Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas

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SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue...

Medina promulga Ley 250-17 autoriza Banreservas financiar sueldo Navidad

Danilo Medina somete modificación Ley de Lavado de Activos

SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02. Esa legislación es sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de...

Acusan al expresidente Lula Da Silva de lavado

Lula Da Silva ha negado ser propietario de una vivienda que pertenece a una empresa BRASILIA, El ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva enfrenta cargos por supuesto lavado de...

El mago detrás del mayor fraude fiscal de la historia del IRS

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El mayor fraude fiscal en la historia del IRS, liderado por un dominicano, supera los US$100 millones Nueva York.-El mundo se estremece ante la revelación de uno de los mayores...

Prisión preventiva de 18 meses en operación Nido

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Los apresados en operación Nido son acusados de estafa inmobiliaria El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, siguiendo la solicitud del Ministerio Público, ha dictado 18 meses de prisión...

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Miguel Gutiérrez llega a un acuerdo fiscalía de Florida

Miguel Gutiérrez: Ex diputado dominicano se declara culpable en caso de narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.» El ex legislador dominicano Miguel Gutiérrez ha llegado a un acuerdo con...

EEUU apoya "unidad" de España tras Independencia catalana

Relación entre sanciones de EE.UU. y políticos dominicanos

La política dominicana ha experimentado recientemente un cambio significativo con la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de sancionar a Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República...

PRM rechaza precandidatura diputada Rosa Amalia Pilarte

Juez envía a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte

La diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico SANTO DOMINGO- Se ha confirmado el juicio para la diputada Rosa Amalia Pilarte, tras las acusaciones...

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Aplazan audiencia caso diputada Rosa Amalia Pilarte

El 2 de octubre se ha fijado como la nueva fecha para la audiencia preliminar del caso que involucra a la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien enfrenta serias acusaciones de...

Magalys Medina y Fernando Rosa continuarán en arresto domiciliario

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Magalys Medina y Fernando Rosa son acusados de corrupción administrativa En un reciente desarrollo judicial en Santo Domingo, República Dominicana, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha confirmado la...