El mago detrás del mayor fraude fiscal de la historia del IRS
El mayor fraude fiscal en la historia del IRS, liderado por un dominicano, supera los US$100 millones
Nueva York.-El mundo se estremece ante la revelación de uno de los mayores fraudes fiscales en la historia del Servicio de Impuestos Internos (IRS), orquestado por dominicano Rafael Álvarez, también conocido como «el Mago».
Este plan colosal de fraude, que supuestamente operó durante más de una década, privó al IRS de más de US$100 millones en ingresos fiscales, mientras que generaba más de US$15 millones para su empresa, ATAX.
Las acusaciones presentadas por Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, junto con Thomas Fattorusso del IRS-CI, James Smith del FBI, y Trevor R. Nelson del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), describen una red criminal sofisticada que Álvarez habría dirigido desde su empresa en el Bronx.
Rafael Álvarez, de 60 años y residente de Cortlandt Manor, Nueva York, enfrenta una serie de cargos que podrían resultar en décadas de prisión. Se le acusa de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, hacer declaraciones falsas, ayudar y colaborar en la preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas, intentar interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, y robo de identidad agravado.
Según un comunicado de prensa, este caso dirigido por la Unidad de Finanzas Ilícitas y Lavado de Dinero de la Fiscalía, refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción fiscal. Las investigaciones del IRS-CI, el FBI y la TIGTA han sido fundamentales para desentrañar esta compleja trama de fraude.
Sin embargo, todas las acusaciones son solo eso: acusaciones. Se presume la inocencia de Álvarez hasta que se demuestre su culpabilidad ante la ley.
Este caso servirá como un recordatorio contundente para todos los profesionales tributarios de que el fraude fiscal no quedará impune, y que aquellos que intenten engañar al sistema enfrentarán graves consecuencias.
Para más detalles sobre este caso, puedes consultar los documentos judiciales disponibles en el tribunal federal de Manhattan en el siguiente enlace: Comunicado de prensa
