Operación Discovery 3.0: 34 allanamientos, 9 arrestos y cooperación del FBI en cinco estados de EE. UU.

Operación Discovery 3.0: 34 allanamientos, 9 arrestos y cooperación del FBI en cinco estados de EE. UU.

Cuatro de los detenidos en la Operación Discovery fueron solicitados en extradición

Santiago.’El Ministerio Público de República Dominicana puso en marcha la Operación Discovery 3.0 para desarticular una red dedicada al fraude informático, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos.

El despliegue incluyó 34 allanamientos, la participación de 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, con allanamientos simultáneos del FBI en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.

Más noticias:  Peledeístas recordarán natalicio de Bosch este jueves

Hay 9 personas detenidas y 4 solicitadas en extradición por Estados Unidos.

“La instrucción es enfrentar la cibercriminalidad con acciones continuas y coordinadas”, sostuvo la Dirección General de Persecución al detallar el operativo. (Paráfrasis de la comunicación oficial).

Quiénes son los detenidos y qué se ocupó

Operación Discovery 3.0: 34 allanamientos, 9 arrestos y cooperación del FBI en cinco estados de EE. UU.

Entre los arrestados, Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez están reclamados en extradición. En los allanamientos se ocuparon efectivo, vehículos de alta gama, joyas, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida.

Ficha del operativo

  • Duración de la investigación: más de dos años.
  • Ámbito: RD y EE. UU. (operativos paralelos).
  • Delitos investigados: fraude informático, robo de identidad, suplantación y lavado de activos.
Más noticias:  Investigan procedencia lancha encalló en Barahona

Contexto: de Discovery (2022) a Discovery 2.0

Discovery y Discovery 2.0 golpearon redes que operaban desde centros de contacto vinculados a estafas contra personas mayores en EE. UU. En 2024, la Fiscalía de Santiago acusó formalmente a 21 imputados por Discovery 2.0, consolidando pruebas y el carácter transnacional del esquema. Discovery 3.0 da continuidad a esa línea con nueva célula y cooperación ampliada.

Marco legal aplicable en RD

Los hechos investigados se encuadran, entre otras normas, en la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y en la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que tipifican conductas como acceso ilícito, estafa electrónica, suplantación y la canalización de fondos ilícitos.

Por qué se focaliza en víctimas mayores de 60 años

El grupo más afectado por estafas en línea en EE. UU. continúa siendo el de adultos mayores. En 2024, las pérdidas reportadas por personas de 60+ ascendieron a ≈ US$4.9 mil millones, según el IC3 del FBI, con un alza interanual de más del 40 %.

Más noticias:  Guía definitiva para jugar a Mega Millions

Qué sigue en el proceso

Los cuatro requeridos en extradición serán presentados ante la Suprema Corte de Justicia para el trámite correspondiente. Los demás detenidos pasarán a control de medidas de coerción en el Distrito Judicial de Santiago mientras se profundiza la trazabilidad de fondos, dispositivos y posibles cómplices.

Cómo proteger a tu familia de este tipo de estafas

  • Desconfía de llamadas o correos “urgentes” que pidan dinero o acceso remoto.
  • Nunca compartas códigos de verificación ni contraseñas.
  • Verifica con un familiar o con el banco antes de transferir.
  • En EE. UU., denuncia en ic3.gov; en RD, ante la Fiscalía o la Policía Nacional.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Operación Discovery 3.0?

Es un operativo del Ministerio Público y la Policía con apoyo del FBI para desmantelar una red de ciberfraude y lavado con víctimas principalmente en EE. UU.

¿Dónde hubo allanamientos?

En Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo; en EE. UU., el FBI actuó en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.

¿Cuántas personas han sido arrestadas?

Nueve en total; cuatro están solicitadas en extradición.

¿Qué marco legal rige estos delitos en RD?

La Ley 53-07 (delitos tecnológicos) y la Ley 155-17 (lavado de activos), entre otras normas penales.

Leave a Reply