Ministerio Público acusa formalmente a 21 imputados de la operación Discovery 2.0 por múltiples delitos

Maxwell Reyes septiembre 25, 2024 3 min de lectura

La operación Discovery 2.0 una red de cibercrimen

Santiago, RD. El Ministerio Público de Santiago presentó formalmente la acusación contra 21 personas, incluidos dos entidades societarias, implicadas en una red de cibercrimen que defraudó millones de dólares a cientos de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.

Los acusados, cuyas operaciones fraudulentas fueron desmanteladas en el marco de la operación Discovery 2.0, enfrentan cargos por estafas electrónicas, lavado de activos, usurpación de identidad y otros delitos.

En el proceso judicial, que abarca un extenso expediente de 950 páginas y más de 450 pruebas documentales, periciales y testimoniales, se revelan las maniobras mediante las cuales los acusados desviaron fondos de seguros y de retiro en perjuicio de sus víctimas.

Entre los involucrados que siguen bajo prisión preventiva están Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (Metra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.

Una investigación compleja y de colaboración internacional

La investigación de la operación Discovery 2.0 ha sido descrita como una de las más complejas de los últimos años en República Dominicana. Con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, se logró identificar la estructura criminal, que operaba a través de cuatro centros de llamadas clandestinos, allanados y desmantelados por las autoridades.

Además de los arrestos en territorio dominicano, se inició el proceso de extradición de varios acusados a Estados Unidos, incluyendo a Juan Rafael Peña Arias y José Ismael Diloné Rodríguez, quienes están siendo procesados por estos delitos en ese país.

Impacto social y económico

La Fiscalía también subrayó el daño que esta red criminal ha causado no solo a sus víctimas directas, ciudadanos estadounidenses de avanzada edad que perdieron sus ahorros de toda una vida, sino también a la imagen de la República Dominicana. Las estafas, además de afectar la economía de los afectados, constituyen un agravio a la reputación del país, lo que puede impactar negativamente sectores clave como el turismo y las relaciones internacionales.

El Ministerio Público solicita el decomiso de bienes de los imputados, incluyendo propiedades, vehículos y dinero en efectivo, como parte de las sanciones impuestas a la red de ciberdelincuentes. La Operación Discovery 2.0 sigue siendo un referente en la lucha contra el cibercrimen en el país, demostrando la importancia de la colaboración internacional para enfrentar estos delitos.