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Etiqueta: Departamento de Justicia

Inmigrantes en EE.UU dejan trabajos por verificación estatus

Inmigrantes en EE.UU dejan trabajos por verificación estatus

Noticias Internacionales
570 mil “cartas de no coincidencia” por verificación estatus Por Ramón Mercedes  NUEVA YORK, EE.UU.- Miles de empleadores en los Estados Unidos han recibido más de 570 mil “cartas de no coincidencia” entre el nombre de la persona y el número de seguro social que figura en el Formulario W-2. Provocando que los inmigrantes tengan que abandonar sus labores, según reporta el influyente medio New York Times. Las misivas advierten de discrepancia entre los registros de la Administración de la Seguridad Social (SSA), el nombre de la persona y los números de seguro social que figuran en el W-2 de un empleado. Lo que ha provocado preocupación entre pequeños, medianos y grandes empresarios. Empleadores en una situación difícil Estas acciones colocan a los empleadores en una...
Condenan a exdueño Banco Peravia en EEUU

Condenan a exdueño Banco Peravia en EEUU

Noticia.do
Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez) fue condenado a 3 años de prisión por lavado MIAMI.-Un expropietario del Banco Peravia en la República Dominicana fue condenado a tres años de prisión por su papel en un esquema de lavado de dinero de mil millones de dólares que involucra el cambio de moneda. Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez), de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del Banco Peravia, fue sentenciado hoy a tres años de prisión por el juez federal de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida. Jiménez se declaró culpable el 20 de marzo de 2018 a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Raúl Gorrin Bel...
Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

Noticias de Economia y Finanzas
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU. Mientras que un extesorero nacional venezolano y un antiguo propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana se declararon culpables en un proceso que hoy se cerró por su papel en el plan. Raul Gorrin Belisario (Gorrin), de 50 años, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, en una acusación presentada el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de c...
Renuncia secretario Justicia Jeff Sessions a pedido de Trump

Renuncia secretario Justicia Jeff Sessions a pedido de Trump

Noticias Internacionales
SANTO DOMINGO.-El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, renunció el miércoles, un día después de las elecciones de medio término, en las que el partido republicano amplió su mayoría en el Senado y perdió varias posiciones en la Cámara de Representantes. Sessions presentó su carta de renuncia por pedido del mismo presidente Trump, así lo indica en la primera línea de su misiva en la que señala que vino a trabajar al departamento de Justicia "determinado a cumplir con su deber y servir a mi país". "Lo he hecho lo mejor que he podido, trabajando para apoyar los procesos legales fundamentales que son la base de la justicia", agregó el fiscal general. Por su parte, el presidente Trump señaló a través de su cuenta de Twitter que el jefe de despacho de Sessions, Ma...
César Sayoc arrestado por bombas enviadas por correo

César Sayoc arrestado por bombas enviadas por correo

Noticias Internacionales
César Sayoc fue arrestado en Florida Washington. - Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó este viernes que una persona ha sido arrestada en Florida en relación con las bombas caseras    que se han enviado a varios demócratas prominentes y otros críticos del presidente Donald Trump. Fuentes policiales informan a ABC News que Cesar Sayoc, de Aventura, Florida, de 56 años, fue detenido como sospechoso en la investigación del paquete sospechoso. Fue arrestado en una tienda de autopartes en la cercana ciudad de Plantation, y al parecer tiene antecedentes penales y vínculos con la ciudad de Nueva York. Se vio a los oficiales examinando una camioneta blanca, con sus ventanas cubiertas con una variedad de pegatinas que incluían imágenes de banderas estadounidenses y lo que...
Dominicano se declara culpable por robo de identidad

