Pedirán 18 meses de prisión preventiva implicados caso Falcón

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Por el caso Falcón hay 21 personas apresadas

SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí la declaratoria de caso complejo y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, que desmanteló una red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

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El fiscal titular interino, Osvaldo Bonilla Hiraldo, depositó junto a otros fiscales la solicitud de medida de coerción contra los imputados que, según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”.

El Ministerio Público informó, en forma preliminar, que a la red se le ocuparon más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo. También, más de 4.3 millones de dólares en efectivo.

Operación Falcón

Los investigadores continúan trabajando en la Operación Falcón en la que ya practicaron más de 100 allanamientos, durante operativos dirigidos por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.  

Las informaciones preliminares del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba incluso antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones. “Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, dice la solicitud de coerción.

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La red criminal, que tenía su base de operación sobre todo en Santiago, portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado. Para su desmantelación, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Mientras que las autoridades continuaron anoche y la madrugada de hoy  con allanamientos de propiedades aquí y en la provincia Valverde donde intervinieron una empresa de bananos, en la comunidad Batey Libertad en la provincia Valverde.

Lavado de activos

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.“En Esperanza se allanó una bananera y aquí se hicieron allanamientos en algunos apartamentos”, apuntó esta mañana una fuente judicial ligada a la investigación.

Con relación a los dos apresados la tarde de ayer en el interior del Banco de Santa Cruz mientras hacían una transacción bancaria esta mañana  continuaban siendo investigados con relación a sus posibles vínculos a la Operación Falcón. 

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Ayer tanto la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aclararon que la actuación que hubo allí tras perseguir a dos personas nada tenía que ver con la entidad financiera.

Mientras que el abogado Pantaleón Mieses que representa a los señores Olimpia Tavares, Javier Checo y Ana Collado, confirmó esta mañana que sus clientes son acusados de lavado de activos.  También dijo que hoy se vencen las 48 horas de los arrestos.

“Están acusados por el Ministerio Público de lavado de activos, mientras que la acusación de narcotráfico y crimen organizado pertenece a otros imputados que son tres extraditables”, explicó Mieses en el Palacio de Justicia de esta ciudad.

Señaló que en las próximas horas estará desarrollando las estrategias para el presente proceso que acusa a sus clientes de lavado de activos.  Esta mañana era visible la cantidad de abogados y familiares de los apresados en los pasillos del Palacio de Justicia de esta ciudad.