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Etiqueta: lavado de activos

EE.UU. propone plan para superar crisis Venezuela

EE.UU. propone plan para superar crisis Venezuela

Noticias Internacionales
Mike Pompeo se comprometió a levantar sanciones contra régimen WASHINGTON; El gobierno de EEUU   propuso un plan de transición política en Venezuela sin Nicolas Maduro ni Juan Guaidó.            Con el plan anunciado por el secretario de Estado Mike Pompeo, EEUU se  compromete a levantar las sanciones contra el régimen si se realizan elecciones presidenciales libres y se retiran del país las fuerzas de seguridad extranjeras.             Conforme al plan, denominado Marco de Transición Democrática,  ni  Guaidó ni  el presidente Maduro serían elegibles para participar en el gobierno de transición nombrado por parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Today the U.S. presented a framework for a democratic transition as a clear, equitable, and common sense path to end t...
Juez dicta coerción contra “Darío Gasolina”

Juez dicta coerción contra “Darío Gasolina”

Noticias Nacionales
Darío Gasolina es acusado de la muerte de un comerciante Gregorio Vilorio Pérez (Darío Gasolina) LA ROMANA.- Un juez de aquí  dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Gregorio Vilorio Pérez, (Darío Gasolina), implicado en el asesinato del comerciante Chichí Manzueta Zorrilla,(Chilo), Manzueta Zorilla,  el pasado 10 de febrero fue encontrado quemado en unos terrenos localizados a la altura del kilómetro 10 de la carretera La Romana - San Pedro de Macorís, en un caso vinculado al narcotráfico.  Mientras que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana dictó la medida de coerción y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama de La Romana.  A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó q...
Abogado Joel Torres se suicida

Abogado Joel Torres se suicida

Noticia.do
El abogado Joel Torres padecía de depresión Joel Torres Rodríguez SANTIAGO.-El abogado, Joel Torres Rodríguez, que tomó notoriedad al participar en los estrados en tres sonados casos ocurridos recientemente en esta ciudad, dispuso de su vida al envenenarse al no poder soportar una depresión. Torres Rodríguez, de 32 años, fue hallado ayer sin vida en su apartamento ubicado en el segundo nivel del residencial Anny, ubicado en la calle Mainardi Reyna, del reparto Peralta. Su esposa, quien está embarazada y tiene un niño de seis años, dijo que el hoy occiso dejó una carta donde, entre otras cosas garantiza que se suicidaba porque no podía soportar la depresión y que lo perdonaran. Casos en los que participó como abogado Torres Rodríguez  actuó como  de...
César El Abusador era buscado en 192 países

César El Abusador era buscado en 192 países

Noticia.do
César Emilio Peralta (César El Abusador) se encuentra en Bogotá para su extradición a EEUU Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ La Policía Internacional (INTERPOL) y el FBI buscaban al presunto capo de las drogas César Emilio Peralta Adamez (César El Abusador) en 192 países. Y fue bautizado por los investigadores como el Pablo Escobar dominicano por los sofisticados métodos que usaba para transportar toneladas de narcóticos y los crímenes a los que se le vincula. La información la ofreció a medios de Estados Unidos, una fuente de la investigación federal. Mientras el Departamento de Justicia espera su extradición a Norteamérica, para cuya petición usó a la fiscal federal del distrito Sur en Florida, Ariana Fajardo Orshan. Quien habría tramitado la solicitud el martes de e...
Keiko Fujimori asistirá  peruanos encarcelados

Keiko Fujimori asistirá peruanos encarcelados

Noticias Internacionales
Keiko Fujimori LIMA; La excandidata presidencial Keiko Fujimori anunció que hará una cruzada a favor de miles de hombres y mujeres encerrados sin sentencia en Perú.              Keiko habló de su misión al recuperar la libertad tras más de un año de prisión preventiva. ¿Qué pasó con Keiko Fujimori?           La excarcelación de la dirigente de la Fuerza Popular se produjo luego de que el Tribunal Constitucional acogiera  el habeas corpus presentado por su familia.           La decisión del Tribunal anuló la prisión preventiva de 36 meses que le fue dictada a la hija del expresidente Alberto Fujimo...
La Vega: Coerción vinculados caso tráfico y distribución de éxtasis

