Dominicanas condenadas en EEUU por estafa de US$2.6 millones al IRS

maxwell reyes marzo 19, 2017 4 min de lectura

El esquema de fraude en contra del IRS operaba desde un supermercado

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Las dominicanas Erika Tomasino y Doris Morel, ambas de 44 años de edad, fueron condenadas el viernes a tres años de prisión en la Corte Federal de Rhode Island, después de ser halladas culpables de una estafa de $2.6 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), en un esquema que operaban desde el supermercado “Dominican Supermarket” en la ciudad de Pawtucket, anunció la fiscalía en un comunicado.

De la suma robada, transfirieron más de $235.000 a un banco no especificado en la República Dominicana.

Las dos mujeres, tendrán que cumplir la sentencia en una cárcel federal del gobierno, mientras a Tomasino el juez le ordenó restituir $1.817.431 y Morel $1.225.580 del monto robado al gobierno.

Ellas son convictas por su papel en un sistema de robo de identidad y fraude tributario de largo plazo, multimillonario, operado desde el supermercado que fue posteriormente cerrado por las autoridades.

Los fiscales dijeron que en el plan, que duró casi cuatro años, las dominicanas, junto a otros cómplices, usaron las identidades robadas de más de 400 personas en declaraciones de impuestos fraudulentas, dice el comunicado de la oficina del fiscal federal de Rhode Island, Peter F. Neronha emitido el viernes.

Las autoridades alegan que más de $2.6 millones fueron robados a través de reembolsos de impuestos fraudulentos

El juez federal William E. Smith impuso las sentencias a las dos mujeres, que habían sido declaradas culpables por un jurado federal en septiembre de 2016 en un juicio de dos semanas.

El jurado condenó a Tomasino, de un cargo de conspiración, un cargo de robo de propiedad del gobierno, tres cargos de fraude postal, tres cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado.

Tomasino era la contadora y secretaria de Juan Vásquez, de 53 años, residente en Providence, empresario y «cerebro» detrás del esquema, que duró casi cuatro años, según el comunicado de prensa.

Morel, que era cajera a tiempo completo en el mismo supermercado, fue declarada culpable de un cargo de conspiración, un cargo de robo de propiedad del gobierno, cuatro cargos de lavado de dinero y cuatro cargos de robo de identidad agravado. Vásquez, que dirigió el plan fuera del antiguo supermercado, fue condenado en noviembre de 2016 a seis años en una prisión federal, seguido de tres años de libertad condicional, y se le ordenó pagar $2.682.042,88 dólares en restitución al IRS.

La coacusada Belkis Vásquez de 50 años, residente en Central Falls (Rhode Island), también fue sentenciada en noviembre de 2016 a tres años de libertad condicional y se le ordenó realizar 200 horas de servicio comunitario y restituir $325.490

“La evidencia del gobierno mostró que durante casi cuatro años, a partir de enero de 2010, los acusados ​​usaron información personal robada de identificación de más de 400 personas, la mayoría de las cuales eran residentes de Puerto Rico, para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas”, dijo la fiscalía.

El comunicado sostiene que los cheques fraudulentos del Departamento del Tesoro, fueron enviados por correo a varios lugares en Rhode Island, Massachusetts y Nueva York, y más tarde depositados por los cómplices en 26 cuentas bancarias diferentes, controladas por los Vásquez, Tomasino y Morel, y otras personas afiliadas con el supermercado dominicano.

“Los acusados ​​y sus cómplices retiraron el producto de los cheques, hicieron que otros retiraran parte de los ingresos, transfirieran los ingresos entre cuentas, y gastaron los fondos en asuntos personales», de acuerdo con la acusación del gobierno.

Más de $235.000 del dinero robado, fueron transferidos a un banco en la República Dominicana.

La división de investigación criminal del IRS fue ayudada en su investigación por el Servicio Secreto de Estados Unidos (SS), el Servicio Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Pawtucket.