Buscó por el término lavado de dinero | Página 2 de 27 | Noticia.do: Noticias de última hora en República Dominicana                                 

Cómo hacer un lavado de colon casero de manera segura y efectiva

Si estás buscando una manera de mejorar tu salud intestinal, es posible que hayas oído hablar del lavado de colon. Este procedimiento puede ayudar a limpiar los residuos y las...

Aprende cómo lavar ropa a mano sin necesidad de una lavadora o lavadero

Si alguna vez te has preguntado cómo lavar ropa a mano, este artículo es para ti. Aunque hoy en día la mayoría de las personas tienen acceso a una lavadora,...

Semana de la Prevención del Lavado de Activos

El Banco Santa Cruz celebra por tercer año consecutivo la semana de la prevención del lavado de activos SANTO DOMINGO.- Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre...

Tres dominicanos se declaran culpables de lavado en NJ

Los dominicanos son acusados de lavar US$27 millones Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Tres dominicanos, de seis acusados, entre ellos una mujer, se declararon culpables en la Corte Federal de...

Narcotráfico y lavado de activos, ayer y hoy

Por: Ramón Antonio Veras. 1.- La falta de instrucción o de conocimiento, unida a la desinformación, hace a las ciudadanas y a los ciudadanos dominicanos, víctimas de la ignorancia de...

Obispo La Vega respalda lucha corrupción y narco-lavado

El obispo Héctor Rafael Rodríguez presidió la misa con motivo a la virgen de Las Mercedes SANTO CERRO (La Vega).- El obispo de la diócesis de La Vega, respaldó la...

arrestado

Canadiense se escondía en RD blanqueaba dinero de estafas

Charles Paul Vincent Debono es acusado de blanquear dinero en RD SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizó, conjuntamente con la División de Investigación de...

cbp 500 mil dolares

Los casi US$500 mil serían lavados en RD

El dinero fue encontrado en los forros para una silla enviados a RD Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Escondidos en una silla que era parte de un envío de muebles,...

Capturan colombiano buscado por narco y lavado en Santiago

El colombiano fue apresado en Santo Domingo Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la DNCD apresaron a un colombiano que era buscado desde hace varios meses...

Aduanas no apodera justicia casos contrabando dinero

El pasado fin de semana fue atrapada una mula con 415 mil dólares y no ha sido presentada a la justicia por aduanas SANTIAGO.- Aunque el contrabando de dinero es...