Seguirán allanamientos por Operación Discovery

maxwell reyes marzo 3, 2022 3 min de lectura

Someterán 8 hombres por operación Discovery

SANTIAGO.-El Ministerio Público estará solicitando en las próximas horas audiencia para conocer ante un juez medidas de coerción contra ocho hombres acusados de operar 10 centros de llamadas (call centers) dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos y que eran parte de la desmantelada red denominada Operación Discovery.

El fiscal titular de aquí, Osvaldo Bonilla confirmó que esta mañana que continuarán procesado los allanamientos en contra de los integrantes de la desmantelada red que operaban en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, a quienes ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares, siete pistolas,  una metralleta Uzi, así como unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.

En distintos allanamientos realizados ayer en distintos puntos resultaron arrestados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.

Anoche el grupo fue interrogado.  Ayer desarrollaron allanamientos aquí en Pontezuela, Bella Vista, Cruz de Mary López, Los Pepines,  El Retiro, entre otros

Trascendió esta mañana que se utilizaba uno de varios programas entre ellos el denominado »Grandma» y que consistía en telemercadeo a personas mayores de edad en Estados Unidos, suplantaron la identidad y sus tarjetas de créditos para realizar transacciones fraudulentas, sustrayendo miles de dólares en perjuicio de las víctimas. 

La red se apoya en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.

»Seguimos procesando los allanamientos», explicó brevemente al ser consultado el magistrado Bonilla.

Anoche, el Ministerio Público resaltó que la operación se realizó con la cooperación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes también realizaron allanamientos simultáneos en la ciudad de Nueva York.

El grupo de arrestados,  enfrenta cargos por diversos delitos, incluyendo la violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la “estafa”.

También, por violación a las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.

La investigación que llevó al desmantelamiento de la red se desarrolló durante meses y conllevó, en esta etapa, la movilización de 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes de la Policía Nacional.  Además de la extorsión sexual y el robo de identidad, los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” e incluso usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.