BOSTON, Massachusetts(Noticia.do).— El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, fue puesto en libertad sin fianza la tarde del viernes 14 de agosto, horas después de ser arrestado por agentes federales en su residencia y comparecer ante un tribunal de Boston por una denuncia penal que le atribuye presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con más de US$1.6 millones en préstamos federales otorgados durante la pandemia de COVID-19.
La liberación de DePeña, de 61 años, no implica que haya sido exonerado ni que el proceso haya concluido. El alcalde permanece sometido a la jurisdicción federal y deberá cumplir condiciones impuestas por el tribunal, entre ellas reportarse a las autoridades de supervisión, no salir de Massachusetts, evitar contacto con testigos, entregar su pasaporte y no solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial.
Datos clave
- Arresto: viernes 14 de agosto de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, en Lawrence.
- Cargos: un cargo de presunto fraude electrónico y otro de lavado de dinero.
- Situación actual: liberado sin fianza bajo condiciones mientras continúa el proceso federal.
DePeña dice que continuará como alcalde
Luego de abandonar el tribunal federal, DePeña dejó claro que no considera que la acusación le impida continuar dirigiendo el Ayuntamiento de Lawrence.
Preguntado por Telemundo Nueva Inglaterra sobre el mensaje que enviaría a sus munícipes, expresó que los quiere y que ellos saben que es “un hombre honesto y decente”. Ante otra pregunta sobre si podía continuar ejerciendo como alcalde, respondió afirmativamente y sostuvo que cualquier persona puede ser acusada.
Su abogado, Carlos Apostle, también declaró que DePeña no tiene previsto renunciar. Hasta el momento de esta publicación no se había anunciado oficialmente su separación del cargo. DePeña fue elegido alcalde por primera vez en noviembre de 2021 y obtuvo la reelección en noviembre de 2025; anteriormente integró el Concejo Municipal de Lawrence entre 2016 y 2021.
DePeña posee ciudadanía de Estados Unidos y República Dominicana, un elemento que aumenta el interés del caso entre la numerosa comunidad dominicana establecida en Massachusetts.
¿Qué dice exactamente la denuncia federal?
Noticia.do revisó la denuncia penal federal número 26-MJ-1383-DLC, presentada el 13 de agosto ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts y acompañada por una declaración jurada del agente especial del Servicio de Impuestos Internos, División de Investigaciones Criminales (IRS-CI), Zachariah Marino.
El documento sostiene que existiría causa probable para considerar que DePeña incurrió en violaciones a las leyes federales sobre fraude electrónico y transacciones monetarias ilícitas. Es importante precisar que se trata de alegaciones de los fiscales y agentes investigadores, no de hechos establecidos mediante sentencia.
El Departamento de Justicia también recalca expresamente que DePeña es considerado inocente mientras las autoridades no demuestren su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
El préstamo comenzó con US$150,000
La investigación se concentra en Tenares Tire Service Inc., empresa dedicada a la venta de neumáticos y servicios automotrices propiedad de DePeña en Lawrence.
Según la declaración jurada, alrededor del 4 de mayo de 2020 fue presentada electrónicamente ante la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) una solicitud para acceder al programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), creado para ayudar a empresas afectadas económicamente por la pandemia.
La SBA aprobó inicialmente US$150,000, de los cuales aproximadamente US$149,900 fueron depositados en una cuenta de Tenares Tire el 18 de junio de 2020. Un dato relevante que aparece en el propio expediente federal es que los investigadores consideran que la mayor parte de ese primer desembolso sí fue utilizada como capital de trabajo de la empresa.
Ese elemento diferencia el desembolso inicial de las modificaciones posteriores que ahora forman el núcleo de las acusaciones federales.
El préstamo subió primero a US$500,000
La situación habría cambiado en 2021.
Los fiscales sostienen que DePeña enfrentaba necesidades de efectivo relacionadas con obligaciones tributarias personales, su campaña para alcanzar la Alcaldía de Lawrence y préstamos privados garantizados con distintas propiedades.