Dominicano se declara culpable por robo de identidad

Noticia.do
El dominicano reingresó ilegalmente a Estados Unidos Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ El dominicano Carlos José Portes Ortiz, de 38 años de edad, se declaró culpable el viernes en la Corte Federal de Rhode Island por reingreso ilegal a los Estados Unidos y robo de identidad, dijeron los fiscales federales en un comunicado. La acusación dice que después de reentrar ilegalmente, Portes Ortiz, usó las identidades y los números de seguro social de otras personas sin su conocimiento para obtener fraudulentamente asistencia médica y beneficios de asistencia social. Al comparecer ante el juez federal John J. McConnell, Junior, Portes Ortiz, residente en el pueblo de Pawtucket, se declaró culpable de fraude en la atención médica, fraude de asistencia social (SNAP), uso indebido de los núm...
Dos miembros de la pandilla MS-13 acusados ​​de homicidio

Dos miembros de la pandilla MS-13 acusados ​​de homicidio

Noticias Internacionales
WASHINGTON - Un gran jurado federal reunido hoy en Nashville, Tennessee, presentó una acusación de cinco cargos en la que acusó a dos miembros de la pandilla MS-13 de asesinato en beneficio de la delincuencia organizada. El anunció lo hizo el fiscal general adjunto, Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia. y el Fiscal Federal Don Cochran del Distrito Medio de Tennessee. Oscar Degaldo Flores (Flaco), de 24 años, de El Salvador, y Luis Colindres, también conocido como Listo y Joe, de 21 años, de Honduras, también fueron acusados ​​de conspiración; manipulación de testigos; usar, cargar y descargar un arma de fuego durante y en relación con un crimen de violencia; y causar la muerte mediante el uso de un arma de fuego. La acusación formal alega que ...
Jordano arrestado en Nueva York por conspiración

Jordano arrestado en Nueva York por conspiración

Noticias Internacionales
El jordano llevaba extranjeros a los Estados Unidos WASHINGTON - Un ciudadano jordano residente en Monterrey, México, fue arrestado el sábado al llegar al aeropuerto internacional JFK para enfrentar una demanda penal emitida en el Distrito Oeste de Texas por su participación en un plan para contrabandear extranjeros con intereses especiales de México a Estados Unidos. El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal John F. Bash del Distrito Oeste de Texas y el Agente Especial a Cargo Shane M. Folden de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos San Antonio el anuncio. El 29 de mayo, se emitió una orden de arresto en virtud de una denuncia penal, que...
Siete dominicanos acusados de fraude en Boston

Siete dominicanos acusados de fraude en Boston

Noticia.do
Los dominicanos cayeron en la "Operación Double Trouble” (Doble Problema) Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Los fiscales federales en Boston, acusaron el viernes a siete dominicanos, incluyendo dos mujeres, de liderar una banda de 25 criollos acusados el jueves de fraude millonario a los servicios sociales de Estados Unidos y falsificar documentos del Gobierno como tarjetas de seguridad social, residencias y otros, que usaron para reclamar beneficios en una serie de programas estatales y federales. Los siete sindicados como los principales cabecillas de la banda, en la cual había 21 dominicanos ilegales, son Domingo García Suero, Alejandra Eulalia Báez Arias, Luis Alberto Fernández Fernández, Santos Jesús González Villar, Viterbo Enrique Minaya Melo, Ulises Francisco Mota Carmona y Ra...
24 pandilleros MS-13 acusados de crimen organizado

24 pandilleros MS-13 acusados de crimen organizado

Noticias Internacionales
Los miembros de pandillas presuntamente cometieron 5 asesinatos, conspiraron para asesinar a 8 personas, participaron en secuestros, extorsiones y tráfico de drogas BALTIMORE. - Un gran jurado federal ha entregado una tercera acusación formal imputable a veinticuatro presuntos miembros y asociados de la pandilla MS-13. La acusación formal fue entregada el 26 de junio de 2018 y revelada ayer. El fiscal federal del distrito de Maryland, Robert K. Hur, declaró que "MS-13 es una de las pandillas más violentas y despiadadas en las calles de hoy. "MS-13 está devastando comunidades en todo Estados Unidos con violencia brutal, reclutando niños para sus filas asesinas, destruyendo familias y dejando incontables víctimas", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino John P. Cronan. "Esta ac...