Caso Guepardo: Solicitan medidas de coerci贸n contra implicados

Solicitan 18 meses de prisi贸n preventiva y declaratoria del caso Guepardo complejo

La Romana, R.D.. La Procuradur铆a Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscal铆a de La Romana, han presentado formalmente la solicitud de medida de coercion contra los implicados en el Caso Guepardo, una red de estafa electr贸nica y lavado de activos que ha perjudicado a m谩s de 120 v铆ctimas, entre dominicanos y extranjeros.

Detalles del proceso y acusaciones

La petici贸n de la medida coercitiva fue depositada en la Oficina Judicial de los Servicios de Atenci贸n Permanente del Distrito Judicial de La Romana y busca imponer 18 meses de prisi贸n preventiva a las acusadas Marisol Nova Nolasco y Roc铆o del Alba Rodr铆guez de Moya. La audiencia ha sido fijada para el pr贸ximo lunes 10 de febrero.

M谩s noticias:   Historia detr谩s del Titanic - Tragedia que conmovi贸 al mundo

Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, se habr铆a hecho pasar por una constructora experimentada para enga帽ar a los compradores. Por su parte, Roc铆o del Alba Rodr铆guez de Moya promov铆a los falsos proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, vali茅ndose de la reconocida firma inmobiliaria RE/MAX para generar confianza en los inversionistas y concretar la estafa.

B煤squeda de pr贸fugos y hallazgos de la investigaci贸n

Las autoridades han activado la b煤squeda de Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes han sido identificados como parte de la red criminal y se encuentran actualmente pr贸fugos de la justicia.

La investigaci贸n, iniciada tras la recepci贸n de decenas de querellas, ha sido desarrollada con el apoyo de la Divisi贸n de Investigaci贸n de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Polic铆a Nacional.

M谩s noticias:   Preso hombre que dispar贸 cerca de evento con Abinader

Hasta la fecha, la Procuradur铆a Antilavado ha determinado que los integrantes de la red han manejado un monto superior a los 18,8 millones de d贸lares (US$ 18,851,583.12) en operaciones fraudulentas.

Operativos y pruebas recopiladas

El pasado viernes 7 de febrero de 2025, el Ministerio P煤blico realiz贸 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en distintas localidades, incluyendo Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron veh铆culos de alta gama, aparatos electr贸nicos y documentaci贸n clave, que permitieron a las autoridades profundizar en el modus operandi de la organizaci贸n delictiva.

Pruebas contundentes contra los acusados

Las fiscales a cargo del caso, Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuradur铆a Antilavado, y Reina Yaniris Rodr铆guez Cede帽o, procuradora fiscal de La Romana, han asegurado que cuentan con 284 pruebas documentales, adem谩s de pruebas periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales que vinculan directamente a las imputadas en la comisi贸n de los delitos.

M谩s noticias:   COE mantiene en alerta 18 provincias por lluvias

Los fiscales Claudio Cordero, de la Procuradur铆a Antilavado, y Bienvenido Florentino, de la Fiscal铆a de La Romana, ser谩n los encargados de representar al Ministerio P煤blico en la audiencia del pr贸ximo lunes.

Deja una respuesta