ramón Mercedes NUEVA JERSEY.- El dominicano Olvy Torres de 36 años y quien se había declarado culpable de matar con su vehículo la hispana Luisa Valdez, 59, mientras esperaba un autobús de North Bergen en septiembre de 2017 será condenado el […]
Dominicano acusado de ser el rey de la cocaína y la heroína
El dominicano Gerardo González dicen las autoridades utilizó el apartamento de su difunta madre para el negocio de drogas Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Los fiscales anti narcóticos de la ciudad, dijeron que el dominicano Gerardo González, era el rey del tráfico de heroína y cocaína en el Alto Manhattan, después que la DEA y […]
Encuentran 1,000 gramos de heroína pareja dominicana
Los dominicanos fueron atrapados en Bayonne en Nueva Jersey Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Una pareja dominicana fue arrestada en el pueblo de Bayonne en Nueva Jersey en un allanamiento en el que la policía dijo que encontró 1.000 gramos de heroína y $65 mil dólares en efectivo. Melvin Alcántara Domínguez y Yasira Reyes Santana […]
Acusan dominicanos de dirigir tres bandas de narcotráfico
Hay cinco mujeres detenidas por el caso de los dominicanos Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Tres dominicanos fueron acusados por la Procuraduría Estatal de Nueva Jersey de dirigir tres bandas de narcotraficantes, que incluían a pandilleros de la ganga de origen centroamericano Mara Salvatrucha (MS-13), que enfrenta una guerra frontal del Gobierno federal. H Los […]
Tribunal ordena confiscar pasaporte a Lula
Una corte de apelaciones ratificó una condena por cargos de corrupción contra Lula da Silva BRASILIA – Un tribunal de Brasil aprobó la confiscación del pasaporte del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves una persona con conocimiento del asunto, un día después de que una corte de apelaciones ratificó una condena […]
Condenan dominicano por robo de US$7 millones en cheques IRS
El dominicano había sido deportado Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El dominicano Furvio Flete García, fue condenado en la Corte Federal de Boston, a 11 años en la cárcel después de declararse culpable por el robo de siete millones de dólares en cheques de reembolsos al Servicio de Impuestos Sobre la Renta de Estados Unidos […]
Autoridades dominicanas investigan 3 personas por US$449,600
Los dólares fueron incautados por la DNCD Eugenio Suárez SANTO DOMINGO; Las autoridades investigan al venezolano Maikel Antonio García y García, apresado cuando trató de sacar ilegalmente del país la cantidad de 449 mil 600 dólares. Se proponía abordar el vuelo 513 de la aerolínea Venezolana de Aviación, con destino a Caracas, cuando se produjo […]
Matan hermano de El Gringo en Villa Faro
La víctima es Silverio Mesa Beltré SANTO DOMINGO.-.-Un hombre fue ultimado a tiros la tarde de este lunes por otros dos individuos a bordo de una yipeta en un hecho ocurrido en la urbanización Ralma, del sector de Villa Faro, Santo Domingo Este. Los primeros informes identifican a la víctima como Silverio Mesa Beltré. Existe […]
Extraditarán a EEUU narco considerado más peligroso que Pablo Escobar
José Orlando Sánchez Cristancho es acusado de faude bancario y lavado de dinero MIAMI, Las autoridades avanzan en los trámites para la extradición desde Colombia de José Orlando Sánchez Cristancho, capo considerado más peligroso que Pablo Escobar A Sanchez Cristancho, conocido como “el hombre del overol”, le echaron el guante el 27 de marzo del […]
¿EEUU declara la guerra a la pandilla MS-13?
La pandilla MS-13 es de alta prioridad para los EEUU Washington.-El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, designó formalmente a la pandilla callejera originaria de El Salvador conocida como MS-13 como una prioridad para un programa del Departamento de Justicia que combate el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Sessions dijo […]
Providence: Hermanos dominicanos acusados tráfico de drogas, lavado y evasión
Los hermanos son reconocidos empresarios en Providence NUEVA YORK._ Tres hermanos dominicanos -Yohanna, Donny, Ydel y Andry Sánchez – , quienes son reconocidos empresarios en el área de clubes nocturnos y otros negocios en Providence (Rhode Island), fueron detenidos como parte de la operación “Detener el Flujo” de las agencias anti narcóticos, y acusados por […]
Lula no desiste de postularse en Brasil
Lula atribuye su condenan a un trasfondo político SAO PAULO.-El expresidente Luiz Inácio da Silva ( Lula ) no desistirá de sus aspiraciones a la jefatura del Estado pese a condena. El expresidente atribuyó un trasfondo político a la condena de casi 10 años que se le impuso por corrupción y lavado de dinero. Dijo […]
Exministro de Lula condenado por corrupción
El exministro fue procesado en la llamada operación Lava Jato RIO DE JANEIRO(VOA)Antonio Palocci, exministro de Hacienda del expresidente brasileño Lula da Silva, fue condenado a 12 años de prisión por corrupción. Según medios locales, Sergio Moro, juez federal responsable de los procesos de la llamada ‘Operación Lava Jato’, fue quien emitió la sentencia en […]
Guy Philippe condenado a 9 años de prisión
Guy Philippe es acusado de lavado MIAMI; Hallado culpable de lavado de dinero procedente del narcotráfico el ex líder rebelde haitiano Guy Philippe fue condenado a nueve años de cárcel. La condena la dictó Cecilia Altonaga, jueza de distrito de Miami encargada del caso. En abril pasado, Philippe, de 49 años, se había declarado culpable del […]
Muerte de Manuel Antonio Noriega cierra capítulo historia Panamá
Noriega murió el lunes PANAMA; La muerte del exhombre fuerte panameño Manuel Antonio Noriega, el lunes, a la edad de 83 años, cierra un capítulo en la historia de ese país centroamericano. Noriega fue un importante aliado de Estados Unidos, despachó matones para atacar a sus rivales políticos y trabajó para el cartel de Medellín […]
