Dominicanos en EE.UU empiezan a beneficiarse del estímulo económico
Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Decenas de miles de dominicanos residentes en Estados Unidos se encuentran entre los 80 millones de estadounidense a los cuales el Departamento de Tesoro comenzó a enviarles la ayuda por el covid-19. El secretario del Tesoro, Steven Mnuhcin indicó que el dinero proviene del paquete de estímulo de $ 2.2 billones […]
Autoridades NY obligarán negocios aceptar pagos en efectivo
Entienden que «cashless» es una discriminación Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Ante el auge a la negativa de aceptar dinero en efectivo para saldar compras en negocios neoyorkinos, las autoridades de esta ciudad aprobaron la semana pasada una norma que obligará a todos los establecimientos aceptar pagos en efectivo, un golpe a la creciente moda en […]
Isabel dos Santos, la mujer más rica de África se defiende de acusación
La empresaria Isabel dos Santos desestima a Luanda Leaks por «cazar brujas» Isabel dos Santos, la mujer más rica de África y la hija del ex presidente de Angola, supuestamente desvió cientos de millones de dólares de dinero público en cuentas en el extranjero, según documentos filtrados. Sin embargo, dos Santos negó con vehemencia cualquier […]
Chino acusado vender baterías de litio falsas en eBay y Amazon
Las baterías falsas de compañías como Apple, Dell, HP y Toshiba LOS ÁNGELES – Un hombre del Valle de San Gabriel fue arrestado hoy por cargos penales federales de haber participado en un plan de US$ 23.8 millones para fabricar y enviar baterías falsas de computadoras portátiles. Y otros productos electrónicos desde China a los […]
Dos rusos acusados ola de delitos cibernéticos
Los dos rusos son implicados en un esquema de cibercrimen WASHINGTON.-El Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido acusaron a dos rusos de una vasta y prolongada ola de delitos cibernéticos que robó a miles de personas y organizaciones en los Estados Unidos y en el […]
Dominicano espera sentencia por tráfico de fentanilo
El dominicano será condenado a 45 años de prisión Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Después de declararse culpable antes de que concluyera un juicio que estaba en el sexto día en la corte federal de la ciudad de Concord en New Hampshire, el dominicano Sergio Martínez decidió declararse culpable en un acuerdo con los fiscales. […]
Dominicanos acusados de traficar heroína por mensajes de texto
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Agentes federales anti drogas y policías locales, capturaron a seis dominicanos liderados por Ariel Tavarez (Mike), de 38 años de edad y los acusaron de pertenecer a una narco banda que traficaba heroína y cocaína por mensajes textos, teniendo como “punto” una tienda de dulces conocida como “Mike´s Candy Shop” […]
RD y EE.UU intercambian información cuentas bancarias
Impuestos Internos comunica la entrada en vigencia del Acuerdo Intergubernamental, Estados Unidos-República Dominicana, para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional. SANTO DOMINGO-. Impuestos Internos comunicó la formal entrada en vigencia del Acuerdo Intergubernamental, Estados Unidos-República Dominicana, para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional (IGLA). Y poder aplicar la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el […]
Atrapan al mayor ciber delincuente de España
MADRID; Planificaba la estafa del siglo un joven apresado por investigadores policiales que lo perseguían por una cadena de actividades delictivas en España. Al joven de 23 años se le consideraba el mayor estafador de España en internet Según los informes de La Guardia Civil de España, el ciber delincuente liderada una red criminal que […]
Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU. Mientras que un extesorero nacional venezolano y […]
Cinco dominicanos y un boricua acusados de robar cheques buzones de correos
NUEVA YORK._ Cinco dominicanos y un boricua, fueron acusados por las autoridades de robar cheques por $300 mil dólares en buzones de correos en los condados Passaic, Bergen, Morris y Middlesex de Nueva Jersey, cuando extraían los envíos de las cajas del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). De los seis, uno sigue prófugo. […]
Rapera de origen dominicano acusada de estafar a seguidores
La rapera de origen dominicano es acusada junto a otros dos dominicanos Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ La rapera de origen dominicano nacida en El Bronx, Ashley Bautista (Young Ash), de 23 años de edad, fue acusada ayer miércoles en la Corte Suprema Estatal de Manhattan de estafar a su base de seguidores, usando las […]
Caso Odebrecht: Juez fija fecha para audiencia preliminar
Siete son los acusados en el caso Odebrecht en la República Dominicana SANTO DOMINGO.- Al ser notificado sobre la fijación de la audiencia preliminar del caso Odebrecht para el próximo viernes 6 de julio, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, aseguró que los siete encartados en el expediente Odebrecht. Señaló que los procesados […]
Dominicana acusada de fraude con transacciones bancarias telefónicas
