Fiscalía presenta pruebas contra cuatro acusados en caso Digital Kingdom
El Ministerio Público atribuye a los procesados un presunto fraude de inversiones que habría perjudicado a 113 personas por US$2.49 millones y RD$7.25 millones. El juicio continuará el 23 de octubre.
SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El Ministerio Público inició la presentación de pruebas en el juicio contra cuatro personas acusadas de participar en un presunto esquema de fraude de inversiones mediante las entidades Digital Kingdom y Digicoop, que habría perjudicado a 113 personas por un monto de US$2,493,933 y RD$7,250,500, según la acusación.
El proceso se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor presentó sus alegatos de apertura durante la audiencia del miércoles 14 de octubre de 2026. El caso se remonta a una investigación por captación irregular de recursos mediante promesas de rendimientos superiores a los del mercado.
Los cuatro acusados que enfrentan el juicio son Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña.
De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados habrían utilizado la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) para captar dinero de particulares mediante ofertas de inversión.
¿Cómo funcionaba el presunto fraude de Digital Kingdom?
La acusación establece que los inversionistas recibían ofertas de rentabilidad con tasas de interés superiores a las disponibles en el mercado, acompañadas de promesas de devolución del capital aportado.
Posteriormente, según la Fiscalía, los participantes eran presionados para abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener sus inversiones, sin que recibieran los beneficios económicos prometidos.
El Ministerio Público atribuye a los acusados, de acuerdo con su presunta participación individual, delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y lavado de activos, así como violaciones a las legislaciones sobre crímenes y delitos de alta tecnología y cooperativismo.
Estas imputaciones deberán ser examinadas por el tribunal durante el juicio. Los montos y el número de personas perjudicadas corresponden a la acusación del Ministerio Público y no constituyen, por sí solos, una determinación judicial definitiva de responsabilidad.
Antecedentes del caso Digital Kingdom desde 2024
El expediente tiene antecedentes documentados por Noticia.do desde febrero de 2024, cuando se informó sobre la imposición de tres meses de prisión preventiva contra Juan Diego Toribio Mejía y la declaratoria de complejidad del caso.
En aquella etapa, el Ministerio Público había identificado a 94 personas presuntamente perjudicadas. La acusación que ahora se conoce en juicio señala a 113 víctimas, aunque la documentación consultada no permite establecer cómo se produjo ese incremento.
Según la información difundida durante la investigación inicial, el presunto esquema habría operado entre julio de 2021 y diciembre de 2022.
La investigación describía contratos de inversión con ofertas de rendimientos anuales de hasta un 204 %, además del uso de plataformas digitales relacionadas con operaciones en criptomonedas.
En abril de 2024, Noticia.do también informó que el Ministerio Público dominicano había solicitado la extradición de Samil José Abad de la Rosa desde Colombia, después de su detención en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.
Abad de la Rosa figura actualmente entre las cuatro personas sometidas a juicio por este expediente.
Antecedentes publicados por Noticia.do:
- Desmantelan red de estafa millonaria en República Dominicana, publicado el 9 de febrero de 2024.
- Extradición de Samil Abad desde Colombia, publicado el 11 de abril de 2024, sobre la solicitud presentada por el Ministerio Público.
Ministerio Público aclara condición procesal de un testigo
Una de las precisiones relevantes de esta nueva etapa judicial se refiere a Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, quien había sido mencionado entre los investigados al inicio del caso.
El Ministerio Público aclaró que Grano de Oro Sepúlveda figura como testigo número seis en la oferta probatoria y que no se encuentra entre los cuatro acusados que actualmente enfrentan el juicio.
La información divulgada no explica las razones del cambio en su situación procesal ni precisa si existe una decisión judicial específica al respecto.
Por tanto, corresponde distinguir su condición actual como testigo de la situación de los cuatro procesados que comparecen ante el tribunal.
Tres imputados permanecen prófugos, según Fiscalía
El Ministerio Público también informó que Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Yoirna Guzmán Contreras, señalados en la acusación, permanecen prófugos de la justicia.
La información disponible no precisa su ubicación ni ofrece detalles sobre las diligencias más recientes dirigidas a localizarlos.
Juicio continuará el viernes 23 de octubre
Durante la audiencia del 14 de octubre, la representación del Ministerio Público estuvo integrada por Lewina Tavárez Gil, directora de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; el procurador fiscal Rafael Reyes y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Las juezas Esmirna Gissel Méndez, Emely Bruno Almonte y Yudelka Desiré Brito suspendieron la audiencia y fijaron su continuación para el viernes 23 de octubre de 2026.
En esa fecha está previsto que el Ministerio Público continúe incorporando los elementos probatorios con los que procura sustentar su acusación.
Hasta el momento, la información pública examinada no identifica cuáles documentos, testimonios o peritajes específicos comenzaron a incorporarse durante la audiencia.
El juicio deberá establecer la responsabilidad individual de los procesados, quienes mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