Fallece el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega
Noriega nunca fue presidente de Panamá PANAMA(VOA) .-Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño que fue un importante aliado de Estados Unidos, antes de ser depuesto por una invasión estadounidense en 1989, falleció el lunes en un hospital de la capital de su país a los 83 años de edad. Manuel Antonio Noriega, a quien apodaban […]
Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas
SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue entrevistado en el programa El Sol de la Mañana. Allí expuso que la citada ley no tiene excepción para personas físicas o jurídicas. “Todo el […]
Dominicanas condenadas en EEUU por estafa de US$2.6 millones al IRS
El esquema de fraude en contra del IRS operaba desde un supermercado Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Las dominicanas Erika Tomasino y Doris Morel, ambas de 44 años de edad, fueron condenadas el viernes a tres años de prisión en la Corte Federal de Rhode Island, después de ser halladas culpables de una estafa de […]
Fiscalía Perú solicitará arresto de expresidente Alejandro Toledo
El exmandatario dijo a una emisora peruana que está dispuesto a volver al país en cuanto le garanticen que tendrá un juicio justo LIMA(VOA)Un enorme escándalo de corrupción que estremece a políticos en Latinoamérica continúa expandiéndose por la región este martes, cuando el fiscal general del Perú anunció que pedirá el arresto del expresidente Alejandro […]
Cae red de drogas vinculada con cartel de Sinaloa
La DEA señaló que esta modalidad logró comercializar más de $2.5 millones de dólares en drogas ilegales. NUEVA YORK(VOA)Autoridades federales anunciaron la captura de una banda internacional de drogas que utilizaba envases que supuestamente contenía pepinos de mar para traficar millones de dólares en cocaína, heroína y fentanyl. La mercancía era transportada al oeste de […]
Ocupan dominicana y dos hombres 2 mil bolsitas heroína
La dominicana fue arrestada en un apartamento Bedford Stuyvesant NUEVA YORK._ Policías anti narcóticos en Brooklyn, detuvieron a la dominicana María Villanueva a quien junto a Wilfri Abreu y Rafael Nieves, le ocuparon casi dos mil bolsitas de heroína, una pistola, cocaína, marihuana y miles de dólares en efectivo, durante un allanamiento en un apartamento […]
Pascual Cabrera capturado en España
Pascual Cabrera era buscado por narcotráfico y lavado SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República informó que fue capturado en España el presunto narcotraficante dominicano Jesús Pascual Cabrera Ruiz, contra quien existía una orden de captura internacional por su vinculación al narcotráfico y al lavado de activos. Cabrera Ruiz, quien formaba parte de la lista […]
Panamá registra Mossack Fonseca
La filtración masiva de documentos del bufete Mosssack Fonseca de Panamá levanta sospechas de evasión de impuestos o lavado PANAMA; Tras el revuelo causado por los llamados papeles de panamá el gobierno de ese país ha puesto en marcha una profunda revisión de sus sistemas financiero y fiscal. En el marco de esa iniciativa, la […]
Procurador RD pide información “Papeles Panamá”
El procurador Domínguez Brito hizo la solicitud a su par Kenia Porcell SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República Dominicana solicitó a las autoridades de Panamá la cooperación jurídica internacional en materia penal que determine si existen nacionales con cuentas especiales en los denominados “Papeles de Panamá”, con el fin ocultar transacciones financieras para evadir […]
Investigan compañía vendió Super Tucanos
Los Tucanos fueron comprados en uno de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._El periódico Wall Street Journal, con sede en Nueva York, reveló esta semana que la compañía “Embraer S.A.” de Brasil, está siendo investigada ahora en Estados Unidos por sobornos que pagó a funcionarios del gobierno dominicano para la […]
Acusan al expresidente Lula Da Silva de lavado
Lula Da Silva ha negado ser propietario de una vivienda que pertenece a una empresa BRASILIA, El ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva enfrenta cargos por supuesto lavado de dinero. Conforme al expediente presentado por la fiscalía de Sao Paulo el ex mandatario ocultó la supuesta propiedad de un ático en primera línea de […]
Vinicito pide al procurador abrir investigación sobre Joao Santana
SANTO DOMINGO.-El diputado y candidato a senador de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán pidió al procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, iniciar una investigación formal sobre las actividades en nuestro país del brasileño Joao Santana, acusado de lavado en su país y contra quien se ha dictado una orden de […]
Justicia brasileña ordena arresto Joao Santana
Dicen que el publicista se encuentra en República Dominicana BRASIL.-La justicia brasileña ordenó el lunes el arresto de , publicista de las campañas presidenciales de Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, para aclarar si los pagos millonarios que recibió en el exterior provienen de una constructora ligada al megafraude en Petrobras. Santana es […]
El Chapo Guzmán rompe el silencio sobre Kate del Castillo
CIUDAD DE MEXICO(RT).-El capo del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría dispuesto a testificar a favor de la actriz mexicana Kate del Castillo, ha informado su abogado, José Refugio Rodríguez, en declaraciones a Radio Fórmula. «Claro que sí, estoy seguro que lo haría», ha indicado. Asimismo, se reporta que Guzmán negó que la […]
