Arresto de Sergei Berezin por estafa de €645 millones
Arresto de ruso Sergei Berezin en República Dominicana vinculado a estafa millonaria con inversiones en cannabis
Santo Domingo.-El Ministerio Público de República Dominicana, en un operativo coordinado con la Policía Nacional y diversas agencias de investigación estatal, ha logrado la detención de Sergei Berezin, también conocido como Paul Bergholts.
Este ciudadano ruso es señalado como el líder de una organización criminal internacional involucrada en una estafa que ascendió a más de 645 millones de euros, a través de falsas promesas de inversión en cannabis medicinal.
La captura de Sergei Berezin se llevó a cabo en la provincia de La Altagracia, específicamente en un complejo turístico en Bayahíbe, donde se ejecutaron órdenes judiciales de arresto y allanamientos.
Esta acción es el resultado de una colaboración internacional que incluyó a la Policía Nacional española, Europol, Eurojust, y agentes de Estados Unidos y el Reino Unido, con el objetivo de desmantelar esta red de fraude global.
Allnamientos
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron una suma considerable de dinero en diversas monedas, dispositivos electrónicos, y sustancias ilegales, además de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Asimismo, se encontraron varios pasaportes con datos presuntamente falsificados y material bélico, que incluye cargadores para armas de fuego.
Este caso ha resonado no solo por la magnitud del fraude, sino también por el uso de la industria del cannabis medicinal como fachada para la estafa. En respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional de España, el equipo multidisciplinario formado por la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha jugado un papel crucial en la localización y arresto del sospechoso.
Suprema Corte de Justicia conocerá este lunes extradición de Sergei Berezin acusado de liderar estafa en 35 países
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Berezin está programada para este lunes 15 de abril.
El desenlace de este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra las estafas internacionales y el lavado de activos, especialmente en sectores emergentes como el del cannabis medicinal.
Este incidente subraya la importancia de la cooperación internacional en la persecución de delitos transnacionales y destaca el papel crucial de las autoridades dominicanas en el combate a la criminalidad organizada.
Con el desarrollo de este caso, se espera no solo llevar justicia a las víctimas de esta vasta estafa, sino también fortalecer los mecanismos de seguridad y vigilancia en el ámbito financiero y de inversiones.
