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Dominicano se declara culpable de fraude electrónico en Miami

El dominicano acusado de fraude electrónico es Edgar Estarlin Peralta López

fraude telefonico

FLORIDA.-Un ciudadano y residente de la República Dominicana se declaró culpable hoy en Miami, Florida, de múltiples cargos criminales en relación con un sofisticado esquema global de fraude de teléfonos celulares.

Que involucró comprometer cuentas de los clientes de teléfonos celulares en los Estados Unidos y “clonar” sus teléfonos para hacer negocios internacionales fraudulentos.

El anuncio fue hecho por el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia.

También, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida

Y el Agente Especial a Cargo George L. Piro de la Oficina de Campo del FBI en Miami hicieron el anuncio. 

Edgar Estarlin Peralta López, de 42 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

Fraude electrónico y robo de identidad

Fraude de dispositivos de acceso, uso, producción o posesión de instrumentos de telecomunicaciones modificados.

Y uso o posesión de hardware o software configurado para obtener servicios de telecomunicaciones.

Un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado. 

La sentencia está programada para el 24 de enero de 2020, ante la jueza de distrito estadounidense Beth Bloom del distrito sur de Florida. 

Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Peralta y sus co-conspiradores participaron en un esquema para robar el acceso a cuentas de teléfonos celulares existentes.

Y abrir de manera fraudulenta nuevas cuentas de teléfonos celulares.

Utilizando la información personal de personas en todo Estados Unidos. 

En el acuerdo de culpabilidad, Peralta admitió que jugó al menos dos papeles en la conspiración. 

Traficante de telecomunicaciones

Específicamente, Peralta contrataría con compañías de telecomunicaciones para transmitir llamadas internacionales para su pago y luego enrutar esas llamadas a través de teléfonos celulares reprogramados.

Con información de identificación de telecomunicaciones robada o comprometida ubicada en “sitios de llamadas” en los Estados Unidos. 

Peralta y otros conspiradores transmitieron miles de llamadas a Cuba, Jamaica, República Dominicana y otros países con altas tasas de llamadas. 

Las llamadas fueron luego facturadas a las cuentas comprometidas de los clientes de los Estados Unidos. 

Peralta era un proveedor de “línea”

Además, en el acuerdo de culpabilidad.

Peralta admitió haber traficado con aproximadamente 3.158 combinaciones de información de identificación de telecomunicaciones robada o comprometida.

Que se encontraron en más de 1.390 correos electrónicos que intercambió con sus conspiradores. 

Verizon Wireless informó que el uso fraudulento de solo tres de estas combinaciones resultó en una pérdida de más de US$33,000. 

Asimismo, Peralta admitió un monto de pérdida de al menos US$ 315,800.    

Peralta es ciudadano de la República Dominicana 

Fue arrestado en la República Dominicana a pedido de los Estados Unidos, extraditado a Miami en agosto, donde se encuentra actualmente bajo custodia.

Peralta es el sexto y último acusado en declararse culpable en el caso. 

Anteriormente, los acusados ​​Edwin Fana, Farintong Calderón, José Santana.

Ramón Batista y Braulio de la Cruz se declararon culpables de cargos similares.

Y ya han sido condenados a penas de prisión de 36 meses a 75 meses. 

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