Federal dominicano acusado de recibir sobornos de millonario turco-iraní

maxwell reyes abril 12, 2018 4 min de lectura

El dominicano Víctor Casado fue arrestado por agentes del FBI

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Víctor Casado, un carcelero asignado al Centro Metropolitano de Corrección (MCC) en el Bajo Manhattan, de 35 años de edad, fue arrestado por agentes del FBI y acusado el martes en la Corte Federal del Distrito Sur de aceptarle sobornos al millonario turco-iraní, Reza Zarrab, un zar del comercio mundial de oro, preso por violar las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán.

Zarrab, habría enviado a Irán más de mil millones de dólares, por lo que fue encarcelado y se le rechazó una propuesta de prisión domiciliaria con vigilancia de GPS y custodia las 24 horas, cuyos costos serían cubiertos por él.

Casado, quien fue contratado en 2012 como guardia federal de corrección, exigió los sobornos a Zarrab, para proporcionarle un celular, alcohol y otros artículos en la celda, dijeron los fiscales federales en un comunicado.

La fiscalía que se limitó a decir que hay tres presos implicados en los sobornos, no los identificó por sus nombres, pero un informante le dijo al The New York Times, que Zarrab, quien se declaró culpable el otoño pasado y ha ayudado a los fiscales federales en la investigación, es uno de los reclusos favorecidos por Casado.

Zarrab, fue arrestado en marzo de 2016, y recluido en el MCC hasta mediados del año pasado, dijeron las autoridades. Todos los pagos ocurrieron antes de que se declarara culpable, y admitió haber pagado los sobornos como parte de su mala conducta. Pero solo se ofrecieron algunos detalles sobre el esquema de soborno en ese momento.

Casado, residente en El Bronx, fue acusado de soborno, fraude de servicios honestos y otros cargos. Había estado empleado como oficial correccional en el MCC desde 2012

Los fiscales alegan que Zarrab, citado en el documento como “Preso #1”, supo a fines de 2016 de otro preso que Casado quería darle su número de teléfono. A Zarrab también le dijeron que debería pagarle a Casado entre $5,000 a $10,000, dependiendo de lo que quisiera tener en la celda.

«Razonando que podría ser útil tener a un guardia de su lado en la prisión, Zarrab ordenó a uno de sus abogados turcos que le pagara $5,000 a Casado. Los socios extranjeros de Zarrab le enviaron el dinero al abogado, que se lo entregó a Casado”, según establece el expediente.

El abogado no ha sido identificado, pero cuando. Zarrab testificó en diciembre como testigo del Gobierno en el juicio al banquero turco Mehmet Hakan Atilla, quien también fue acusado de violar las sanciones a Irán, Zarrab describió brevemente el uso de una abogada turca para pagar los sobornos.

Durante los próximos meses, Zarrab hizo dos o tres pagos adicionales a Casado.

A cambio de los sobornos, Casado en más de cinco ocasiones introdujo de contrabando alcohol en la cárcel para Zarrab en botellas de agua de plástico.

El expediente dice que Casado también le pidió a Zarrab $25,000 para ayudar a uno de de sus familiares en la República Dominicana, y que le dio $15,000 en efectivo.

Zarrab también usó regularmente a Casado para pasar de contrabando un teléfono celular a la cárcel para su uso.
El abogado de Zarrab le entregó el teléfono a Casado, quien al comienzo de su turno, se lo dio a otro recluso, que luego se lo pasó a Zarrab, según el expediente.

Un tercer recluso cargaba el celular y lo devolvían a Casado a través del segundo recluso, al final del turno del oficial dominicano

Zarrab pagó al otro recluso $10,000, utilizando el abogado para enviar el dinero a la esposa de ese preso.

En su testimonio de juicio en diciembre, Zarrab dijo que usó el teléfono para llamar a miembros de la familia, incluida su esposa y su hija pequeña.

Casado también contrabandeó comida, vitamina C, analgésicos de venta libre y DayQuil que entregaba a Zarrab.
La riqueza de Zarrab fue un problema en todo su caso.

Después de su arresto, el juez federal Richard M. Berman, negó su solicitud de obtener una fianza de $50 millones y vivir en un apartamento arrendado bajo vigilancia armada y GPS por 24 horas, todo a su cargo. Zarrab también contrató a más de una docena de abogados para defenderlo, antes de que decidiera declararse culpable.