Operación Discovery: Fiscalía presenta acusación contra 46 personas

Operación Discovery: Fiscalía presenta acusación contra 46 acusados

La Operación Discovery es un caso contra una red de Cibercrimen

Santiago, República Dominicana – La Fiscalía de Santiago ha presentado una acusación formal contra 46 individuos y cinco empresas, a quienes se les acusa de formar parte de una compleja red de cibercrimen. La red, que fue desarticulada como parte de la operación Discovery, estafó a miles de ciudadanos de los Estados Unidos.

La acusación en operación Discovery

El escrito de acusación, que cuenta con más de 1300 páginas, presenta un total de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales y varios elementos probatorios periciales. Además, incluye los testimonios de más de 130 testigos. Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca demostrar que los acusados formaban parte de una estructura criminal que utilizaba estrategias y métodos para estafar a sus víctimas mediante el chantaje, la extorsión sexual y el robo de identidad.

El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, destacó la fortaleza de las acusaciones en el contexto de la criminalidad transnacional y subrayó la importancia de culminar con éxito investigaciones como esta.

Las evidencias en operación Discovery

Las actividades ilícitas de la red fueron expuestas a través de las transacciones y la cantidad de llamadas y datos registrados en los equipos electrónicos ocupados y analizados durante la investigación.

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La investigación, que comenzó en marzo de 2022, ha sentado un precedente regional al revelar operaciones de delitos transnacionales. Fue desarrollada bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional y la cooperación de la embajada de los Estados Unidos.

Los bienes y los acusados de operación Discovery

En la acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.

La lista de acusados incluye a individuos como Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, entre otros. Además, las empresas Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL, también están acusadas.

Los delitos

Los procesados enfrentan cargos penales por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Los delitos incluyen estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.

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Además, se acusa a ciertos imputados de violación a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, por porte ilegal de armas y distribución de drogas.

Cargos adicionales en el caso operación Discovery

Además de los delitos mencionados, algunos de los acusados enfrentan cargos adicionales. Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña son acusados de violar la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Se les atribuye la violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por el porte ilegal de armas y la distribución de drogas.

Emmanuel Castro Ozuna también enfrenta cargos adicionales por violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El expediente refiere que los acusados Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas también enfrentan cargos por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por posesión de drogas. Este caso es un ejemplo claro de la lucha constante contra el cibercrimen y la importancia de la cooperación internacional en estos esfuerzos.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es la operación Discovery?

La Operación Discovery es una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Santiago en la República Dominicana, con el objetivo de desmantelar una sofisticada red de cibercrimen que estafó a miles de ciudadanos de los Estados Unidos.

¿Cuántos individuos y empresas están acusados en este caso?

En total, 46 individuos y cinco empresas están formalmente acusados en este caso.

¿Qué tipos de delitos se les imputan a los acusados?

Los acusados enfrentan cargos por una serie de delitos, que incluyen estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa. Algunos también enfrentan cargos por violaciones a las leyes de control de armas y drogas.

¿Cómo se descubrieron las actividades de esta red de cibercrimen?

Las actividades de la red fueron expuestas a través de las transacciones y la cantidad de llamadas y datos registrados en los equipos electrónicos ocupados y analizados durante la investigación.

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