Capturan a condenados por fraude en Banco Peravia: Ucaprec activa orden

maxwell reyes May 16, 2025 3 min de lectura

Ejecutan captura de condenados por millonario fraude en Banco Peravia: Ministerio Público activa nueva unidad de persecución

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra los condenados por el escandaloso fraude multimillonario que precipitó la quiebra del Banco Peravia, un caso que estremeció el sistema financiero dominicano.

Los hermanos Nelson, Jorge y Carlos Alberto Serret Sugrañez, junto a Yesenia Serret Aponte, fueron arrestados por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos. Actualmente, se encuentran recluidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras ser presentados ante el Tribunal de Ejecución de la Pena.

Unidad especial del Ministerio Público activa condenas definitivas

La acción responde a una sentencia firme, dictada mediante el auto n.º 249-01-2025-SAUT-00576, emitido el pasado 29 de abril por la jueza suplente Katerine A. Rubio, del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

Dicha sentencia valida las penas impuestas por la justicia dominicana en uno de los fraudes bancarios más graves registrados en el país.

Esta operación marca una de las primeras intervenciones de la Ucaprec, unidad adscrita a la Dirección General de Persecución, creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo para enfrentar la impunidad y garantizar la ejecución efectiva de las condenas.

¿Cuáles son las condenas?

• Nelson Serret Sugrañez fue sentenciado a siete años de prisión, acusado de asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza y violaciones a la Ley Monetaria y Financiera (183-02). Además, deberá pagar una multa de dos millones de pesos.
• Yesenia Serret Aponte, igualmente condenada a siete años, enfrenta los mismos cargos y el mismo monto de sanción económica.
• Jorge y Carlos Alberto Serret Sugrañez recibieron penas menores: tres años de prisión y una multa de un millón de pesos cada uno.

Un caso que marcó un antes y un después

El caso Banco Peravia salió a la luz en 2014, cuando se descubrió un esquema fraudulento dentro de la entidad bancaria que afectó a decenas de depositantes, inversionistas y al propio Estado dominicano. El expediente reveló maniobras financieras irregulares, falsificación de documentos y manejo doloso de fondos.

Las condenas representan un paso firme hacia la justicia en un expediente que tardó años en consolidarse, y que ahora avanza con la ejecución efectiva de las sanciones.