Medidas de coerci贸n contra gerente general de Omega Tech

gerente general Omega Tech

SANTO DOMINGO.-  Este jueves se dio a conocer el fallo sobre las medidas de coerci贸n que  les fueron impuestas al gerente general de la empresa Omega Tech, Alvin Emilio Jim茅nez Hern谩ndez.

El Ministerio P煤blico imputa a, Jim茅nez Hern谩ndez, por realizar operaciones irregulares con empresas pantallas, incurriendo as铆 en defraudaci贸n tributaria.

Estafa agravada contra el Estado Dominicano y lavado de activos, en los periodos 2015 y 2016.

Por este caso, el Ministerio P煤blico adem谩s ha imputado a Carlos Del Orbe S谩nchez, gerente de la empresa Compumarket, una de las compa帽铆as implicadas en las operaciones fraudulentas, a quien tambi茅n se le conoci贸 medida de coerci贸n.

Arresto domiciliario

El juez de la Oficina de Atenci贸n Permanente de esta jurisdicci贸n orden贸 que Jim茅nez Hern谩ndez cumpla las medidas de coerci贸n consistentes en arresto domiciliario, uso de brazalete electr贸nico, impedimento de salida del pa铆s y el pago de una garant铆a econ贸mica de RD$20,000,000.00.

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Mientras que en el caso del imputado Del Orbe S谩nchez se le impuso presentaci贸n peri贸dica, impedimento de salida del pa铆s y el pago de una garant铆a de RD$500,000.00.

El expediente instrumentado por la Fiscal铆a del Distrito Nacional indica que la Direcci贸n General de Impuestos Internos (DGII) interpuso una denuncia formal en virtud de que la empresa Omega Tech report贸 operaciones fraudulentas.

Empresas pantallas

Sustentadas en N煤meros de Comprobantes Fiscales que respaldan operaciones simuladas con empresas pantallas, lo cual le permiti贸 beneficiarse de cr茅ditos tributarios ileg铆timos en los periodos 2015-2016.

Las operaciones fraudulentas reportadas por la empresa Omega Tech ascienden a un monto de RD$ 137,334,266.02, por las que la entidad comercial dej贸 de pagar por concepto de impuestos la suma de RD$24,720,167.90, correspondiente al Itbis y un monto de RD$37,080,251.83 por concepto de Renta.

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Para cometer el hecho el imputado Jim茅nez Fern谩ndez, en su condici贸n de gerente general de la empresa Omega Tech se asoci贸 con asesores, contables y empresarios para beneficiarse de cr茅ditos tributarios ileg铆timos, reportando a trav茅s de la plataforma virtual de la DGII compras ileg铆timas a empresas pantallas, defraudando a la administraci贸n tributaria con sumas millonarias de impuestos dejados de pagar, seg煤n se detalla en la instancia.

Compumarket

Adem谩s de Compumarket, entidad comercial que representa el imputado Del Orbe S谩nchez, las empresas con las que Omega Tech realiz贸 transacciones fraudulentas, durante los periodos 2015-2016, han sido identificadas como Wonderfull Import, HV Movility y Sel Import.

El Ministerio P煤blico, representado por el procurador fiscal Denny Silvestre, ha indicado que el presente caso constituye una violaci贸n al C贸digo Tributario Dominicano, al C贸digo Penal Dominicano y a la Ley 155-17, puesto que se ha incurrido en los delitos de defraudaci贸n tributaria, estafa agravada en contra del Estado Dominicano, lavado de activos, asociaci贸n de malhechores, falsedad en escritura y uso de documento falso.

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