Ejecutivo dominicano acusado de varios cargos por estafa
El ejecutivo dominicano Edward Espinal era el propietario de la financiera Cash Flow Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El principal ejecutivo dominicano de la financiera Cash Flow, Edward Espinal fue acusado de varios cargos por una estafa de US$4 millones de dólares a inversionistas pobres. A los que según los fiscales él, y empleados de […]
Huawei y Wanzhou Meng, acusados de fraude financiero
Cargos incluyen lavado de dinero, conspiración para defraudar EEUU Una acusación de 13 cargos fue revelada hoy en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, acusando a cuatro acusados, incluyendo a Huawei Technologies Co. Ltd. (Huawei), el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, con sede en la República Popular de China (PRC) y operaciones […]
Cinco dominicanos y un boricua acusados de robar cheques buzones de correos
NUEVA YORK._ Cinco dominicanos y un boricua, fueron acusados por las autoridades de robar cheques por $300 mil dólares en buzones de correos en los condados Passaic, Bergen, Morris y Middlesex de Nueva Jersey, cuando extraían los envíos de las cajas del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). De los seis, uno sigue prófugo. […]
Continúan las deportaciones de dominicanos desde EEUU
Los deportados a República Dominicana desde EEUU es por casos graves Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Cerca de un centenar de dominicanos fueron deportados la semana pasada desde Estados Unidos hacia la RD, los cuales fueron escoltados por miembros de la DEA y el FBI, informó el Servicio de Inmigración estadounidense. Los deportados cumplieron condenas […]
Posibles problemas legales y políticos para Trump
Washington(VOA).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudo haber tomado a muchos por sorpresa en un acto de campaña el martes por la noche cuando no dijo nada sobre la condena de su exjefe de campaña Paul Manafort por cargos de fraude bancario y fiscal horas antes en Virginia. Manafort enfrenta la posibilidad de décadas […]
Arrestan dominicanos por robos de cheques y giros en buzones de correos
Los dominicanos fueron arrestados en el condado de Westchester, Nueva York Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Policías de Bronxville en el condado Westchester (Nueva York), arrestaron a presuntos miembros de una banda de ocho ladrones de cheques y giros financieros en buzones de correos entre los que figuran dos dominicanos Los dominicanos Leovigildo Ramos, de […]
13 rusos acusados por interferir en elecciones de EE.UU.
La conspiración era parte de una operación más grande llamada Proyecto Lakhta WASHINGTON(VOA)Trece rusos y tres entidades rusas fueron acusados el viernes de un complot elaborado para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, anunciaron el viernes fiscales federales. El vicefiscal general Rod Rosenstein, anunció la acusación en el Departamento de Justicia. La acusación […]
Extraditarán a EEUU narco considerado más peligroso que Pablo Escobar
José Orlando Sánchez Cristancho es acusado de faude bancario y lavado de dinero MIAMI, Las autoridades avanzan en los trámites para la extradición desde Colombia de José Orlando Sánchez Cristancho, capo considerado más peligroso que Pablo Escobar A Sanchez Cristancho, conocido como “el hombre del overol”, le echaron el guante el 27 de marzo del […]
¿Quiénes son los fiscales actuantes en el caso Odebrecht?
Por el caso Odebrecht hay 10 personas detenidas SANTO DOMINGO.-El cuerpo del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso Odebrecht, bajo la coordinación del procurador general de la República, Jean Rodríguez, está integrado por un equipo de procuradores y fiscales de carrera. Con una larga trayectoria en litigios e investigación, y persecución de […]
Apresan hombre por fraude bancario y usurpación de identidad
El hombre fue apresado por miembros del Dicat SANTO DOMINGO.-La Policía Nacional capturó a un hombre que realizó compras fraudulentas por un monto RD$3,600,000.00 a nombre de una persona cuya identidad suplantó. Luis Alejandro Logroño Montas, de 28 años, fue apresado por oficiales del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) […]