En julio de 2021, la SBA aprobó un aumento de US$350,000, llevando el préstamo total de Tenares Tire a US$500,000. El dinero fue depositado el 16 de agosto de ese año. Antes del depósito, según los registros bancarios citados en el expediente, la cuenta empresarial tenía aproximadamente US$20.23.
Los fiscales alegan que diez días más tarde, el 26 de agosto, DePeña realizó dos pagos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por un total de US$85,000, utilizando recursos rastreados hasta los fondos EIDL para cubrir obligaciones tributarias personales.
US$90,000 habrían terminado en la campaña electoral
La denuncia contiene además un componente directamente relacionado con la campaña política de 2021.
Los registros bancarios analizados por los investigadores señalan que aproximadamente US$90,000 procedentes de los fondos EIDL fueron canalizados hacia la cuenta del Comité para Elegir a Brian DePeña durante septiembre y octubre de 2021.
Parte del dinero habría pasado primero desde la cuenta comercial de Tenares Tire hacia cuentas personales de DePeña y posteriormente mediante cheques y cheques de tesorería hacia su comité electoral.
Cuando la Oficina de Financiamiento de Campañas y Política de Massachusetts, conocida como OCPF, pidió identificar el origen de determinados depósitos, DePeña los reportó como préstamos del candidato y fondos necesitados por su comité, según recoge la declaración jurada federal.
La SBA establece que los préstamos EIDL solamente podían utilizarse como capital de trabajo para compensar los daños económicos causados por la pandemia. No podían emplearse para financiar campañas políticas, pagar impuestos personales o refinanciar determinadas deudas hipotecarias.
El préstamo aumentó hasta US$1,654,400
La investigación federal describe una segunda ampliación todavía mayor.
El 20 de octubre de 2021, DePeña habría solicitado otra modificación del préstamo. Una semana después, el 27 de octubre, la SBA aprobó un aumento adicional de US$1,154,400, elevando el financiamiento total otorgado a Tenares Tire a US$1,654,400.
Los fondos fueron desembolsados el 30 de noviembre de 2021, cuando aproximadamente US$1,154,188 ingresaron en la cuenta comercial.
Ese mismo día, según los investigadores, DePeña transfirió aproximadamente US$1,156,316, incluyendo la totalidad de los nuevos fondos EIDL, desde la cuenta de Tenares Tire hacia una cuenta personal que antes de esa operación tenía unos US$1,401.56.
Expediente identifica otros US$42,112 para la campaña
Uno de los detalles que no aparece desarrollado en varias de las primeras publicaciones sobre el caso es que la denuncia federal menciona otros US$42,112.96 supuestamente rastreables hasta los fondos EIDL y destinados posteriormente a la cuenta política de DePeña.
El expediente identifica un cheque por US$10,000 depositado en diciembre de 2021 y otro por US$32,112.96 depositado en enero de 2022.
Esto significa que el documento judicial describe tanto los aproximadamente US$90,000 canalizados durante la campaña de 2021 como operaciones posteriores por otros US$42,112.96 hacia el comité político.
US$883,293 para pagar préstamos sobre propiedades
La partida individual más grande identificada por los investigadores asciende a US$883,293.
Los fiscales sostienen que esos recursos, procedentes del programa EIDL, fueron utilizados para liquidar dos préstamos privados de alto interés respaldados por propiedades pertenecientes a DePeña en Lawrence.
El expediente detalla dos operaciones:
| Fecha | Operación alegada | Monto |
|---|---|---|
| 9 de diciembre de 2021 | Pago de un préstamo tipo balloon note | US$538,109.03 |
| 18 de diciembre de 2021 | Pago de otro pagaré garantizado | US$345,184.13 |
| Total | US$883,293.16 |
Uno de esos compromisos había sido contratado al 12 % anual y otro al 8 %, mientras que el EIDL federal tenía una tasa de interés de 3.75 %. Los fiscales sostienen que utilizar el programa para refinanciar esas obligaciones estaba prohibido por las condiciones del préstamo.
