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Etiqueta: lavado de dinero

Nicolás Maduro acusado de narcoterrorismo por EE.UU.

Nicolás Maduro acusado de narcoterrorismo por EE.UU.

Noticia.do
Nicolás Maduro Anunciaron cargos criminales contra el mandatario venezolano WASHINGTON; El gobierno de Donald Trump acusó este jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo por coordinar actividades con la guerrilla colombiana FARC.             El fiscal general William Barr anunció los cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios,              Con los nuevos cargos, se eleva a 15 el número de funcionarios del régimen de Maduro imputados por la justicia estadounidense.              Las acusaciones preparadas por los fiscales en Miami y Nueva York abarcan los cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas. También puedes ...
Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador

Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador

Noticia.do
Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) cumplirá la medida en Najayo Jaque Mate SANTO DOMINGO.- Los jueces de la  Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso a Jaque Mate tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. La corte revocó la decisión mediante la cual fue otorgada la libertad pura y simple al imputado Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) Vásquez Araujo, es sindicado como cómplice. Y colaborador activo de lavado de dinero en la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador). Había sido favorecido por una libertad pura y simple De los 16 apresados hasta el momento por su vincul...
Exconsul dominicano dirigía narco banda

Exconsul dominicano dirigía narco banda

Noticia.do
Jeremías Jiménez Cruz es un dirigente del PRSC Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El ex cónsul general dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, dirigía una narco banda en Manhattan, que producía millones de dólares en las calles de varios estados de Estados Unidos, donde traficaba con grandes cantidades de cocaína y otras drogas, desde la República Dominicana donde llevaba una doble vida. Siendo incluso, reconocido por organizaciones comunitarias como un aparente filántropo que se enmascaraba en la presidencia del Movimiento Nacional Cristiano, una célula de su partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que lo despojó en abril 2017, de una candidatura a diputado por la circunscripción número 3 en el área de Santo Domingo Norte en la capital del país caribeño. Según apu...
EEUU acusa a «César el Abusador» de narcotráfico y tráfico de mujeres

EEUU acusa a «César el Abusador» de narcotráfico y tráfico de mujeres

Noticia.do
César Emilio Peralta «César el Abusador» huyó de las autoridades de RD y EEUU Por: Francisco González SANTO DOMINGO.- Con 20 años en el negocio de las drogas y el lavado de dinero producto de esta actividad criminal, y del tráfico de mujeres a través de su red de clubes nocturnos, César Emilio Peralta «César el Abusador», definido desde este martes por los Estados Unidos(EEUU) como el «Rey de la Cocaína» . Es hoy el narco dominicano más buscado en el país. Hombre temible «César el Abusador» levantó un imperio que metió miles de toneladas de cocaína. Y de otras drogas en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Con lo que ha ganado cientos de millones de dólares, que eran blanqueados en sus clubes nocturnos. Lo que no ha podido explicar el procurador general dom...
Expresidente Lula da Silva seguirá preso

Expresidente Lula da Silva seguirá preso

Noticias Internacionales
La Suprema Corte de Brasil negó la libertad al expresidente Lula RIO DE JANEIRO(VOA) La Corte Suprema de Brasil rechazó este martes liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras analiza si el exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, lo juzgó de forma imparcial. Por tres votos contra dos, los jueces de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron postergar para el próximo semestre el debate sobre la conducta de Moro y rechazaron una propuesta de conceder hasta entonces la libertad provisoria al político izquierdista que presidió el país entre 2003 y 2010. Los magistrados habían rechazado previamente por cuatro votos otro recurso que pedía su liberación, cuestionando una decisión tomada por un jue...
Ruso acusado de fraude electrónico en Pittsburgh

Ruso acusado de fraude electrónico en Pittsburgh

Tecnología
El ruso Ilya Kulkov es acusado de lavado de dinero PITTSBURGH - Un ruso ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal en Pittsburgh por cargos de fraude electrónico, fraude informático y lavado de dinero, anunció hoy el fiscal estadounidense Scott W. Brady. La acusación de cinco cargos, regresó el 27 de noviembre, contra Ilya Kulkov, de Barnaul, Rusia, como el único acusado. De acuerdo con la acusación presentada al tribunal, entre el 22 de enero de 2017 y el 2 de febrero de 2017. Hackeo de una computadora Kulkov hackeó una computadora de escritorio ubicada en el Campo de Golf Nacional de Pittsburgh en Gibsonia, Pennsylvania, desde su casa en Rusia. Una vez que Kulkov tuvo el control de la computadora del Pittsburgh National, se involucró en un patrón sistemático de fr...
Condenan a exdueño Banco Peravia en EEUU

Condenan a exdueño Banco Peravia en EEUU

Noticia.do
Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez) fue condenado a 3 años de prisión por lavado MIAMI.-Un expropietario del Banco Peravia en la República Dominicana fue condenado a tres años de prisión por su papel en un esquema de lavado de dinero de mil millones de dólares que involucra el cambio de moneda. Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez), de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del Banco Peravia, fue sentenciado hoy a tres años de prisión por el juez federal de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida. Jiménez se declaró culpable el 20 de marzo de 2018 a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Raúl Gorrin Bel...
Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

Noticias de Economia y Finanzas
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU. Mientras que un extesorero nacional venezolano y un antiguo propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana se declararon culpables en un proceso que hoy se cerró por su papel en el plan. Raul Gorrin Belisario (Gorrin), de 50 años, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, en una acusación presentada el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de c...
Proceso contra Lula  toma nuevo giro

Proceso contra Lula toma nuevo giro

Noticias Internacionales
El juez Sergio Moro aceptó ser ministro del gobierno de Bolsonaro SAO PAULO.- El proceso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tomó un nuevo giro luego que el juez que lo condenó Sergio Moro aceptara ser ministro del gobierno del mandatario electo Jair Bolsonaro que se instalará en enero próximo. Tan pronto Moro aceptó la propuesta de Bolsonaro, la defensa de Lula pidió a la Corte Suprema la libertad del expresidente brasileño por la “pérdida de la imparcialidad” del magistrado. Presentaron un recurso de “habeas corpus” a favor de Lula , quien cumple desde abril pasado una condena de 12 años y 1 mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. Según los defensores del exmandatario, Moro “reveló clara parcialidad y motivación política” en el desarrollo de los proces...
Con fentanilo valorado en US$28.8 millones detienen dominicanos

Con fentanilo valorado en US$28.8 millones detienen dominicanos

Noticia.do, Noticias de Economia y Finanzas
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Con fentanilo valorado en $28.8 millones de dólares en el mercado callejero, policías de la ciudad de Methuen en Massachusetts, detuvieron a los dominicanos Ángel Javier Morel Onil de 33 años de edad y José Rodríguez, de 41, a quienes también les confiscaron $20.000 en efectivo y armas de fuego. Un comunicado de la oficina del fiscal federal en el distrito de Boston, Andrew Lelling, dice que ambos dominicanos, poseían unas 32 libras de la droga letal, pesando 70 libras. Morel Onil, que reside en Methuen, fue acusado de un cargo de posesión con la intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo y Rodríguez, fue acusado de un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir fentanilo. Oficiales federales investigaban a Morel O...