Buscó por el término lavado de dinero | Página 21 de 27 | Noticia.do: Noticias de última hora en República Dominicana                                 

A juicio de fondo implicados caso Super Tucano

Los imputados del caso Super Tucano son acusados de recibir sobornos SANTO DOMINGO.-A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de...

Ocupan más de RD$8 millones a dos hombres

Los dos hombres se desplazaban a alta velocidad en dos vehículos SANTO DOMINGO (República Dominicana). –Un juez del Distrito Nacional  dictó prisión preventiva contra un hombre que fue detenido por...

Acusan de estafa en las redes sociales

Más de 20 estafados en las redes sociales Puerto Plata. – El Ministerio Público solicitó ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata prisión...

22 apartamentos incautados en Boca Chica

Los apartamentos fueron adquiridos con dinero de estafa millonaria SANTO DOMINGO .-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de...

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez

MP pide prisión preventiva contra Cristopher Sánchez

En Oisoe no se llegaba a Pagán sino era a través de Aquiles Cristopher”, aseguró Wilson Camacho SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público retomó este lunes la descripción del modo en...

Concluyen presentación de acusación caso Odebrecht

Concluyen presentación de acusación caso Odebrecht

El caso Odebrecht sobre soborno, prevaricación y lavado SANTO DOMINGO . – Al concluir la presentación de la acusación por el caso Odebrecht, el Ministerio Público reafirmó que los procesados incurrieron...

Conrado Enrique Pittaluga Arzeno

Pittaluga acusado de levantar patrimonio de actividades ilícitas

Pittaluga es acusado en el caso Odebrecht SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público reiteró este lunes que el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, implicado en el caso Odebrecht, manejó...

Ministerio Público ratifica Díaz Rúa recibió sobornos

El Ministerio Público acusa a Díaz Rúa de maniobrar para difuminar el rastro de más de RD$400 millones SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ratificó en audiencia que el imputado por...

evidencias tráfico indocumentados

Red traficaba con indocumentados hacia EE.UU. y Europa

Ministerio Público dice desarticula red dedicada al tráfico de indocumentados SANTO DOMINGO .-Tras una amplia investigación iniciada hace alrededor de un año, el Ministerio Público de Santo Domingo Este logró...

dncd paquetes

DNCD ocupa 673 paquetes de cocaína

La DNCD dice que el operativo fue en el Puerto de Caucedo Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con el apoyo de la Seguridad Militar del Puerto...