Caso Guepardo: Prisión para líderes de red de estafa inmobiliaria en La Romana

Maxwell Reyes February 26, 2025 3 min de lectura

Justicia dominicana imparte duro golpe a red de estafa inmobiliaria en caso Guepardo

Desmantelan red internacional que operaba bajo la fachada de una reconocida inmobiliaria y defraudó más de 18.8 millones de dólares.

La Romana, República Dominicana – La lucha contra el crimen organizado ha dado un paso firme en República Dominicana con la imposición de 18 meses de prisión preventiva a tres miembros clave de una red delictiva dedicada a la estafa inmobiliaria y el lavado de activos.

El caso, denominado Guepardo, ha sido declarado de alta complejidad por la justicia debido a la magnitud del fraude y el entramado financiero que lo sustenta.

Fraude millonario y confianza traicionada

El Ministerio Público logró que la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Romana dictara la medida contra la ciudadana canadiense Yves Alexandre Giroux y las dominicanas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya.

Las imputadas enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, delitos que afectaron a víctimas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

La estructura criminal utilizó la reputación de la reconocida firma inmobiliaria RE/MAX para atraer compradores y hacerles creer en la legitimidad de proyectos fraudulentos. Según investigaciones, lograron captar más de 18.8 millones de dólares de inversionistas confiados en la solidez de la empresa internacional.

Operación internacional y modus operandi

La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reveló que la red operaba mediante la promoción engañosa de propiedades inexistentes o con irregularidades legales. La División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) y la Policía Nacional lograron identificar la ruta del dinero y la estructura de la organización criminal.

El pasado 7 de febrero de 2025, en un operativo de gran alcance, se realizaron 11 allanamientos en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron vehículos de lujo, dispositivos electrónicos y documentos clave que permitieron a las autoridades afianzar el caso contra los implicados.

Implicaciones legales y medidas drásticas

Las autoridades han impuesto medidas contundentes para evitar la fuga de los imputados y garantizar la recuperación de los bienes adquiridos mediante el fraude. Además de la prisión preventiva, se ha impedido la venta y traspaso de propiedades vinculadas a la red delictiva.

Los acusados enfrentan cargos conforme a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El caso Guepardo pone en evidencia la sofisticación de las redes criminales que operan en el sector inmobiliario y la importancia de regulaciones más estrictas para proteger a los inversionistas. Con esta acción, la justicia dominicana refuerza su compromiso en la lucha contra el fraude financiero y el crimen organizado, sentando un precedente en la persecución de delitos de alto impacto.