Deuda continuaba prácticamente intacta en agosto de 2026
Otro dato significativo aparece al final de la declaración jurada.
Los investigadores afirman que, hasta el 5 de agosto de 2026, DePeña había realizado 16 pagos por aproximadamente US$130,160 sobre el préstamo EIDL de Tenares Tire.
Sin embargo, todos esos pagos habrían sido aplicados a intereses y el saldo principal pendiente continuaba alrededor de US$1,654,420, de acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal.
¿De qué delitos está acusado Brian DePeña?
La denuncia federal atribuye al alcalde un cargo de fraude electrónico (wire fraud) y uno relacionado con lavado de dinero/transacciones monetarias ilícitas, además de las disposiciones federales sobre ayuda e instigación.
El fraude electrónico puede conllevar, en caso de condena, hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000.
El cargo de lavado de dinero puede implicar hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000. Esas cifras corresponden a las penas máximas previstas para cada delito; una eventual sentencia dependería del resultado del proceso, las normas federales de imposición de penas y la decisión del juez.
Arrestado por el FBI y liberado horas después
DePeña fue detenido aproximadamente a las 6:00 de la mañana del viernes en su residencia de Lawrence y trasladado posteriormente a Boston.
Durante su comparecencia inicial ante el tribunal federal no presentó declaración de culpabilidad o inocencia y renunció a una audiencia de causa probable, según reportó GBH. El juez permitió que permaneciera en libertad sin tener que depositar una fianza monetaria, mientras el proceso continúa.
La liberación está condicionada al cumplimiento de las órdenes judiciales. Entre las restricciones reportadas por medios que estuvieron presentes en la audiencia figuran permanecer en Massachusetts, reportarse a supervisión, no entrar en contacto con testigos, entregar su pasaporte y abstenerse de gestionar nuevos préstamos sin autorización del tribunal.
¿Qué pasa ahora con Brian DePeña?
El expediente se encuentra en una fase inicial del proceso penal federal. El documento presentado el 13 de agosto es una denuncia penal o criminal complaint sustentada en una declaración jurada de un agente del IRS-CI; no es una sentencia condenatoria.
DePeña continúa en libertad bajo las condiciones judiciales y ha manifestado públicamente que pretende mantenerse como alcalde de Lawrence. Su defensa, por ahora, no ha ofrecido una respuesta detallada a las imputaciones financieras contenidas en la declaración jurada.
La causa es investigada por el FBI, el IRS Criminal Investigation y otras agencias federales, mientras los fiscales Kristina Barclay y Christine Wichers, de la Unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía Federal de Massachusetts, están encargados del proceso.
Nota legal
Las afirmaciones sobre el destino de los fondos, certificaciones presuntamente falsas y transacciones bancarias corresponden a la versión de los fiscales federales y al contenido de la declaración jurada presentada para sustentar la denuncia penal. Brian DePeña no ha sido condenado por estos hechos y mantiene la presunción de inocencia hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable.
Preguntas frecuentes
¿Brian DePeña está preso?
No. Fue arrestado por agentes federales el viernes 14 de agosto, pero posteriormente fue liberado sin fianza tras comparecer ante un tribunal federal en Boston.
¿Los cargos fueron retirados al dejarlo libre?
No. La libertad provisional permite que DePeña enfrente el proceso fuera de prisión mientras cumpla las condiciones establecidas por el tribunal. La denuncia federal continúa abierta.
¿Cuánto dinero recibió Tenares Tire?
La SBA terminó aprobando un EIDL por US$1,654,400, después de un préstamo inicial de US$150,000 y dos modificaciones posteriores.
¿Brian DePeña renunciará como alcalde?
Hasta el momento ha dicho que puede continuar ejerciendo. Su abogado también manifestó que no tiene previsto renunciar.
