Buscó por el término lavado de dinero | Página 4 de 27 | Noticia.do: Noticias de última hora en República Dominicana                                 

Juez envía a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte

La diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico SANTO DOMINGO- Se ha confirmado el juicio para la diputada Rosa Amalia Pilarte, tras las acusaciones...

Aplazan audiencia caso diputada Rosa Amalia Pilarte

El 2 de octubre se ha fijado como la nueva fecha para la audiencia preliminar del caso que involucra a la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien enfrenta serias acusaciones de...

Magalys Medina y Fernando Rosa continuarán en arresto domiciliario

Magalys Medina y Fernando Rosa son acusados de corrupción administrativa En un reciente desarrollo judicial en Santo Domingo, República Dominicana, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha confirmado la...

RD acoge extradición acusado narcotráfico desde España

Esta extradición y las condenas asociadas representan un paso significativo en el combate contra el narcotráfico y el lavado de activos,

Expresidente Martinelli condenado a 128 meses de prisión

l expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), fue condenado a 128 meses de prisión y se le impuso una multa de US$19.221.600,48

Capturan anciano en SPM buscado por homicidio en EEUU

En una operación conjunta, la Policía Nacional lograron la detención del anciano Leomar Valdes Martínez, de origen cubano.

¿Qué ocuparon en la operación Halcón IV?

La Operación Halcón IV, impulsada por diversos organismos de investigación, culminó con un considerable decomiso de cocaína, vehículos,

PC inicia observación electoral y revelará perfiles de aspirantes

La coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez Padilla, indicó que el movimiento cívico no partidista ya ha emprendido su labo

Toledo Retorna a Perú: Enfrentando Acusaciones de Corrupción

Alejandro Toledo vuelve a Perú: el escenario político se agita LIMA, 23 abr (Xinhua) — El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) arribó en la mañana de hoy domingo al Aeropuerto...

El exnarcotraficante Quirino Paulino visita la Procuraduría

Quirino cumplió condena en los Estados Unidos SANTO DOMINGO.-El exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, alias El Don, fue visto este lunes en la sede de la Procuraduría General de la...