Operaci贸n Discovery: Fiscal铆a presenta acusaci贸n contra 46 personas

La Operaci贸n Discovery es un caso contra una red de Cibercrimen

Santiago, Rep煤blica Dominicana – La Fiscal铆a de Santiago ha presentado una acusaci贸n formal contra 46 individuos y cinco empresas, a quienes se les acusa de formar parte de una compleja red de cibercrimen. La red, que fue desarticulada como parte de la operaci贸n Discovery, estaf贸 a miles de ciudadanos de los Estados Unidos.

La acusaci贸n en operaci贸n Discovery

El escrito de acusaci贸n, que cuenta con m谩s de 1300 p谩ginas, presenta un total de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales y varios elementos probatorios periciales. Adem谩s, incluye los testimonios de m谩s de 130 testigos. Con este conjunto de pruebas, la Fiscal铆a busca demostrar que los acusados formaban parte de una estructura criminal que utilizaba estrategias y m茅todos para estafar a sus v铆ctimas mediante el chantaje, la extorsi贸n sexual y el robo de identidad.

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El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, destac贸 la fortaleza de las acusaciones en el contexto de la criminalidad transnacional y subray贸 la importancia de culminar con 茅xito investigaciones como esta.

Las evidencias en operaci贸n Discovery

Las actividades il铆citas de la red fueron expuestas a trav茅s de las transacciones y la cantidad de llamadas y datos registrados en los equipos electr贸nicos ocupados y analizados durante la investigaci贸n.

La investigaci贸n, que comenz贸 en marzo de 2022, ha sentado un precedente regional al revelar operaciones de delitos transnacionales. Fue desarrollada bajo la coordinaci贸n del Ministerio P煤blico, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Polic铆a Nacional y la cooperaci贸n de la embajada de los Estados Unidos.

Los bienes y los acusados de operaci贸n Discovery

En la acusaci贸n, el Ministerio P煤blico solicita el decomiso de m谩s de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.

La lista de acusados incluye a individuos como Sucre Rafael Rodr铆guez Ortiz, Jos茅 Eliezer Rodr铆guez Ortiz, Jhonatan Francisco V谩squez Ventura, M谩ximo Miguel Mena Pe帽a, entre otros. Adem谩s, las empresas Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL, tambi茅n est谩n acusadas.

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Los delitos

Los procesados enfrentan cargos penales por violaci贸n a varios art铆culos del C贸digo Penal Dominicano y la Ley 53-07 sobre Cr铆menes y Delitos de Alta Tecnolog铆a, as铆 como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Los delitos incluyen estafa a trav茅s de medios cibern茅ticos, obtenci贸n il铆cita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociaci贸n de malhechores, extorsi贸n y estafa.

Adem谩s, se acusa a ciertos imputados de violaci贸n a la Ley 631-16 sobre Control y Regulaci贸n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, por porte ilegal de armas y distribuci贸n de drogas.

Cargos adicionales en el caso operaci贸n Discovery

Adem谩s de los delitos mencionados, algunos de los acusados enfrentan cargos adicionales. Sucre Rafael Rodr铆guez Ortiz y M谩ximo Miguel Mena Pe帽a son acusados de violar la Ley 631-16 sobre Control y Regulaci贸n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Se les atribuye la violaci贸n a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por el porte ilegal de armas y la distribuci贸n de drogas.

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Emmanuel Castro Ozuna tambi茅n enfrenta cargos adicionales por violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, as铆 como la Ley 631-16 sobre Control y Regulaci贸n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El expediente refiere que los acusados V铆ctor Manuel Hern谩ndez y Jean Carlos Rosa Vargas tambi茅n enfrentan cargos por violaci贸n a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por posesi贸n de drogas. Este caso es un ejemplo claro de la lucha constante contra el cibercrimen y la importancia de la cooperaci贸n internacional en estos esfuerzos.

Preguntas Frecuentes

驴Qu茅 es la operaci贸n Discovery?

La Operaci贸n Discovery es una investigaci贸n llevada a cabo por la Fiscal铆a de Santiago en la Rep煤blica Dominicana, con el objetivo de desmantelar una sofisticada red de cibercrimen que estaf贸 a miles de ciudadanos de los Estados Unidos.

驴Cu谩ntos individuos y empresas est谩n acusados en este caso?

En total, 46 individuos y cinco empresas est谩n formalmente acusados en este caso.

驴Qu茅 tipos de delitos se les imputan a los acusados?

Los acusados enfrentan cargos por una serie de delitos, que incluyen estafa a trav茅s de medios cibern茅ticos, obtenci贸n il铆cita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociaci贸n de malhechores, extorsi贸n y estafa. Algunos tambi茅n enfrentan cargos por violaciones a las leyes de control de armas y drogas.

驴C贸mo se descubrieron las actividades de esta red de cibercrimen?

Las actividades de la red fueron expuestas a trav茅s de las transacciones y la cantidad de llamadas y datos registrados en los equipos electr贸nicos ocupados y analizados durante la investigaci贸n.

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