Rusia entregar谩 dominicano imputado de estafa

Dominicano ten铆a m谩s de un a帽o pr贸fugo dice el Ministerio P煤blico

SANTO DOMINGO.- La Federaci贸n Rusa aprob贸 la solicitud del Ministerio P煤blico para la entrega del pr贸fugo dominicano Alain Jos茅 G贸mez Luna, imputado de estafar a聽 varias personas con RD$283.8 millones, a trav茅s de tres sociedades comerciales.

A G贸mez Luna se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificaci贸n y uso de documentos de comercio falsos, asociaci贸n de malhechores para falsificar, lavado de activos y asociaci贸n para cometer lavado de activos.

La estafa asciende a un monto de RD$283.8 millones, unos US$4.9 millones.

El Ministerio P煤blico, representado por la titular de la Direcci贸n Nacional de Investigaci贸n de Delitos Financieros, Karina Concepci贸n Medina, solicit贸 la extradici贸n de G贸mez Luna, luego de que el imputado abandonara el pa铆s en el a帽o 2020, tras ser vinculado a la estafa y otros delitos que seg煤n se ha establecido fueron cometidos en el per铆odo comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.

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El imputado abandon贸 Rep煤blica Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaqu铆n Balaguer, con destino a Cuba. Desde la vecina isla parti贸 a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en Rusia en agosto de 2021, despu茅s de permanecer pr贸fugo por m谩s de un a帽o.

Tras su arresto, G贸mez Luna fue presentado ante el Tribunal del Distrito Sovi茅tico de la ciudad de Krasnodar, el cual le dict贸 la prisi贸n preventiva el 1 de septiembre de 2021, atendiendo a una petici贸n que le hizo el Ministerio P煤blico dominicano.

Procuradur铆a General de la Rep煤blica
Procuradur铆a General de la Rep煤blica

El caso

El imputado G贸mez Luna, en asociaci贸n con otros accionistas, utiliz贸 las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocr茅dito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las v铆ctimas que esas firmas pose铆an la autorizaci贸n de la Junta Monetaria de la Rep煤blica Dominicana para realizar intermediaci贸n financiera. Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas pose铆an la autorizaci贸n del Estado dominicano.

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El Ministerio P煤blico ha otorgado al caso la calificaci贸n jur铆dica provisional de violaci贸n a  los art铆culos 147, 148, 265, 266 y 405 del C贸digo Penal Dominicano, as铆 como tambi茅n en los art铆culos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el art铆culo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotr谩fico y otras Infracciones Graves.

La Direcci贸n Nacional de Investigaci贸n de Delitos Financieros del Ministerio P煤blico inici贸 sus acciones contra el imputado ante la Procuradur铆a General de la Federaci贸n Rusa, a trav茅s de la embajada dominicana en ese pa铆s, tras ejecutarse su detenci贸n en esa naci贸n. 

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El Ministerio P煤blico record贸 a trav茅s de un comunicado de prensa, que por su vinculaci贸n al caso tambi茅n es procesada Aida Ramos, representante de las sociedades comerciales.

La Oficina Judicial de Servicios de Atenci贸n Permanente del Distrito Nacional el pasado a帽o le dict贸 a Ramos un a帽o de prisi贸n preventiva y posteriormente la Corte de Apelaci贸n de esta jurisdicci贸n le vari贸 la medida por una garant铆a econ贸mica de RD$5 millones, presentaci贸n peri贸dica e impedimento de salida del pa铆s.