Ramón González afirma que República Dominicana cuenta con un marco legal robusto para combatir el lavado de activos

Ramón González afirma que República Dominicana cuenta con un marco legal robusto para combatir el lavado de activos

Ramón González es el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana

Santo Domingo.-El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, aseguró que el país cuenta con un marco legal sólido para prevenir el lavado de activos, el cual ha sido actualizado con los estándares internacionales. Destacó que República Dominicana es un referente en la región en esta materia, con leyes modernas y un sistema preventivo eficaz.

Durante su intervención en el programa Reseñas, conducido por Rafael Núñez y Adelaida Martínez en Entelevisión, González subrayó que el marco legal actual, reforzado con la Ley 155-17, cumple con todos los estándares internacionales.

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La ley ha evolucionado desde su primera versión en 2002 y ha logrado incorporar medidas preventivas eficientes, las cuales son implementadas por diversos actores, como constructoras, inmobiliarias y puestos de bolsa, bajo la supervisión de reguladores como la Superintendencia de Bancos y de Valores.

Además, mencionó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es clave en la investigación y análisis de inteligencia financiera, siendo el brazo ejecutor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), el cual está compuesto por diversas autoridades, incluyendo el ministro de Defensa y el superintendente de Bancos.

González resaltó la importancia de que República Dominicana siga las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que otorga calificaciones basadas en la efectividad del marco legal. En cuanto a su posición regional, afirmó que el país ha cumplido con las 40 recomendaciones clave de GAFI, lo que ha permitido que República Dominicana represente al Grupo Egmont para Las Américas, que agrupa a las unidades de análisis financiero de todo el mundo.

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Finalmente, González hizo un llamado a la ciudadanía para que se eduque financieramente y evite involucrarse en operaciones sospechosas, ya que prestar el nombre o las cuentas bancarias para transacciones puede tener graves consecuencias legales.

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