El empresario Luis José Asilis acusado de fraude fiscal
Luis José Asilis también es acusado de lavado de activos SANTO DOMINGO.-Al empresario Luis José Asilis, le fue dictada ayer prisión domiciliaria, garantía económica, uso de brazalete eléctrico e impedimento de salida. Por la acusación que pesa sobre él por fraude fiscal y lavado de activos. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de […]
Cristiano Ronaldo llega a un acuerdo por delitos fiscales
Cristiano Ronaldo espera por una multa y pena suspendida por los delitos fiscales MADRID, El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, acordó con la fiscalía madrileña dos años de cárcel y el pago de 18 millones 800 mil euros- por delitos fiscales. En un acuerdo verbal, Ronaldo se declaró culpable de cuatro delitos fiscales De esta forma, […]
EEUU sanciona al senador Félix Bautista
EEUU, acusa a Félix Bautista de corrupción en la reconstrucción de Haití WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario (Felix Bautista) por participar en actos de corrupción, incluso en relación con los esfuerzos de reconstrucción en […]
EEUU sanciona al empresario Ángel Rondón Rijo
Ángel Rondón Rijo está implicado en el caso Odebrecht en República Dominicana WASHINGTON(VOA).-El gobierno de Estados Unidos sancionó al líder del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral, y a otros 12 funcionarios entre los cuales se encuentran otros dos latinoamericanos: el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, […]
Messi y su padre culpables fraude fiscal
Leo Messi y su progenitor fueron condenados además a pagar multas millonarias en euros BARCELONA(VOA)La Audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre a 21 meses de prisión cada uno por tres delitos de fraude fiscal, informó el miércoles el tribunal español en un comunicado. Además, el jugador y su […]
Panamá registra Mossack Fonseca
La filtración masiva de documentos del bufete Mosssack Fonseca de Panamá levanta sospechas de evasión de impuestos o lavado PANAMA; Tras el revuelo causado por los llamados papeles de panamá el gobierno de ese país ha puesto en marcha una profunda revisión de sus sistemas financiero y fiscal. En el marco de esa iniciativa, la […]
Messi niega evasión de impuestos en filtración papeles Panamá
Messi demanda medio de comunicación MADRID(VOA)Lionel Messi es uno de los muchos nombres mencionados en la filtración de los llamados papeles de Panamá y él va a disputar la acusación de un diario español de que cometió fraude de impuestos. Informes de prensa dan cuenta que Messi planea demandar a El Confidencial, después que el […]
