Acusan mujer falsa venta de criptomonedas en Santiago
Dice la Fiscalía que la mujer engañó a más de 50 personas con la venta de criptomonedas
SANTIAGO .- La Fiscalía de esta provincia solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva a la presunta cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
La imputada, Sarah Rodríguez Díaz, dice el Ministerio Público que utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.
Las investigaciones dice el Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión.
“mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”, apunta el comunicado de la Fiscalía.
Foto ilustrativa de criptomonedas en Pixabay
Pruebas testimoniales
Precisa el Ministerio Público que la imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.
Basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
