Etiqueta: lavado de activos

Jul222020 by maxwell reyesNo Comments

Vinculan a seis hombres a cargamento de 549 kilos de cocaína

SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conjuntamente con otras Procuradurías Regionales y con el apoyo de la DNCD, arrestaron a otros seis hombres durante un amplio operativo realizado en diferentes localidades del país en el marco de la investigación que se lleva a cabo por 549 kilogramos de cocaína confiscados el pasado mes de febrero a una importante red que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico. Los detenidos fueron identificados como Dinno José Pereyra, Jorge Calderón Moreta, alias Toni; Guadalupe De Jesús Estévez, alias Bolívar; Salvador Yuberes De León, alias El Cuñado; Rodolfo Ariel Pacheco Azarte y Jorge Daniel Quintana Esteban, sumando nueve hasta el momento las personas apresadas...

Mar312020 by maxwell reyesNo Comments

EE.UU. propone plan para superar crisis Venezuela

Noticias Internacionales

Mike Pompeo se comprometió a levantar sanciones contra régimen WASHINGTON; El gobierno de EEUU propuso un plan de transición política en Venezuela sin Nicolas Maduro ni Juan Guaidó. Con el plan anunciado por el secretario de Estado Mike Pompeo, EEUU se compromete a levantar las sanciones contra el régimen si se realizan elecciones presidenciales libres y se retiran del país las fuerzas de seguridad extranjeras. Conforme al plan, denominado Marco de Transición Democrática, ni Guaidó ni el presidente Maduro serían elegibles para participar en el gobierno de transición nombrado por parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Today the U.S. presented a framework for a democratic transition as a clear, equitable, and common sense path to end t...

Mar72020 by maxwell reyesNo Comments

Juez dicta coerción contra «Darío Gasolina»

Noticias Nacionales

Darío Gasolina es acusado de la muerte de un comerciante Gregorio Vilorio Pérez (Darío Gasolina) LA ROMANA.- Un juez de aquí dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Gregorio Vilorio Pérez, (Darío Gasolina), implicado en el asesinato del comerciante Chichí Manzueta Zorrilla,(Chilo), Manzueta Zorilla, el pasado 10 de febrero fue encontrado quemado en unos terrenos localizados a la altura del kilómetro 10 de la carretera La Romana - San Pedro de Macorís, en un caso vinculado al narcotráfico. Mientras que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana dictó la medida de coerción y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama de La Romana. A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó q...

Feb202020 by maxwell reyesNo Comments

Abogado Joel Torres se suicida

Noticia.do

El abogado Joel Torres padecía de depresión Joel Torres Rodríguez SANTIAGO.-El abogado, Joel Torres Rodríguez, que tomó notoriedad al participar en los estrados en tres sonados casos ocurridos recientemente en esta ciudad, dispuso de su vida al envenenarse al no poder soportar una depresión. Torres Rodríguez, de 32 años, fue hallado ayer sin vida en su apartamento ubicado en el segundo nivel del residencial Anny, ubicado en la calle Mainardi Reyna, del reparto Peralta. Su esposa, quien está embarazada y tiene un niño de seis años, dijo que el hoy occiso dejó una carta donde, entre otras cosas garantiza que se suicidaba porque no podía soportar la depresión y que lo perdonaran. Casos en los que participó como abogado Torres Rodríguez actuó como de...

Dic62019 by maxwell reyesNo Comments

César El Abusador era buscado en 192 países

Noticia.do

César Emilio Peralta (César El Abusador) se encuentra en Bogotá para su extradición a EEUU Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ La Policía Internacional (INTERPOL) y el FBI buscaban al presunto capo de las drogas César Emilio Peralta Adamez (César El Abusador) en 192 países. Y fue bautizado por los investigadores como el Pablo Escobar dominicano por los sofisticados métodos que usaba para transportar toneladas de narcóticos y los crímenes a los que se le vincula. La información la ofreció a medios de Estados Unidos, una fuente de la investigación federal. Mientras el Departamento de Justicia espera su extradición a Norteamérica, para cuya petición usó a la fiscal federal del distrito Sur en Florida, Ariana Fajardo Orshan. Quien habría tramitado la solicitud el martes de e...

Nov302019 by maxwell reyesNo Comments

Keiko Fujimori asistirá peruanos encarcelados

Noticias Internacionales

Keiko Fujimori LIMA; La excandidata presidencial Keiko Fujimori anunció que hará una cruzada a favor de miles de hombres y mujeres encerrados sin sentencia en Perú. Keiko habló de su misión al recuperar la libertad tras más de un año de prisión preventiva. ¿Qué pasó con Keiko Fujimori? La excarcelación de la dirigente de la Fuerza Popular se produjo luego de que el Tribunal Constitucional acogiera el habeas corpus presentado por su familia. La decisión del Tribunal anuló la prisión preventiva de 36 meses que le fue dictada a la hija del expresidente Alberto Fujimo...

Nov272019 by maxwell reyesNo Comments

La Vega: Coerción vinculados caso tráfico y distribución de éxtasis

Noticia.do

Un juez de La Vega dictó la coerción contra los cinco implicados LA VEGA.-Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó medidas de coerción en contra de cinco personas vinculadas a una presunta red que se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis y al lavado de activos producto del narcotráfico. Los tres meses de prisión preventiva fue en contra de Julio Fernández Fernández, Iris Mesalina Martínez e Hilda Tomasina López Abreu. Que deberán cumplir en la Fortaleza Concepción de La Vega y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. En el caso de la imputada Katerine Fernández, tomando en cuenta su estado de embarazo, el tribunal le impuso una garantía económica de un millón de pesos en efectivo a ser pagado en el Ba...

Nov142019 by maxwell reyesNo Comments

Allanamientos en La Vega por tráfico de éxtasis y anfetamina

Noticia.do

Por los allanamientos en La Vega varias personas fueron arrestadas SANTO DOMINGO.- La Procuraduría informó que realizó trece allanamientos a negocios y residencias en La Vega. Con el fin de apresar a los miembros de una red que supuestamente se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis. Y al lavado de activos producto del narcotráfico. Esta operación forma parte de las investigaciones sobre el caso por el cual fue apresada y sometida a la justicia la imputada Hilda Abreu López en La Vega. A quien le fue ocupada mediante allanamiento el 2 de marzo del 2019 unas 90, 525 pastillas de los colores verde, mamey y rosadas. Que luego de ser analizadas por el Inacif resultaron positivas a éxtasis. Y, 21,197 pastillas de color blanco. Que resultaron ser anfetamin...

Oct242019 by maxwell reyesNo Comments

Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador

Noticia.do

Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) cumplirá la medida en Najayo Jaque Mate SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso a Jaque Mate tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. La corte revocó la decisión mediante la cual fue otorgada la libertad pura y simple al imputado Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) Vásquez Araujo, es sindicado como cómplice. Y colaborador activo de lavado de dinero en la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador). Había sido favorecido por una libertad pura y simple De los 16 apresados hasta el momento por su vincul...

Sep92019 by maxwell reyesNo Comments

Coerción contra Marisol Franco, pareja de César el abusador

Noticia.do

Marisol Franco es la pareja del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador) SANTO DOMINGO.- El juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva y envío al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal, a la imputada Marisol Mercedes Franco. Franco, pareja del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador). Quien es señalado por ese órgano persecutor de haber dirigido una red criminal de narcotráfico y lavado de activos. También, fueron impuestos tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria contra Rafael Reyes. Y Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar). En tanto que contra Edward Patricio Montero Cabral (Zapatazo) prisión domiciliaria, brazalete...