sábado, mayo 30Noticias República Dominicana de ultima hora

Etiqueta: antilavado

Recuerdan revisar facturas este Viernes Negro

Recuerdan revisar facturas este Viernes Negro

Noticias de Economia y Finanzas
viernes negro SANTO DOMINGO. Impuestos Internos exhortó a los contribuyentes y ciudadanía en general revisar su factura al efectuar sus compras en Viernes Negro. La entidad explicó que al adquirir un producto o servicio durante la celebración de este viernes negro. Es importante prestar atención a las principales partes que hacen válida una factura: Nombre Comercial y Razón Social. RNC, Número de Comprobante Fiscal (NCF), o Número de Impresora Fiscal (NIF), y el ITBIS (transparentado). Manifestó que si la factura no contiene estos elementos, significa que el comercio no está cumpliendo con las formalidades exigidas por las normas de Impuestos Internos. Sostuvo que las compras que se realizan para empresas o negocios requieren la solicitud de la factura de crédito fisca...
Apelan sentencia descargó a “Julito Kilo”

Apelan sentencia descargó a “Julito Kilo”

Noticia
Destacó que durante el juicio donde se dictó dicha sentencia fueron presentadas más de 150 pruebas documentales, materiales y testimoniales que lo vinculan al decomiso de 953.87 kilogramos de cocaína clorhidratada en San Pedro de Macorís. SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público apeló la sentencia absolutoria emitida el pasado 20 de mayo por el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís a favor de Julio de los Santos Bautista (Julito Kilo). Quien fue identificado por el órgano acusador como el principal cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico nacional e internacional. Al ofrecer la información a través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que apeló la Sentencia No. 340-03-2019-SSENT-00041 que descargó a Julito K...
Buscan fugitivo internacional vinculado a red de narcotráfico

Buscan fugitivo internacional vinculado a red de narcotráfico

Noticia.do
Las autoridades buscan a Samark López Bello SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que con la colaboración de agentes de la DNCD realizan un operativo de búsqueda de un fugitivo internacional en la provincia La Altagracia, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico. Los miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañados de oficiales de la DNCD y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron de manera simultánea, mediante orden judicial, dos Villas de un complejo turístico de la comunidad de Verón, Punta Cana. Presunta propiedad del venezolano prófugo, Samark López Bello, quien además de narcotráfico es acusado de cometer varios delitos en Estados Unidos. Extranjeros apresados Durante el operativo, ej...
Capturan colombiano buscado por narco y lavado en Santiago

Capturan colombiano buscado por narco y lavado en Santiago

Noticias Nacionales
El colombiano fue apresado en Santo Domingo Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la DNCD apresaron a un colombiano que era buscado desde hace varios meses acusado de formar parte de una estructura de narcotráfico y lavado de activos a la que las autoridades le ocuparon más de 2 millones de dólares en el Puerto de Haina Oriental. El extranjero, quien es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal, fue apresado mediante una orden emitida por la Oficina de Atención Permanente de Santiago, en la calle José Contreras próximo a la Avenida Jiménez Moya, Distrito Nacional, momentos en que se encontraba a bordo de una yipeta. Máquina de contar dinero Posteriormente el Ministerio Público y la DNCD ...