El soborno y la corrupción en la mira de la nueva ley de lavado de activos

maxwell reyes mayo 23, 2017 3 min de lectura

SANTO DOMINGO.-La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos.

Ruth de los Santos, directora de Políticas y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, habló sobre el tema.

“El soborno y la corrupción son al sector público lo que es el delito tributario al sector privado”, dijo.

De los Santos fue entrevistada en el programa Ojalá, que se transmite por el Canal 4RD. La entrevistó Ramón Tejeda Read.

Esta ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo será presentada por el país en junio. Lo hará en el Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios.

Ruth de los Santos indicó que la evasión, la corrupción y el soborno, atentan contra la cosa pública.

“Por eso se colocan en una misma categoría de delitos precedentes de delitos de lavado”, puntualizó.

Se promueven la transparencia y la lucha contra la impunidad
Con la nueva ley de lavado de activos se promueven la transparencia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Respuesta al sentir del pueblo

Es una respuesta al sentir del pueblo que amplía las sanciones y sintoniza con los estándares internacionales.

Manifestó que se trata de una legislación que actualiza al país en el marco internacional. Se ajusta al estándar del Grupo Acción Financiera Internacional.

Amplía el rango de antigua legislación

Amplía el rango de acción de la Ley 72-02. Esta versa sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
Ruth de los Santos explicó que no existe en la referida pieza legislativa elemento alguno que busque recaudación.

“Porque se puede interpretar que buscamos mayor recaudación. No hay ningún elemento de la ley que implique mayor recaudación de impuestos”.

Tampoco que implique alguna reforma al sistema tributario.

Dijo que la ley hace referencia al Código Tributario, identifica al beneficiario final de las transacciones.

Este elemento es un requerimiento del Grupo Acción Financiero Internacional y el Foro Global para la Transparencia.

“Debemos identificar quién es el beneficiario de las acciones que hay en el mercado”.

Se reduce posibilidad de que RD sea centro lavado capitales
Con esto se reduce la posibilidad de que se utilice a República Dominicana como centro para lavar capitales.

De los Santos dijo que esta ley actualiza al país en una materia de vital importancia en el mundo de hoy.

Explicó la ley que nos regía pertenece a la primera generación sobre el tópico lavado. El mundo va por la cuarta.

“La legislación tiene parte de lo que es el sentir del pueblo. El pueblo ha estado pidiendo transparencia y esta legislación promueve la transparencia”, dijo. Es un gran avance para el país, asegura De los Santos.

“Es un paso gigantesco en contra de la falta de transparencia y la impunidad”.