martes, noviembre 30Noticias República Dominicana de ultima hora

Etiqueta: cuentas bancarias

Dominicanos en EE.UU empiezan a beneficiarse del estímulo económico

Dominicanos en EE.UU empiezan a beneficiarse del estímulo económico

Noticias de Economia y Finanzas
Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Decenas de miles de dominicanos residentes en Estados Unidos se encuentran entre los 80 millones de estadounidense a los cuales el Departamento de Tesoro comenzó a enviarles la ayuda por el covid-19. El secretario del Tesoro, Steven Mnuhcin indicó que el dinero proviene del paquete de estímulo de $ 2.2 billones aprobado por el Congreso que tiene como objetivo mantener a flote a los estadounidenses y la economía durante la crisis del coronavirus. Las personas que han llenado sus últimos taxes e incluido el depósito directo les han llegado y llegarán a sus cuentas bancarias. Los que no reciben sus reembolsos en sus cuentas el IRS lanzará una herramienta en línea que ayudará a acelerar la obtención de controles de estímulo para muchos estadouni...
Autoridades NY obligarán negocios aceptar pagos en efectivo

Autoridades NY obligarán negocios aceptar pagos en efectivo

Noticias de Economia y Finanzas
Entienden que "cashless" es una discriminación Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Ante el auge a la negativa de aceptar dinero en efectivo para saldar compras en negocios neoyorkinos, las autoridades de esta ciudad aprobaron la semana pasada una norma que obligará a todos los establecimientos aceptar pagos en efectivo, un golpe a la creciente moda en los negocios "cashless" (sin efectivo). Los negocios que insistan en no aceptar efectivo tendrán que instalar una máquina que cambie los billetes por tarjetas de regalo pero sin cobrar comisión por dicha transacción. El cliente podrá pagar con esta tarjeta. Muchos entienden que "cashless" es una discriminación porque grandes cantidades de consumidores. Entre ellos decenas de miles de dominicanos residentes en la Gran Manza...
Isabel dos Santos, la mujer más rica de África se defiende de acusación

Isabel dos Santos, la mujer más rica de África se defiende de acusación

Noticias Internacionales
La empresaria Isabel dos Santos desestima a Luanda Leaks por "cazar brujas"  Isabel dos Santos Isabel dos Santos, la mujer más rica de África y la hija del ex presidente de Angola, supuestamente desvió cientos de millones de dólares de dinero público en cuentas en el extranjero, según documentos filtrados. Sin embargo, dos Santos negó con vehemencia cualquier irregularidad en una entrevista con Al Jazeera, calificando la filtración como "un ataque concentrado, un ataque político" contra ella.   Lanzados el domingo, los llamados Luanda Leaks  se basan en un tesoro de más de 715,000 correos electrónicos, gráficos, contratos, auditorías y cuentas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con organizaciones de medios. La empre...
Chino acusado vender baterías de litio falsas en eBay y Amazon

Chino acusado vender baterías de litio falsas en eBay y Amazon

Tecnología
Las baterías falsas de compañías como Apple, Dell, HP y Toshiba LOS ÁNGELES - Un hombre del Valle de San Gabriel fue arrestado hoy por cargos penales federales de haber participado en un plan de US$ 23.8 millones para fabricar y enviar baterías falsas de computadoras portátiles. Y otros productos electrónicos desde China a los Estados Unidos, donde las baterías falsas se vendieron a compradores desprevenidos en mercados en línea. Zoulin Cai, también conocido como "Allen Cai", de 28 años, de La Puente, fue arrestado en su residencia esta mañana en una acusación del gran jurado federal revelada hoy.  Está programado para ser procesado en la acusación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. Este caso fue investigado por el Departament...
Dos rusos acusados ola de delitos cibernéticos