La Vega: Coerción vinculados caso tráfico y distribución de éxtasis

Noticia.do
LA VEGA.-Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó medidas de coerción en contra de cinco personas vinculadas a una presunta red que se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis y al lavado de activos producto del narcotráfico. Los tres meses de prisión preventiva fue en contra de Julio Fernández Fernández, Iris Mesalina Martínez e Hilda Tomasina López Abreu. Que deberán cumplir en la Fortaleza Concepción de La Vega y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. En el caso de la imputada Katerine Fernández, tomando en cuenta su estado de embarazo, el tribunal le impuso una garantía económica de un millón de pesos en efectivo a ser pagado en el Banco Agrícola. Presentación periódica e impedimento de salida....
Allanamientos en La Vega por tráfico de éxtasis y anfetamina

Allanamientos en La Vega por tráfico de éxtasis y anfetamina

Noticia.do
Por los allanamientos en La Vega varias personas fueron arrestadas SANTO DOMINGO.- La Procuraduría informó que realizó trece allanamientos a negocios y residencias en La Vega. Con el fin de apresar a los miembros de una red que supuestamente se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis. Y al lavado de activos producto del narcotráfico. Esta operación forma parte de las investigaciones sobre el caso por el cual fue apresada y sometida a la justicia la imputada Hilda Abreu López en La Vega. A quien le fue ocupada mediante allanamiento el 2 de marzo del 2019 unas 90, 525 pastillas de los colores verde, mamey y rosadas. Que luego de ser analizadas por el Inacif resultaron positivas a éxtasis. Y, 21,197 pastillas de color blanco. Que resultaron ser anfetamin...
Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador

Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador

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Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) cumplirá la medida en Najayo Jaque Mate SANTO DOMINGO.- Los jueces de la  Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso a Jaque Mate tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. La corte revocó la decisión mediante la cual fue otorgada la libertad pura y simple al imputado Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) Vásquez Araujo, es sindicado como cómplice. Y colaborador activo de lavado de dinero en la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador). Había sido favorecido por una libertad pura y simple De los 16 apresados hasta el momento por su vincul...
Coerción contra Marisol Franco, pareja de César el abusador

Coerción contra Marisol Franco, pareja de César el abusador

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Marisol Franco es la pareja del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador) SANTO DOMINGO.- El juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva y envío al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal, a la imputada Marisol Mercedes Franco. Franco, pareja del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador). Quien es señalado por ese órgano persecutor de haber dirigido una red criminal de narcotráfico y lavado de activos. También, fueron impuestos tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria contra Rafael Reyes. Y Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar). En tanto que contra Edward Patricio Montero Cabral (Zapatazo) prisión domiciliaria, brazalete...
Consejo del Ministerio Público designa fiscal titular interina SPM

Consejo del Ministerio Público designa fiscal titular interina SPM

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Antonia Idalia Jiménez Estévez fue designada en esa posición. SANTO DOMINGO.- El Consejo Superior del Ministerio Público designó como procuradora fiscal titular interina del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a la magistrada Antonia Idalia Jiménez Estévez, en sustitución del fiscal suspendido Pedro Núñez Jiménez. A través de un comunicado de prensa se informó que la magistrada Jiménez Estévez, quien es miembro de la carrera del Ministerio Público, al momento de su designación se desempeñaba como procuradora fiscal en la jurisdicción de Santiago, con las funciones de directora del Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados. ¿Quién es Idalia Jiménez Estévez? La información destaca que desde el año 2005 la magistrada Jiménez Estévez ha ejercido dife...