Condenan dominicano por robo de US$7 millones en cheques IRS
El dominicano hab铆a sido deportado
NUEVA YORK._ El dominicano Furvio Flete Garc铆a, fue condenado en la Corte Federal de Boston, a 11 a帽os en la c谩rcel despu茅s de declararse culpable por el robo de siete millones de d贸lares en cheques de reembolsos al Servicio de Impuestos Sobre la Renta de Estados Unidos (IRS).
El sentenciado hab铆a sido deportado y reentr贸 ilegalmente a los Estados Unidos, dijeron los fiscales.
Garc铆a, de 45 a帽os de edad y residente en Lawrence, enfrent贸 un juicio tratando de demostrar su alegada inocencia, pero antes que la causa terminara, decidi贸 aceptar su responsabilidad en la estafa multimillonaria al Gobierno federal.
Fue acusado de conspiraci贸n para obtener los cheques fraudulentamente, fraude para acceso al dispositivo, robo de identidad agravado y lavado de dinero, anunciaron el subprocurador adjunto Richard Zuckerman, a cargo de la Divisi贸n de Fraudes al IRS del Departamento de Justicia y el fiscal federal del distrito de Massachusetts William D. Weinreb, en un comunicado.
Los investigadores dijeron que de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, entre 2008 a 2015, Flete Garc铆a, obtuvo la informaci贸n de identificaci贸n personal de ciudadanos de Puerto Rico y, sin su conocimiento o consentimiento, pag贸 a otros para preparar y presentar declaraciones impositivas al IRS en sus nombres.
Esas declaraciones enumeraban impuestos falsos y retenciones fiscales y buscaban reembolsos fraudulentos
Flete Garc铆a recog铆a los cheques de reembolso de impuestos de las direcciones que 茅l controlaba y los cambiaba a trav茅s de c贸mplices por un porcentaje de su valor nominal.
En total, negoci贸 m谩s de $ 7 millones en cheques de reembolso fraudulentos en dos negocios diferentes de cambio de cheques en Lawrence. Adem谩s del t茅rmino de la prisi贸n impuesta, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Leo T. Sorokin orden贸 a Flete Garc铆a pagar $ 7, 737,486 en restituci贸n al IRS.
Fue condenado previamente en abril de 2016 a 28 meses de prisi贸n por reingreso ilegal a los Estados Unidos, uso indebido de un n煤mero de seguro social y robo de identidad agravado.
