Superintendente respalda al BHD en caso de RD$200 millones
El superintendente respaldó la actuación en el caso de acreditaciones irregulares en el BHD, por más de RD$200 millones y ya judicializado.
Etiqueta Fraude bancario
Jueza unifica caso BHD; coerción el viernes con 10 imputados
BHD acreditaciones irregulares: 10 imputados. MP pide prisión preventiva y caso complejo; coerción el viernes 22 de mayo a las 9:00 a.m
Ejecutivo dominicano acusado de varios cargos por estafa
El ejecutivo dominicano Edward Espinal era el propietario de la financiera Cash Flow Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El principal ejecutivo dominicano de la financiera Cash Flow, Edward Espinal fue acusado de varios cargos por una estafa de US$4 millones…
Huawei y Wanzhou Meng, acusados de fraude financiero
Cargos incluyen lavado de dinero, conspiración para defraudar EEUU Una acusación de 13 cargos fue revelada hoy en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, acusando a cuatro acusados, incluyendo a Huawei Technologies Co. Ltd. (Huawei), el mayor fabricante de equipos…
Cinco dominicanos y un boricua acusados de robar cheques buzones de correos
NUEVA YORK._ Cinco dominicanos y un boricua, fueron acusados por las autoridades de robar cheques por $300 mil dólares en buzones de correos en los condados Passaic, Bergen, Morris y Middlesex de Nueva Jersey, cuando extraían los envíos de las…
Continúan las deportaciones de dominicanos desde EEUU
Los deportados a República Dominicana desde EEUU es por casos graves Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Cerca de un centenar de dominicanos fueron deportados la semana pasada desde Estados Unidos hacia la RD, los cuales fueron escoltados por miembros de…
Posibles problemas legales y políticos para Trump
Washington(VOA).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudo haber tomado a muchos por sorpresa en un acto de campaña el martes por la noche cuando no dijo nada sobre la condena de su exjefe de campaña Paul Manafort por cargos…
Arrestan dominicanos por robos de cheques y giros en buzones de correos
Los dominicanos fueron arrestados en el condado de Westchester, Nueva York Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Policías de Bronxville en el condado Westchester (Nueva York), arrestaron a presuntos miembros de una banda de ocho ladrones de cheques y giros financieros…
13 rusos acusados por interferir en elecciones de EE.UU.
La conspiración era parte de una operación más grande llamada Proyecto Lakhta WASHINGTON(VOA)Trece rusos y tres entidades rusas fueron acusados el viernes de un complot elaborado para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, anunciaron el viernes fiscales federales.…
Extraditarán a EEUU narco considerado más peligroso que Pablo Escobar
José Orlando Sánchez Cristancho es acusado de faude bancario y lavado de dinero MIAMI, Las autoridades avanzan en los trámites para la extradición desde Colombia de José Orlando Sánchez Cristancho, capo considerado más peligroso que Pablo Escobar A Sanchez Cristancho,…