ONU: Danilo proclama RD será ente diálogo
NUEVA YORK.- El presidente Danilo Medina proclamó que el propósito de República Dominicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas será aportar una voz latinoamericana y caribeña y promover el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. “Tenemos claro que en un espacio en el que se dirimen […]
Promulgan reglamentos para tomar acciones contra lavado
SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina promulgó hoy dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos. Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. “Estos reglamentos permiten una mayor eficacia en la […]
Danilo Medina promulga ley sobre lavado de activos
La ley de lavado de activos recientemente fue aprobada por el Congreso SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina promulgó la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La normativa fue recién aprobada por el Congreso Nacional. La ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen el lavado de […]
El soborno y la corrupción en la mira de la nueva ley de lavado de activos
SANTO DOMINGO.-La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos. Ruth de los Santos, directora de Políticas y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, habló sobre el tema. “El soborno y la corrupción son al sector público lo que es el delito tributario al sector privado”, dijo. De […]
Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas
SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue entrevistado en el programa El Sol de la Mañana. Allí expuso que la citada ley no tiene excepción para personas físicas o jurídicas. “Todo el […]
Dicen ley de lavado de activos fortalece la transparencia
SANTO DOMINGO.-La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites y se mejora la transparencia. Con este instrumento, República Dominicana se coloca a la par de países que luchan por la institucionalidad. Juan Ariel Jiménez, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, aseguró que esta […]
Danilo Medina somete modificación Ley de Lavado de Activos
SANTO DOMINGO.-El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02. Esa legislación es sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves. La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados. Es parte de la modernización de la normativa legal dominicana en […]
Denuncian cierre Pasión fue porque dueños no aceptaron chantaje
Los propietarios de Pasión Night Club son los hermanos Gómez Díaz Maxwell Reyes SANTIAGO.-El abogado, Félix Portes, denunció ayer que Pasión Night Club, fue cerrado el pasado miércoles porque sus propietarios no accedieron a un presunto chantaje de un supuesto empleado de la Procuraduría General de la República. Portes, señaló que el alegado empleado del […]
Procuraduría confirma Pasion Night Club fue clausurado
SANTIAGO.- Las autoridades del Ministerio Público procedieron a incautar una vez más, las instalaciones del centro de diversión Pasión ubicado en la ciudad de Santiago, procediendo también a clausurar dicho centro, en una acción coordinada entre la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Mediante la orden judicial […]
Autoridades dicen dan seguimiento caso José Miguel Patín
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR), confirmó este jueves, que a través de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, mantiene un estrecho seguimiento al caso del empresario aeronáutico dominicano José Miguel Patín, de Servicios Aéreos Profesionales (SAP Group), quien a comienzos del presente mes fue arrestado en […]
