Vinculan a otros dos hombres a César el Abusador
Acusados de lavar grandes cantidades de dinero
SANTO DOMINGO.-Agentes de la DNCD en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, en donde resultaron apresados Luis Eduardo Velásquez Cordero y Rhinel Rafael Rodríguez de la Cruz (Fido)
Velásquez Cordero (El Pequeño) es solicitado en extradición por lo Estados Unidos, dice la DNCD
Mientras que Rodríguez de la Cruz, es señalado por las autoridades como lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organización delictiva que presuntamente dirige el El Pequeño.
En su informe, la DNCD precisa que Luis Eduardo, es el líder principal de la organización de lavado de activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, recibo y entrega de dinero proveniente del narcotráfico internacional, se dedicaban a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero.
»Logrando lavar para la organización Peralta, que lideraba el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador) alrededor de unos US$260,000,000.00 obteniendo grandes beneficios, logrando así estratificar mediante inversiones de Bienes Raíces (compras de apartamentos, fincas, villas, Casas, etc.) vehículos de lujo de alta gama como (Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover) y otras propiedades, con valor superior a los US$15,000,000.00» apunta la DNCD en su informe
Explican las autoridades que la organización de Luis Eduardo Velázquez Cordero (El Pequeño) ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México.
»Vinculados al Cartel de Sinaloa, Según las investigaciones Velázquez no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa», señalan.
Apunta el documento que por tales acciones el Fiscal federal del distrito de New Jersey, presentó formal acusación en contra del Pequeño, mediante el caso 206 por lavado de activo, conspiración para lavar dinero producto de una actividad criminal, siendo solicitado en extradición.
Por lo que en fecha 27 del mes de junio la Suprema Corte de Justicia reunida en sala de audiencia conoció la solicitud de orden de extradición formulada por la corte del Distrito de New Jersey, vía la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana mediante la solicitud diplomática 235 enviada a la Procuraduría General de la República específicamente a la Procuradora Adjunta de Asuntos Internacionales y Extradiciones desde donde se tramitó la solicitud de orden de arresto.
Velázquez Cordero, fue detenido en la calle Federico Geraldino casi esquina Gustavo Mejía Ricart, ocupándole la suma de US$62,000.00, un billete RD$500.00, dos celulares y una yipeta Range Rover Sport CVR color blanca modelo 2019.
