Condenan a 5 años a estafador que defraudó Alorica Dominicana

Administrator junio 2, 2024 6 min de lectura

Sentencia para Johan Luis Morfe Rojas por estafa electrónica contra Alorica Dominicana SRL

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Castillo Castillo, condenaron a cinco años de prisión para Johan Luis Morfe Rojas, quien fue acusado de estafa electrónica contra la multinacional Alorica Dominicana SRL.

Esta empresa, que opera como un call center en la República Dominicana, facilita empleo a unas tres mil personas. El caso ha captado la atención por la sofisticación del fraude y las implicaciones legales que conlleva.

Descripción del acusado

De acuerdo al expediente, Johan Luis Morfe Rojas, en su papel de representante de servicio al cliente, aprovechó su posición para llevar a cabo un fraude electrónico de gran escala.

Su modus operandi involucraba la creación de falsas identidades y la reclamación de compensaciones por productos defectuosos, utilizando una identidad ficticia de antiguos clientes de una empresa multinacional asociada a Alorica Dominicana.

Descripción de Alorica Dominicana SRL

Alorica Dominicana SRL es una empresa tipo call center que opera en la República Dominicana, ofreciendo empleo a miles de personas en el país. La empresa es conocida por su asociación con grandes multinacionales y su presencia en diversas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica y Corea del Sur.

Detalles del fraude electrónico

Modus operandi de Johan Luis Morfe Rojas

El acusado creaba direcciones de correo electrónico siguiendo un patrón específico (nombre, apellido y año de nacimiento) para hacer reclamaciones falsas que remontaban a más de siete meses. Esta estrategia le permitió burlar las políticas internas de la empresa, que solo compensan reclamos dentro de las 48 horas posteriores a la compra.

Investigación y descubrimiento del fraude

El comportamiento inusual de Morfe Rojas fue detectado en septiembre de 2021, lo que llevó a una investigación exhaustiva por parte de la empresa y el Ministerio Público. La investigación, que duró un año, resultó en la identificación del acusado y el descubrimiento de su modus operandi.

Proceso judicial

Acusación y pruebas presentadas

El Ministerio Público presentó una acusación sólida, respaldada por pruebas contundentes obtenidas durante la investigación. Estas pruebas incluían transacciones de activos virtuales, inversión en valores, y dispositivos electrónicos utilizados en la comisión del delito.

Detención y confiscación de bienes

Durante el allanamiento, se decomisaron diversos bienes, incluyendo dinero en efectivo, activos virtuales, aparatos electrónicos, y nueve relojes de alto valor. Estos bienes fueron presentados como evidencia en el juicio.

Sentencia y consecuencias

Decisión del tribunal

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Castillo Castillo, condenó a Johan Luis Morfe Rojas a cinco años de prisión. Además, ordenó la confiscación de los bienes incautados.

Condena de prisión

Morfe Rojas cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, ubicado en la provincia de San Cristóbal.

Indemnización a Alorica Dominicana SRL

El tribunal también ordenó al acusado pagar una indemnización de doscientos veintisiete mil dólares americanos a Alorica Dominicana SRL por los daños y perjuicios sufridos.

Reacciones de las autoridades

Declaraciones de la magistrada Ramona Nova Cabrera

La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, destacó que esta condena es un claro ejemplo de la lucha continua contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

Comentarios del Lic. Claudio Cordero

El Lic. Claudio Cordero, procurador fiscal que llevó a cabo la investigación y el litigio, manifestó que la sentencia refleja el compromiso de las autoridades en combatir el fraude electrónico y proteger la integridad de las empresas en la República Dominicana.

Impacto del caso en la lucha contra el lavado de activos

Importancia de la sentencia

La condena de Johan Luis Morfe Rojas subraya la importancia de la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros en la República Dominicana. Este caso demuestra que las autoridades están dispuestas a tomar medidas firmes contra quienes intenten defraudar a las empresas y el sistema financiero.

Otros delitos relacionados con el lavado de activos

Aunque el narcotráfico es uno de los delitos más conocidos en relación con el lavado de activos, este caso pone de manifiesto que la estafa electrónica también es una amenaza significativa. Las autoridades están comprometidas a combatir una amplia gama de delitos financieros para proteger la economía del país.

La sentencia de cinco años de prisión para Johan Luis Morfe Rojas por estafa electrónica contra Alorica Dominicana SRL es un hito importante en la lucha contra el fraude y el lavado de activos en la República Dominicana. Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la acción legal en la protección de las empresas y el sistema financiero. Las autoridades continuarán trabajando para garantizar que se haga justicia y se protejan los intereses de las víctimas de delitos financieros.

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