Antilavado allana negocios en Santiago
En Santiago antilavado se hizo acompañar de agentes de la DNCD
SANTIAGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado trabajaba esta mañana en varios allanamientos en negocios de aquí, torre de apartamentos y residencias ubicadas en urbanizaciones de esta ciudad con relación al caso de la incautación de más de 2 millones de dólares que fueron ocupados en el puerto Haina Oriental, en el interior de tres bocinas de sonido, en agosto del año 2020, siendo apresados en esa ocasión una pareja de esposos santiguera.
Un equipo de fiscales y agentes de la DNCD estuvieron esta mañana por varias horas en los negocios »Santiago Único Auto Detailing», »Único Café Liquor Store» y »AAsi Eventos», dos de los cuales se encuentran en la avenida Rafael Vidal (Fello Vidal) de esta ciudad.
Esta mañana también fue allanada por las autoridades locales una oficina de contadores y auditores en el sector Hoya del Caimito de esta ciudad de donde cargaron con cuatro unidades central para procesar datos en computadoras conocidas como (CPU). También una vivienda en Villa María de esta ciudad fue allanada.
En agosto del año 2020, la Dirección General de Aduanas (DGA) reportó que confiscó la suma de U$2 millones 174,750 equivalente a más de RD$ 126 millones de pesos en el Puerto de Haina Oriental, proveniente de un embarque de Brooklyn, New York. El embarque arribo al país el 20 de agosto 2020, proveniente del puerto de Brooklyn, New York, Estados Unidos, a bordo de la embarcación Bomar Caen.
Los dólares fueron camuflados en tres bocinas de sonido, las cuales eran transportadas en un contenedor, consignado a Velosshipping, que había sido declarado importación simple.