Las autoridades descubrieron que las transacciones bancarias eran irregulares Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Una dominicana identificada como Noralisa Díaz de 30 años de edad, residente en Brooklyn, fue arrestada en medio de una investigación de la Policía Estatal de Nueva York, después de depositar $8.000, a través de transacciones bancarias y los investigadores determinaron […]
Odebrecht: Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara denuncian persecución
Los periodistas Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara podrían ser investigados por los sobornos del caso Odebrecht Eugenio Suárez SANTO DOMINGO.- Los periodistas Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo denunciaron que son perseguidos por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Según Alcántara y Martinez Pozo, el funcionario ha desatado una persecución contra […]
Odebrecht: Procuraduría analiza cuentas bancarias, transacciones y documentos
La Procuraduría dice avanzan indagatorias caso Odebrecht Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República informó hoy que el Ministerio Público han surgido nombres de empresas y personas durante el avance de las indagatorias en torno a los sobornos que por unos 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país. Indicó […]
Banesco: Intervención genera rechazo entre venezolanos
Banesco es el mayor banco privado de Venezuela CARACAS (VOA)La decisión del gobierno venezolano de intervenir a Banesco el mayor banco privado del país tras la detención de 11 de sus directivos generó incertidumbre entre los venezolanos el viernes, cuando faltan casi dos semanas para las elecciones presidenciales. La intervención a puertas abiertas por 90 […]
Aplazan para el lunes coerción exfuncionario municipal
El exfuncionario municipal René Guzmán Corporán es acusado de un supuesto fraude millonario en la Alcaldía local MAXWELL REYES SANTIAGO.-El juez de la Miguel Alejandro Báez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente aplazó para el próximo lunes, para que sea la Corte de Apelación la que decida si estima admisible el conocimiento […]
Nueva York: Esperan reclamen más de 15 mil millones dólares
Solo en El Bronx y Mount Vernon más de 200 residentes no han reclamado parte de esos fondos Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- La Oficina del Contralor de este Estado exhortó a los ciudadanos verificar si son beneficiarios de los más de 15 mil millones de dólares no reclamados. Diferentes organizaciones comunitarias dominicanas ubicadas en […]
Condenado por utilizar identificaciones robadas de militares EE. UU
Con las identificaciones robadas presentaba declaraciones de impuestos fraudulentas WASHINGTON.-Un hombre de Harvey, Illinois, fue sentenciado a 63 meses de prisión por su papel por fraude de identidad, anunció el Subprocurador General Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal John R. Lausch Jr. para el […]
Promulgan reglamentos para tomar acciones contra lavado
SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina promulgó hoy dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos. Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. “Estos reglamentos permiten una mayor eficacia en la […]
Providence: Hermanos dominicanos acusados tráfico de drogas, lavado y evasión
Los hermanos son reconocidos empresarios en Providence NUEVA YORK._ Tres hermanos dominicanos -Yohanna, Donny, Ydel y Andry Sánchez – , quienes son reconocidos empresarios en el área de clubes nocturnos y otros negocios en Providence (Rhode Island), fueron detenidos como parte de la operación “Detener el Flujo” de las agencias anti narcóticos, y acusados por […]
Dominicanas condenadas en EEUU por estafa de US$2.6 millones al IRS
El esquema de fraude en contra del IRS operaba desde un supermercado Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Las dominicanas Erika Tomasino y Doris Morel, ambas de 44 años de edad, fueron condenadas el viernes a tres años de prisión en la Corte Federal de Rhode Island, después de ser halladas culpables de una estafa de […]
¿Cuáles son las ciudades con más millonarios?
y financiera, Foster Swiss, especialista en gestión de patrimonio, Londres es la ciudad donde viven más multimillonarios, seguida de Tokio y Singapur.
Alcaldía La Vega gasta RD$2.7 millones en alquiler vehículos recogen basura
El alcalde Kelvin Cruz dijo que recibió una alcaldía con deudas por mas de 300 millones de pesos Maxwell Reyes SANTO CERRO, LA VEGA.-Alrededor de 2.7 millones de pesos gasta mensualmente el Ayuntamiento de La Vega en el alquiler de vehículos por contrato para la recogida de basura, reveló este sábado el alcalde ingeniero Kelvin […]
Trump demanda investigar a la Fundación Clinton
La Fundación Clinton la dirigen Hillary y el expresidente Bill Clinton WASHINGTON(VOA)El candidato presidencial republicano, Donald Trump, demandó que un fiscal independiente investigue inmediatamente la Fundación Clinton que dirigen Hillary y Bill Clinton, porque el FBI no es confiable para ese trabajo. Trump dedicó una buena parte de su discurso de campaña de este lunes, […]
Regidor Ureña critica falta controles Ayuntamiento Santiago
El regidor Domingo Ureña acusa a la Contraloría General de la República del desastre financiero Maxwell Reyes SANTIAGO.- El regidor por el Partido de Acción Liberal(PAL), Domingo Ureña acusó este sábado a los miembros de la unidad de la Contraloría General de la Republica de apadrinar el desastre financiero existente en el Ayuntamiento de este […]
