Buscó por el término lavado de dinero | Página 3 de 27 | Noticia.do: Noticias de última hora en República Dominicana                                 

Providence: Hermanos dominicanos acusados tráfico de drogas, lavado y evasión

Los hermanos son reconocidos empresarios en Providence NUEVA YORK._ Tres hermanos dominicanos -Yohanna, Donny, Ydel y Andry Sánchez – , quienes son reconocidos empresarios en el área de clubes nocturnos...

Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas

SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue...

Danilo Medina somete modificación Ley de Lavado de Activos

SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02. Esa legislación es sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de...

Acusan al expresidente Lula Da Silva de lavado

Lula Da Silva ha negado ser propietario de una vivienda que pertenece a una empresa BRASILIA, El ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva enfrenta cargos por supuesto lavado de...

Tribunal conocerá en diciembre juicio contra el pelotero Wander Franco y madre de adolescente víctima de explotación sexual y comercial

Caso de Wander Franco y la madre de la víctima El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata ha fijado para el próximo...

Extradición de santiagueros por estafa a adultos mayores en EE.UU.

Se considera como un estafa masiva contra adultos mayores en EEUU Maxwell Reyes Santiago.-Dos residentes de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, fueron extraditados a los Estados Unidos por cargos...

El mago detrás del mayor fraude fiscal de la historia del IRS

El mayor fraude fiscal en la historia del IRS, liderado por un dominicano, supera los US$100 millones Nueva York.-El mundo se estremece ante la revelación de uno de los mayores...

Prisión preventiva de 18 meses en operación Nido

Los apresados en operación Nido son acusados de estafa inmobiliaria El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, siguiendo la solicitud del Ministerio Público, ha dictado 18 meses de prisión...

miguel gutierrez

Miguel Gutiérrez llega a un acuerdo fiscalía de Florida

Miguel Gutiérrez: Ex diputado dominicano se declara culpable en caso de narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.» El ex legislador dominicano Miguel Gutiérrez ha llegado a un acuerdo con...

Relación entre sanciones de EE.UU. y políticos dominicanos

La política dominicana ha experimentado recientemente un cambio significativo con la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de sancionar a Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República...