Ex primer ministro de Malasia Najib es hallado culpable por todos los cargos del caso 1MDB
Najib Razak acusado de abuso de poder y lavado KUALA LUMPUR, 26 dic (Xinhua) — La Corte Suprema de Malasia sentenció hoy viernes que el ex primer ministro del país Najib Razak fue hallado culpable por todos los cargos del caso 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), incluidos 4 de abuso de poder y 21 de […]
Desarticulada red de ‘narcos invisibles’ vinculada al Clan del Golfo
Operación Gulupa: un golpe al narcotráfico internacional La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha logrado un importante golpe contra el narcotráfico internacional con la desarticulación de una red conocida como los “narcos invisibles”. La operación Gulupa permitió la incautación de más de diez toneladas de cocaína y la detención de […]
Nicolás Maduro acusado de narcoterrorismo por EE.UU.
Anunciaron cargos criminales contra el mandatario venezolano WASHINGTON; El gobierno de Donald Trump acusó este jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo por coordinar actividades con la guerrilla colombiana FARC. El fiscal general William Barr anunció los cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios, Con los nuevos cargos, se eleva a 15 el número […]
Dictan coerción contra Jaque Mate implicado en el caso César el Abusador
Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate) cumplirá la medida en Najayo SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso a Jaque Mate tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San […]
Exconsul dominicano dirigía narco banda
Jeremías Jiménez Cruz es un dirigente del PRSC Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El ex cónsul general dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, dirigía una narco banda en Manhattan, que producía millones de dólares en las calles de varios estados de Estados Unidos, donde traficaba con grandes cantidades de cocaína y otras drogas, desde la […]
EEUU acusa a «César el Abusador» de narcotráfico y tráfico de mujeres
César Emilio Peralta «César el Abusador» huyó de las autoridades de RD y EEUU Por: Francisco González SANTO DOMINGO.- Con 20 años en el negocio de las drogas y el lavado de dinero producto de esta actividad criminal, y del tráfico de mujeres a través de su red de clubes nocturnos, César Emilio Peralta «César el Abusador», definido desde […]
Expresidente Lula da Silva seguirá preso
La Suprema Corte de Brasil negó la libertad al expresidente Lula RIO DE JANEIRO(VOA) La Corte Suprema de Brasil rechazó este martes liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras analiza si el exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, lo juzgó de forma imparcial. Por tres […]
Ruso acusado de fraude electrónico en Pittsburgh
El ruso Ilya Kulkov es acusado de lavado de dinero PITTSBURGH – Un ruso ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal en Pittsburgh por cargos de fraude electrónico, fraude informático y lavado de dinero, anunció hoy el fiscal estadounidense Scott W. Brady. La acusación de cinco cargos, regresó el 27 de noviembre, contra […]
Condenan a exdueño Banco Peravia en EEUU
Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez) fue condenado a 3 años de prisión por lavado MIAMI.-Un expropietario del Banco Peravia en la República Dominicana fue condenado a tres años de prisión por su papel en un esquema de lavado de dinero de mil millones de dólares que involucra el cambio de moneda. Gabriel Arturo Jiménez Aray […]
Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU. Mientras que un extesorero nacional venezolano y […]
