Impuestos Internos publica cinco normas generales antilavado

Impuestos Internos publica cinco normas generales antilavado

Impuestos Internos fue publicado en peri贸dicos dominicanos

SANTO DOMINGO.-La Direcci贸n General de Impuestos Internos (DGII) public贸 hoy cinco nuevas normas generales de cumplimiento obligatorio para los sujetos obligados, designados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Este nuevo marco jur铆dico se adopta de conformidad con lo dispuesto en la legislaci贸n, que considera autoridad competente, a la DGII para la supervisi贸n de los sujetos obligados designados. Las normas publicadas hoy en los peri贸dicos dominicanos impresos son las siguientes:

1.-Norma general No. 01-2018聽聽

Regula la prevenci贸n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva respecto de los abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje, que tiene por objeto establecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deber谩n observar aquellos que entren en la categor铆a de Sujetos Obligados, en virtud de las disposiciones de los literales a) y e), ambos del art铆culo 33 de la Ley contra el Lavado de Activos.

M谩s noticias:   Fallece hermana de Luis de Le贸n

2.-Norma general No. 02-2018

Regula la prevenci贸n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva en las personas f铆sicas o jur铆dicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de veh铆culos de motor, barcos y aviones, que tiene por objeto establecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deber谩n observar aquellos que entran en la categor铆a de Sujetos Obligados, en virtud de las disposiciones del literal f) del art铆culo 33 de la Ley contra el Lavado de Activos.

3.-Norma general No. 03-2018聽聽


Regula la prevenci贸n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta p煤blica, que tiene por objeto establecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deber谩n observar aquellos que entran en la categor铆a de Sujetos Obligados, en virtud de las disposiciones del numeral 17 del art铆culo 2, literales c) y h) del art铆culo 33 de la Ley contra el Lavado de Activos.

M谩s noticias:   Inespre rebaja el precio al cart贸n de huevos

4.-Norma general No. 04-2018

Regula la prevenci贸n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva respecto de los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, las empresas o personas f铆sicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de armas de fuego y las casas de empe帽o, que tiene por objeto establecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deber谩n, observar aquellos que entran en la categor铆a de Sujetos Obligados, en virtud de las disposiciones de los literales d), f) y g) del art铆culo 33 de la Ley contra el Lavado de Activos.

5.-Norma general No. 05-2018聽聽聽


Establece el r茅gimen sancionador administrativo de los sujetos obligados no financieros sujetos a la regulaci贸n y fiscalizaci贸n de la direcci贸n general de impuestos internos, que tiene por objeto establecer los mecanismos y el procedimiento que utilizar谩 la Direcci贸n General de Impuestos Internos (DGII) para la aplicaci贸n de las sanciones previstas en la Ley 155-17 sobre prevenci贸n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva, respecto de los sujetos obligados no financieros.

M谩s noticias:   La JCE reitera prohibici贸n de actividades proselitistas antes del inicio oficial de la campa帽a

Contactos para informaci贸n adicional

Para cualquier informaci贸n adicional o aclaraci贸n, recomendamos dirigirse al 谩rea de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la DGII a los tel茅fonos809-689-2181 Ext 2496, 2497, 2356.
Tambi茅n pueden auxiliarse del Centro de Atenci贸n Telef贸nica al聽1-809-689-2181, ext. 3444聽y al聽1-809-200-6060聽desde el interior, sin cargos o visitar la p谩gina en internet聽www.dgii.gov.do.

Deja una respuesta