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Etiqueta: lavado de dinero

Procurador RD pide información “Papeles Panamá”

Procurador RD pide información “Papeles Panamá”

Noticia.do
El procurador Domínguez Brito hizo la solicitud a su par Kenia Porcell SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República Dominicana solicitó a las autoridades de Panamá la cooperación jurídica internacional en materia penal que determine si existen nacionales con cuentas especiales en los denominados “Papeles de Panamá”, con el fin ocultar transacciones financieras para evadir el pago fiscal o relacionadas con el lavado de dinero, corrupción o cualquier hecho criminal.   En rueda de prensa convocada para ofrecer los detalles de la solicitud, el procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, dijo que cada día se necesita la comunicación entre los Estados para promover la transparencia con el propósito de que cualquier actividad ilícita sea registrada y qu...
Investigan compañía vendió Super Tucanos

Investigan compañía vendió Super Tucanos

Noticia.do
Los Tucanos fueron comprados en uno de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._El periódico Wall Street Journal, con sede en Nueva York, reveló esta semana que la compañía “Embraer S.A.” de Brasil, está siendo investigada ahora en Estados Unidos por sobornos que pagó a funcionarios del gobierno dominicano para la compra de aviones Super Tucanos, durante uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Se dijo en principio, que las aeronaves fueron compradas a un precio sobrevaluado y que serían usadas en la lucha contra el narcotráfico, que tiene a la República Dominicana como uno de sus principales puentes, pero nunca han sido utilizados con ese propósito. El periódico dijo que un asesor de ventas confesó a los fiscales brasileños que cree que a...
Acusan al expresidente Lula Da Silva de lavado

Acusan al expresidente Lula Da Silva de lavado

Noticias Internacionales
Lula Da Silva ha negado ser propietario de una vivienda que pertenece a una empresa BRASILIA, El ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva enfrenta cargos por supuesto lavado de dinero. Conforme al expediente presentado por la fiscalía de Sao Paulo el ex mandatario ocultó la supuesta propiedad de un ático en primera línea de playa en la ciudad de Guaruja. Silva ha negado ser el dueño de la vivienda, que pertenece a la constructora OAS, empresa que es investigada sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras. En un comunicado, el ex presidente ha asegurado que los investigadores “no son imparciales” y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas. La semana pasada, el presidente de Brasil fue detenido para prestar declaración y la policía registró su casa como parte d...
Vinicito pide al procurador abrir investigación sobre Joao Santana

Vinicito pide al procurador abrir investigación sobre Joao Santana

Noticia.do
SANTO DOMINGO.-El diputado y candidato a senador de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán pidió al procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, iniciar una investigación formal sobre las actividades en nuestro país del brasileño Joao Santana, acusado de lavado en su país y contra quien se ha dictado una orden de prisión. “Hay transferencias millonarias en dólares de África a la República Dominicana y de la República Dominicana a Brasil. El señor Joao Santana y sus empresas hicieron muchas operaciones en la República Dominicana y recibieron mucho dinero del Estado Dominicano. El procurador está obligado a investigar si Santana usó o no sus poderosas influencias en el país para actividades de lavado de dinero, soborno y corrupción, por lo que lo está ...
Justicia brasileña ordena arresto Joao Santana

Justicia brasileña ordena arresto Joao Santana

Noticia.do, Noticias Internacionales
Dicen que el publicista se encuentra en República Dominicana BRASIL.-La justicia brasileña ordenó el lunes el arresto de , publicista de las campañas presidenciales de Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, para aclarar si los pagos millonarios que recibió en el exterior provienen de una constructora ligada al megafraude en Petrobras. Santana es uno de los consultores políticos más importantes de Brasil y fue también asesor de las campañas victoriosas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, así como de otros líderes latinoamericanos. No fue detenido por encontrarse en el exterior. El portal de noticias G1 informó que el publicista y su esposa Mónica -también con pedido de captura- están en República Dominicana trabajando en la campaña presidenci...
El Chapo Guzmán rompe el silencio sobre Kate del Castillo

El Chapo Guzmán rompe el silencio sobre Kate del Castillo

Noticias Internacionales
CIUDAD DE MEXICO(RT).-El capo del cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, estaría dispuesto a testificar a favor de la actriz mexicana Kate del Castillo, ha informado su abogado, José Refugio Rodríguez, en declaraciones a Radio Fórmula. "Claro que sí, estoy seguro que lo haría", ha indicado. Asimismo, se reporta que Guzmán negó que la actriz recibiera dinero de su parte. "Es una mentira que haya recibido un peso de mi parte; jamás le di un solo peso", ha citado a 'El Chapo' su abogado. A principios de febrero, la Procuraduría General de México (PGR) tramitó una orden de localización y presentación contra la actriz Kate del Castillo para que la interroguen en la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por supuesto lavado de dinero y víncul...