Condenan por estafa millonaria a extraditado desde Rusia en RD

Maxwell Reyes March 26, 2025 3 min de lectura

Condenan a dos personas, incluida una extraditada desde Rusia, por estafa millonaria en RD

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público logró obtener condenas de siete y tres años de prisión contra dos ciudadanos hallados culpables de estafar más de RD$283 millones a 48 víctimas. Entre los condenados figura Alain José Gómez Luna, extraditado desde Rusia en 2022, y Aida Margarita Ramos Betances.

¿Quiénes son los condenados?

Alain José Gómez Luna: Sentenciado a siete años de prisión. Fue extraditado por Rusia tras una solicitud de cooperación judicial internacional del Ministerio Público dominicano.

Aida Margarita Ramos Betances: Condenada a tres años de prisión.

Detalles del caso

Según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Gómez Luna y Ramos Betances cometieron la estafa entre 2005 y 2020 mediante sociedades comerciales falsas, prometiendo rendimientos financieros elevados para captar recursos.

Ambos acusados manipularon documentos, falsificaron información y transfirieron fondos de las empresas Mercaban, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., hacia cuentas personales.

¿Cómo operaba el esquema fraudulento?

Los acusados utilizaron productos financieros como:

Cuentas de ahorros

Cuentas corrientes

Certificados financieros

Los recursos captados de forma irregular ascendieron a RD$283,867,226.02. Los fondos eran transferidos desde cuentas corporativas hacia cuentas personales, destinándolos a gastos personales.

Violaciones a la ley

El tribunal determinó que Gómez Luna y Ramos Betances violaron:

Artículos 148, 150, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano

Artículo 24 de la Ley Núm. 3-02 sobre Registro Mercantil

Fiscalía resalta cooperación internacional

La fiscal Karina Concepción Medina lideró la solicitud de extradición desde Rusia, destacando el apoyo internacional para combatir el delito financiero. El equipo litigante, compuesto por Lewina Tavárez Gil, Margaret Cabrera Morillo y Elizabeth Tucent Hiraldo, presentó pruebas contundentes que aseguraron la condena.

Preguntas frecuentes

¿Cómo captarían a las víctimas?
Usaban documentos que simulaban ser legítimos del Mercado de Valores para engañar a las víctimas.

¿Por qué era ilegal esta operación financiera?
La actividad financiera no contaba con la autorización necesaria por parte de las autoridades reguladoras.

¿Qué implicó la extradición desde Rusia?
Alain José Gómez Luna fue extraditado en 2022 gracias a la colaboración entre Rusia y República Dominicana.

Este fallo judicial representa un importante precedente contra los fraudes financieros en el país.