Dos rusos acusados ola de delitos cibernéticos

Tecnología
 Los dos rusos son implicados en un esquema de cibercrimen  WASHINGTON.-El Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido acusaron a dos rusos de una vasta y prolongada ola de delitos cibernéticos que robó a miles de personas y organizaciones en los Estados Unidos y en el extranjero.  Junto con varios conspiradores, Maksim V. Yakubets e Igor Turashev están acusados ​​de un esfuerzo que infectó a decenas de miles de computadoras con un código malicioso llamado Bugat.  Una vez instalado, el código de la computadora, también conocido como Dridex o Cridex, permitió a los delincuentes robar credenciales bancarias. Y canalizar dinero directamente de las cuentas de las víctimas.  El esquema de larga duración involucró una serie de vari...
Dominicano espera sentencia por tráfico de fentanilo

Dominicano espera sentencia por tráfico de fentanilo

Noticia.do
El dominicano será condenado a 45 años de prisión Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Después de declararse culpable antes de que concluyera un juicio que estaba en el sexto día en la corte federal de la ciudad de Concord en New Hampshire, el dominicano Sergio Martínez decidió declararse culpable en un acuerdo con los fiscales. Por lo que será sentenciado a 45 años en la cárcel, tendrá que pagar $2 millones de dólares en efectivo y le confiscarán tres casas de su propiedad, que tiene en Lawrence (Massachusetts), Incluyendo millares de dólares que tiene en dos cuentas bancarias en la República Dominicana a su nombre. Martínez, de 29 años de edad, participó también en una conspiración de lavado dinero de las drogas, que le agenciaba millares diariamente. Será sentenciado el 28 de...
Dominicanos acusados de traficar heroína por mensajes de texto

Dominicanos acusados de traficar heroína por mensajes de texto

Noticias Internacionales
Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK._ Agentes federales anti drogas y policías locales, capturaron a seis dominicanos liderados por Ariel Tavarez (Mike), de 38 años de edad y los acusaron de pertenecer a una narco banda que traficaba heroína y cocaína por mensajes textos, teniendo como “punto” una tienda de dulces conocida como “Mike´s Candy Shop” en Manhattan. Tavarez, quien fue detenido junto a otros cinco integrantes de la banda, Christian Báez, Luis Mesón, Gregory Martínez, Kevin Grullon, y Jeffrey Ureña, todos, acusados formalmente ayer jueves en la Corte Federal del Distrito Sur, residía en Pensilvania, de donde se desplazaba a Nueva York para estar al frente de las operaciones de drogas. La investigación dio al traste con Tavarez y su grupo, después que uno de los adictos...
RD y EE.UU intercambian información cuentas bancarias

RD y EE.UU intercambian información cuentas bancarias

Noticia.do
Impuestos Internos comunica la entrada en vigencia del Acuerdo Intergubernamental, Estados Unidos-República Dominicana, para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional. SANTO DOMINGO-. Impuestos Internos comunicó la formal entrada en vigencia del Acuerdo Intergubernamental, Estados Unidos-República Dominicana, para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional (IGLA). Y poder aplicar la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA), ratificada por el Congreso Nacional. La entrada en vigor del acuerdo se produce a partir de la nota diplomática emitida el pasado miércoles 17 del mes en curso y notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana al Gobierno de Estados Unidos. Intercambio de información El conveni...
Atrapan al mayor ciber delincuente de España

Atrapan al mayor ciber delincuente de España

Tecnología
   MADRID; Planificaba la estafa del siglo un joven apresado por investigadores policiales que lo perseguían por una cadena de actividades delictivas en España.            Al joven de 23 años se le consideraba el mayor estafador de España en internet             Según los informes de La Guardia Civil de España, el ciber delincuente liderada una red criminal que manejaba ingresos de hasta 300.000 euros mensuales (cerca de 340.000 dólares)             Unos 45 miembros de la red están detenidos por diferentes fraudes            Las est...
Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

Noticias de Economia y Finanzas
Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU. Mientras que un extesorero nacional venezolano y un antiguo propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana se declararon culpables en un proceso que hoy se cerró por su papel en el plan. Raul Gorrin Belisario (Gorrin), de 50 años, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, en una acusación presentada el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de c...