Desarticulación de red criminal en Peravia: Condenas por lavado de activos y narcotráfico

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de Peravia, lograron significativos avances en la lucha contra el crimen organizado, desarticulando una red dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Este caso, conocido como la Operación Fantasma, culminó con condenas severas para varios integrantes clave de esta estructura criminal.

Condenas Impuestas

El Tribunal Colegiado de Peravia, compuesto por los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun Issac, dictó sentencias firmes contra dos principales acusados:

  • Jhon Braulio Acuña Chavarría: 20 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos.
  • Haydee Grabiela Hernández de Acuña: 10 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.

Estas condenas son parte de una serie de acciones judiciales contra los responsables de una organización que operaba principalmente en Baní, con ramificaciones en las provincias de Barahona y Pedernales.

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Estructura y Operaciones de la Red

La organización estaba integrada por individuos de diversas nacionalidades, incluyendo dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, así como empresas involucradas en el esquema ilícito:

  • Personas Físicas Vinculadas: Entre los nombres destacan Albertico Franklin Leung, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, entre otros.
  • Entidades Jurídicas: Las empresas Caribbean Sea Services SRL. y Nuevo Orden Company SRL. desempeñaron roles clave en las operaciones financieras.

La red se dedicaba a introducir grandes cantidades de drogas al país a través de rutas marítimas. Una de las mayores incautaciones incluyó 892.21 kilogramos de cocaína, identificados con el logo La Patrona.

Movimientos Financieros y Lavado de Activos

Una investigación financiera reveló la magnitud de las operaciones ilícitas de la organización. Entre los hallazgos, destaca la colocación y movilización de grandes sumas de dinero en el sistema financiero dominicano:

  • Ingresos Identificados: RD$189,331,640.70.
  • Egresos Registrados: RD$144,141,549.07.
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Otros miembros también realizaron movimientos significativos:

  • Ronny Guerrero: RD$54,265,680.89 y US$19,881.
  • Erick Fulgencio Mota: RD$42,789,496.52.
  • Jennifer Sahira Villafaña: RD$37,608,371.74.

Decomisos y Evidencia Recolectada

Durante el proceso, el tribunal ordenó el decomiso de varios bienes y activos vinculados a la organización, incluyendo:

  • Siete inmuebles de lujo (apartamentos, villas y locales comerciales).
  • Vehículos de alta gama.
  • Armas de fuego, incluyendo fusiles y pistolas.
  • Dinero en efectivo y cuentas inmovilizadas.

Además, se incautaron dispositivos electrónicos que facilitaron la recopilación de pruebas.

Otros Involucrados y Prófugos

El caso también involucra a otros acusados que enfrentaron condenas o permanecen prófugos:

  • Jarick Patrick Steven Farro, condenado a 20 años, falleció mientras cumplía su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo.
  • Albertico Franklin Leyng y su pareja, la venezolana Leydimar del Carmen Prado, están prófugos tras escapar del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.
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Un Mensaje Claro de Justicia

La procuradora Ramona Nova Cabrera y el fiscal titular Ángel Darío Tejeda Fabal destacaron que estas condenas representan un mensaje contundente contra el crimen organizado, subrayando la importancia de proteger la salud pública y el patrimonio del Estado.

El caso fue investigado durante más de un año por la Fiscalía de Peravia, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y bajo la dirección del procurador Pedro Medina Quezada.

Conclusión

La Operación Fantasma es un ejemplo del compromiso del Ministerio Público y las autoridades dominicanas en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. Las condenas y decomisos logrados envían un mensaje claro sobre las consecuencias legales para quienes intenten operar al margen de la ley.

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