Arrestan en Boston 12 dominicanos por fraude en documentos

maxwell reyes abril 18, 2019 3 min de lectura

Los dominicanos no han sido identificados

BOSTON – Doce personas fueron arrestadas y acusadas el jueves en Boston como resultado de una gran investigación de fraude de beneficios y documentos dirigida por la Fuerza de Tareas de Fraude de Documentos y Fraudes de Beneficios (ICE) de EE. UU. De Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

La investigación fue dirigida a los infractores de documentos y beneficios que supuestamente utilizaron las identidades de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico como suyas. 

Diez de los 12 individuos acusados ​​hoy están ilegalmente presentes en los Estados Unidos, y seis tienen antecedentes penales en los nombres de las víctimas cuyas identidades robaron.

10 de ellos estaban ilegal en Estados Unidos

De los arrestados en la operación multiagencia, 12 eran ciudadanos dominicanos, diez de los cuales estaban ilegalmente presentes en los Estados Unidos, uno de ellos era un residente permanente legal y uno con solicitudes de inmigración pendientes. 

Once de los objetivos fueron arrestados de conformidad con las órdenes de arresto federales emitidas en el Distrito de Massachusetts por cargos de robo de identidad agravado y uso indebido de un Número de Seguro Social.

El objetivo final fue arrestado por causa probable por las mismas violaciones.

Además, se ejecutaron nueve órdenes de registro federales en los lugares de Lawrence, Methuen y Mattapan, lo que resultó en la incautación de una pequeña cantidad de presuntos narcóticos, una prensa de kilogramos y múltiples documentos de identificación fraudulentos.

Identificaciones fraudulentas

Esta operación es parte de una investigación en curso iniciada en diciembre de 2018 para identificar a extranjeros ilegales que usaron de manera fraudulenta las identificaciones robadas de ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico. 

El análisis de esta fase de la investigación reveló que se cree que muchas de las transferencias bancarias descubiertas son ganancias ilícitas del narcotráfico y / o el contrabando de extranjeros, con fondos transferidos a áreas de interés en México, como Juárez, Sinaloa, Ciudad de México y Culiacán. , y junto con la frontera suroeste de los Estados Unidos.

Robo de identidad

El cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia obligatoria de dos años que debe correr consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta, hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta $ 250,000. 

La representación falsa de un número de Seguro Social establece una sentencia de no más de cinco años en prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $ 250,000.

 Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito de acuerdo con las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales