Red de lavado de activos desmantelada por MP y DNCD
Santo Domingo, 20 DE NOVIEMBRE (Noticia.do).-La lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico ha escalado en los últimos años en la República Dominicana, convirtiéndose en uno de los principales desafíos para las autoridades. Cada operativo revela estructuras criminales más complejas, con redes que logran infiltrarse en instituciones estratégicas como puertos y terminales marítimas. […]
Procuraduría Antidrogas: nueva estrategia del Ministerio Público
Procuraduría Antidrogas La creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas marca un nuevo capítulo en la política criminal de la República Dominicana. Este nuevo órgano surge como respuesta directa a la evolución del narcotráfico, un fenómeno que hoy integra redes globales, operaciones digitales, criptolavado y estructuras criminales con alta capacidad […]
Operación Camaleón: red de espionaje y sabotaje tecnológico en RD
Operación Camaleón y las acusaciones del Ministerio Público Santo Domingo, 11 de noviembre (Noticia.do).-La Operación Camaleón expuso una de las tramas más complejas de corrupción y espionaje tecnológico en la historia reciente de la República Dominicana. Según el Ministerio Público, un grupo de exfuncionarios y empresarios habría manipulado sistemas de vigilancia y equipos del Instituto […]
Operación Leopardo: golpe al narcotráfico en República Dominicana
Operación Leopardo Santo Domingo.-La Operación Leopardo representa uno de los más recientes y contundentes golpes al narcotráfico internacional en la República Dominicana. Con la intervención del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las autoridades incautaron un total de 643 paquetes de cocaína durante un operativo realizado en la provincia La […]
Cuatro dominicanos aceptan extradición a EE. UU. por la “estafa de los abuelos”
La “estafa de los abuelos” es conocida en RD como Discovery 3.0 Santo Domingo, 19 de agosto de 2025. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantuvo en prisión a cuatro dominicanos arrestados durante la Operación Discovery 3.0 que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por integrar una estructura dedicada a la […]
Caso Antipulpo: MP lleva más de 2,000 pruebas y 90 testigos; el fallo se leerá a las 5:00 p. m.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramó para esta tarde la lectura del veredicto del caso Antipulpo. La Pepca afirma que presentó un expediente “sólido” contra Juan Alexis Medina y coimputados, con más de 2,000 pruebas documentales, cerca de 86 materiales y 90 testigos. Qué pide el Ministerio Público El Ministerio Público solicitó 20 […]
Arrestan a Yerfri Santana Durán, por caso red Narcobananas
Foto ilustrativa: Kindel Media en Pexel ¿Quién es Yerfri Santana Durán y por qué fue arrestado? Yerfri Rafael Santana Durán, conocido como “El Jefe” o “El Patrón”, fue arrestado por la Interpol en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Montecristi. Yerfri Santana Durán es señalado por las autoridadescomo el […]
MP acusa a red de “Kiko La Quema” por narcotráfico y lavado
Entre los implicados en la red de Kiko la Quema se encuentra un excoronel policial El Ministerio Público de San Cristóbal ha formalizado la acusación contra cinco miembros de la red criminal liderada por el fallecido “Kiko La Quema”, por narcotráfico y lavado de activos. Entre los acusados se encuentran un coronel retirado de la […]
Imponen 18 meses de prisión preventiva a integrante de red de narcotráfico en operación Falcón
Un tribunal de Santiago, República Dominicana, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Joel Sosa Polanco, un miembro clave de la organización criminal desmantelada en la operación Falcón 2.0, acusado de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos. Sosa Polanco, pariente del cabecilla Erick Randhiel Mosquea, fue señalado como testaferro y operador logístico de la […]
Autoridades desmantelan red de estafa en San Francisco de Macorís
Las autoridades realizaron varios allanamientos en San Francisco de Macorís como parte de una investigación contra una red criminal dedicada a estafar al gobierno de los Estados Unidos mediante ayudas sociales fraudulentas….https://t.co/C03J4guIkj pic.twitter.com/khx3L6iQDt — Maxwell Reyes 🇩🇴 (@maxwellreyes1) May 29, 2024 Los apresados en San Francisco de Macoris son acusados de falsificar documentos del gobierno […]
