SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad...
SANTO DOMINGO.-La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites...
El club nocturno Casa Blanca fue incautado el año pasado MAXWELL REYES SANTIAGO.-La jueza del Tercer Juzgado...
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, reveló que como parte de los objetivos...
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó que siguen avanzando en las investigaciones y estructuración...
Los propietarios de Pasión Night Club son los hermanos Gómez Díaz Maxwell Reyes SANTIAGO.-El abogado, Félix Portes,...
SANTIAGO.- Las autoridades del Ministerio Público procedieron a incautar una vez más, las instalaciones del centro de...
Pasión Night Club, fue incautado por la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Procuraduría Maxwell...
Las autoridades dicen que rescataron en el Night Club Doll House 15 colombianas SANTO DOMINGO.- Una presunta...
Inversia, era una entidad de intermediación financiera no regulada SANTO DOMINGO.-El juez Honorio Zusaña, de la Oficina...
