Operación Gaviota: Desarticulación de una red de fraude bursátil en la República Dominicana

Administrator junio 5, 2024 3 min de lectura

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Gaviota, una iniciativa destinada a desmantelar una red fraudulenta que, a través de la firma Investor Winner, captó más de 3,000 millones de pesos, prometiendo a las víctimas rendimientos mensuales entre el 10% y el 30%.

Detalles de en Operación Gaviota

Más de cien policías, fiscales y unidades especiales participaron en los allanamientos realizados en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. Durante estas operaciones se realizaron arrestos y se incautaron diversas evidencias relacionadas con la investigación.

Modo de operación del fraude

La red utilizaba medios tecnológicos y redes sociales para atraer y engañar a las víctimas, prometiendo rendimientos extraordinarios y superiores a los del mercado legítimo. Los imputados convencían a las personas de que realizaban inversiones legítimas, a pesar de no contar con los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando numerosas empresas secundarias y terciarias que supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existe evidencia de que la inversión real en el bróker superara el 15% de lo captado.

Estrategias de engaño

Los pagos de intereses a los inversores se realizaban con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los fondos captados también se usaban para aparentar una solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados.

Ocultamiento y evasión

Para dificultar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y se trasladaron desde sus domicilios habituales en Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos incluso salieron del país.

Impacto en las víctimas

Las acciones delictivas han causado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, e incluso hipotecaron propiedades para invertir en Investor Winner. Aunque el Ministerio Público tiene numerosas querellas, aún hay cientos de víctimas que creen que su dinero está en un bróker internacional y no aceptan la realidad de que su dinero fue utilizado para pagar intereses y en gastos personales de los imputados.

Acciones futuras del Ministerio Público

El Ministerio Público planea solicitar medidas de coerción contra ocho involucrados en la operación, mientras continúa la investigación para recuperar los fondos y llevar a los responsables ante la justicia.