Extitular Banco Peravia acusado de conspiraci贸n lavado de dinero

Gabriel Arturo Jim茅nez Aray se declar贸 culpable

Extitular Banco Peravia acusado de conspiraci贸n lavado de dinero

Banco Peravia

WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisi贸n fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de d贸lares, seg煤n inform贸 el departamento de justicia de EEUU.

Mientras que un extesorero nacional venezolano y un antiguo propietario del banco Banco Peravia en la Rep煤blica Dominicana se declararon culpables en un proceso que hoy se cerr贸 por su papel en el plan.

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Raul Gorrin Belisario (Gorrin), de 50 a帽os, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, en una acusaci贸n presentada el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiraci贸n para violar la Ley de Pr谩cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiraci贸n para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

El caso ha sido asignado al Juez de Distrito de los Estados Unidos William P. Dimitrouleas del Distrito Sur de Florida

Mientras que Alejandro Andrade Cedeno (Andrade), de 54 a帽os, ciudadano venezolano que reside en Wellington, Florida y extesorero nacional venezolano, se declar贸 culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida.

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Conspiraci贸n para cometer lavado de dinero

Gabriel Arturo Jim茅nez Aray (Jim茅nez), 50, un ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del banco Banco Peravia, se declar贸 culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 en el Distrito Sur de Florida ante el Juez Rosenberg a un cargo de conspiraci贸n para cometer lavado de dinero.

Los cargos contra Andrade y Jim茅nez fueron revelados hoy

La acusaci贸n formal alega que Gorrin pag贸 millones de d贸lares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano.

Adem谩s de transferir dinero para los funcionarios, Gorrin supuestamente compr贸 y pag贸 gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una l铆nea de moda.

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Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrin realiz贸 pagos a trav茅s de m煤ltiples compa帽铆as ficticias

Gorrin presuntamente se asoci贸 con Jim茅nez para adquirir Banco Peravia, un banco en la Rep煤blica Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan.

Como parte de su declaraci贸n de culpabilidad, Andrade admiti贸 que recibi贸 m谩s de mil millones de d贸lares en sobornos de parte de Gorrin y otros co-conspiradores a cambio de utilizar su posici贸n como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade acept贸 una sentencia de dinero por decomiso de mil millones y la confiscaci贸n de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes ra铆ces, veh铆culos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

Su sentencia est谩 programada para el 27 de noviembre

Como parte de su declaraci贸n de culpabilidad, Jim茅nez admiti贸 que, como parte del plan, conspir贸 con Gorrin y otros para adquirir Banco Peravia, a trav茅s de los cuales ayud贸 a lavar el soborno y los fondos del plan.

Su sentencia est谩 programada para el 29 de noviembre.

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